符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/27

1.召開法人說明會之日期：113/05/27

2.召開法人說明會之時間：15
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受統一證券邀請舉辦公開法人說明會

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06
~
113/06/06

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：W
hotel
(台北W飯店)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦的
Citi
2024
Taiwan
Conference

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/03

1.召開法人說明會之日期：113/06/03
~
113/06/03

2.召開法人說明會之時間：10
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北市信義區松仁路7號5F

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加UBS
Taiwan
AI
Focused
Corporate
Day，說明本公司營運概況

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.
原公告日期：

112/10/23

2.
簡述原公告申報內容：

交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額：

租用建物面積約3,274.98坪及土地面積約837.02坪

交付或付款條件（含付款期間及金額）：

民國113年1月1日起至民國122年07月31日止；每月租金新台幣4,000,000元(未稅)

交易總金額：新台幣403,934,046元(未稅)

實際使用權資產金額以實際入帳時之增額借款利率為準

3.
變動緣由及主要內容：

因應本公司合江廠區產能規劃與需求，擬將原承租期限再延長10年，

每月租金條件維持不變(租金每月新台幣400萬元，並於簽約後每3年調整)，

延長後租期自113年1月1日起，至132年7月31日止，

增列使用權資產約新台幣328,760,447元。

4.
變動後對公司財務業務之影響：

不適用

5.
其他應敘明事項：

基於合江正謙廠區容積建蔽率考量，本公司擬拆除原承租具餐廳宿舍功能之大樓，

並興建生產及辦公大樓。租約到期後，

本公司需將所興建之該生產及辦公大樓所有權無償移轉予正謙公司。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/31

1.召開法人說明會之日期：113/05/31
~
113/05/31

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北市松山區敦化北路100號(茹曦酒店)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦產暨企業論壇，說明本公司營運概況

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:永續策略長
2.發生變動日期:113/05/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:翁楠凱/永續策略長/聚賢研發股份有限公司永續策略長
4.新任者姓名、級職及簡歷:曾國強/聚賢研發股份有限公司董事長兼執行長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/24
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/05/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃怡鈞/聚賢研發股份有限公司會計主任
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭惠芸/聚賢研發股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/24
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:113/05/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭惠芸/聚賢研發股份有限公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:賴怡伶/聚賢研發股份有限公司市場行銷部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/24
8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董


事
:
陳清港/普萊德科技股份有限公司董事長兼任總經理
(2)獨立董事:
陳樹/中央投資股份有限公司董事長
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配表案；
股東現金股利每股7.4元
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除第十二屆董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:海外事業部副總經理
2.發生變動日期:113/05/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃仲芸/聚賢研發股份有限公司海外事業部副總經理/
威剛科技(股)份公司OEM事業部資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/24
8.其他應敘明事項:本公司已於113年4月1日發布重大訊息公告海外事業部副總經理到
職，本次為經審計委員會及董事會決議追認通過海外事業部副總經理任命案。

1.事實發生日:113/05/24
2.公司名稱:精確實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:網路社群
6.報導內容:公司快倒閉及特定人士持有內幕消息融券放空等內容消息
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:近日網上傳出「公司快倒閉及特定人士持有內幕消息融券放空」等內容消息
，均為不實謠言，個別自討論群組無端造謠生事，
肆意捏造事實，於股市社群平台發
布不實內容，侵害公司聲譽及損害大眾股東權益，本公司將保留對相關謠言發布者以及
帳號的法律追訴權。
公司已在過去2-3年完成電動車最大的二個市場(中國及歐洲)的製造佈局，能滿足客戶
及時交貨及降低製造成本之需求，對多數同業已建立起難以超越的競爭門檻，另公司
所屬產業符合全球節能減碳環保之所需，因此產業前景審慎樂觀。
9.其他應敘明事項:無