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本資料由  (上櫃公司) 6856 鑫傳 公司提供

主旨:公告本公司董事會選任董事長
序號 5 發言日期 113/05/31 發言時間 18:19:54
發言人 王盛春 發言人職稱 總經理 發言人電話 04-37050011
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/31
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:廖紫岑
4.舊任者簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:廖紫岑
6.新任者簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3489 森寶 公司提供

主旨:公告本公司股東常會解除董事之競業禁止限制
序號 17 發言日期 113/05/31 發言時間 18:19:52
發言人 莊義芳 發言人職稱 協理 發言人電話 (03)326-7897
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/31
說明
1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)簡元城董事及其所代表法人禾潤投資股份有限公司。
(2)簡文潔董事及其所代表法人春宇投資有限公司。
(3)簡天民董事及其所代表法人民瑋投資股份有限公司。
(4)馬孝恩董事及其所代表法人正義投資有限公司。
(5)魏成達董事及其所代表法人達容發投資有限公司。
(6)林坡圳先生
3.許可從事競業行為之項目:本公司「公司章程」營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事任期相同。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
表決時出席股東有效表決權數為62,646,921權,表決結果贊成權數為
61,019,862權,反對權數為41,597權,無效權數為0權,棄權及未投票
權數為1,585,462權,本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:
解除競業禁止之重要內容
(1)簡元城董事及其所代表法人禾潤投資股份有限公司目前另擔任森大開發股份
有限公司之董事長、董事所代表法人;森聯國際股份有限公司董事、董事長及董
事所代表法人;森鉅建設股份有限公司董事長;森睦營造股份有限公司董事。
(2)簡文潔董事及其所代表法人春宇投資有限公司目前另擔任寶座建設股份有限
公司董事長、董事所代表法人;聯誠建設股份有限公司董事長、董事所代表法人
;森翔開發股份有限公司董事。
(3)簡天民董事及其所代表法人民瑋投資股份有限公司目前另擔任民瑋投資股份
有限公司董事長;永聯建設股份有限公司董事長、董事所代表法人;森翔開發
股份有限公司董事。
(4)馬孝恩董事及其所代表法人正義投資有限公司目前另擔任文森建設股份有限
公司董事長及董事所代表法人、董事;泰祥建設股份有限公司董事長及董事所
代表法人、董事。
(5)魏成達董事及其所代表法人達容發投資有限公司目前另擔任森築開發股份有
限公司董事長及董事所代表法人、董事;南潘實業有限公司董事所代表法人、
森達開發有限公司董事所代表法人。
(6)林坡圳先生目前另擔任佳穎精密企業股份有限公司法人代表董事長及營建事
業處總經理。
經113年05月31日股東會同意後,自第十屆董事就任之日起,解除前述董事及其
代表人競業禁止之限制。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5432 新門 公司提供

主旨:公告本公司董事異動
序號 3 發言日期 113/05/31 發言時間 18:19:44
發言人 李曉青 發言人職稱 專案經理 發言人電話 (02)77210240
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/31
說明
1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:

陳政隆
4.舊任者簡歷:新門科技(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:缺額待補
6.新任者簡歷:缺額待補
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):解任
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/09
~
113/07/08
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無影響

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2317 鴻海 公司提供

主旨:(補充113/03/14)代子公司富士康工業互聯網股份有限公司 公告董事會決議召開2023年度股東常會
序號 3 發言日期 113/05/31 發言時間 18:18:46
發言人 巫俊毅 發言人職稱 特別助理 發言人電話 2268-3466
符合條款 第 17 款 事實發生日 113/05/31
說明
1.董事會決議日期:NA
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:廣東省深圳市南山區高新技術產業園區南區科苑大道與學府路交
匯處高新區聯合總部大廈52層
4.召集事由一、報告事項:
4.1關於《富士康工業互聯網股份有限公司2023年度董事會工作報告》的議案
4.2關於《富士康工業互聯網股份有限公司2023年度監事會工作報告》的議案
4.3關於《富士康工業互聯網股份有限公司2023年年度報告》及摘要的議案
4.4關於《富士康工業互聯網股份有限公司2023年度財務決算報告》的議案
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
6.1關於《富士康工業互聯網股份有限公司2023年度利潤分配預案》的議案
6.2關於《富士康工業互聯網股份有限公司2024年度日常關聯交易預計》的議案
6.3關於富士康工業互聯網股份有限公司續聘2024年度會計師事務所的議案
6.4關於部分募投項目變更及延期的議案
6.5關於修訂《富士康工業互聯網股份有限公司董事會議事規則》的議案
6.6關於修訂《富士康工業互聯網股份有限公司章程》的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

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本資料由  (上市公司) 5880 合庫金 公司提供

主旨:代子公司合庫銀行公告董事會決議 寶通大樓都市更新案通過預算 (補充說明更新前總權利價值及權值比例)
序號 1 發言日期 113/05/31 發言時間 18:18:43
發言人 呂瑞齡 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02)2173-8888
符合條款 第 20 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):

坐落台北市大安區仁愛段五小段480、480-2地號土地

2.事實發生日:113/5/27~113/5/27

3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:

1,800㎡(約544.5坪),每坪價格新臺幣約8,700,000元
交易總金額:更新前總權利價值新臺幣4,737,150,000元。

4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關

係人者,得免揭露其姓名):

交易相對人:無
其與公司之關係:無

5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因:NA。
前次移轉之所有人、前次移轉日期及移轉金額、與公司及交易相對人間關係:NA

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明

認列情形):

不適用

8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件:依臺北市政府核定之都市更新事業計畫辦理。
契約限制條款及其他重要約定事項:無。

9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式:依臺北市政府核定之都市更新事業計畫辦理。
價格決定之參考依據:依臺北市政府核定之都市更新事業計畫辦理。
決策單位:董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

權值比例93.4006%
1.歐亞不動產估價師聯合事務所:更新前土地權利價值新臺幣4,424,526,523元


,更新後可分配權利價值新臺幣8,092,478,639元。
2.宏大不動產估價師聯合事務所:更新前土地權利價值新臺幣4,221,100,016元。


更新後可分配權利價值新臺幣8,046,441,568元。
3.第一太平戴維斯不動產估價師事務所:更新前土地權利價值新臺幣


4,210,928,691元,更新後可分配權利價值新臺幣7,993,406,512元。

11.專業估價師姓名:

1.歐亞不動產估價師聯合事務所:謝宗庭、曾綉芬。
2.宏大不動產估價師聯合事務所:陳奕壬。
3.第一太平戴維斯不動產估價師事務所:張譯之、張宏楷。

12.專業估價師開業證書字號:

歐亞:(110)高估120、(107)高估111
宏大:(104)北估216
戴維斯:(103)北估209、(96)北估107

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為自用營業場所使用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:



23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3489 森寶 公司提供

主旨:公告本公司第十屆董事當選名單
序號 16 發言日期 113/05/31 發言時間 18:18:34
發言人 莊義芳 發言人職稱 協理 發言人電話 (03)326-7897
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/31
說明
1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人代表董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人代表董事:
(1)簡元城
(代表禾潤投資股份有限公司)
(2)簡文潔
(代表春宇投資有限公司)
(3)簡天民
(代表民瑋投資股份有限公司)
(4)馬孝恩
(代表正義投資有限公司)
(5)魏成達
(代表達容發投資有限公司)
獨立董事:
(1)簡文玉
(2)楊添貴
(3)林釗正
自然人董事:林坡圳
4.舊任者簡歷:
法人代表董事:
(1)簡元城,森大開發(股)公司法人代表董事長。
(2)簡文潔,寶座建設(股)公司法人代表董事長。
(3)簡天民,永聯建設(股)公司法人代表董事長。
(4)馬孝恩,文森建設(股)公司法人代表董事。
(5)魏成達,森築開發(股)公司法人代表董事。
獨立董事:
(1)簡文玉,高成聯合律師事務所負責人。
(2)楊添貴,新北市不動產開發商業同業公會總幹事。
(3)林釗正,雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。
自然人董事:林坡圳,佳穎精密企業(股)公司法人代表董事長兼營建事業處總經理。
5.新任者職稱及姓名:
法人代表董事:
(1)簡元城
(代表禾潤投資股份有限公司)
(2)簡文潔
(代表春宇投資有限公司)
(3)簡天民
(代表民瑋投資股份有限公司)
(4)馬孝恩
(代表正義投資有限公司)
(5)魏成達
(代表達容發投資有限公司)
獨立董事:
(1)簡文玉
(2)楊添貴
(3)林釗正
自然人董事:林坡圳
6.新任者簡歷:
法人代表董事:
(1)簡元城,森大開發(股)公司法人代表董事長。
(2)簡文潔,寶座建設(股)公司法人代表董事長。
(3)簡天民,永聯建設(股)公司法人代表董事長。
(4)馬孝恩,文森建設(股)公司法人代表董事。
(5)魏成達,森築開發(股)公司法人代表董事。
獨立董事:
(1)簡文玉,高成聯合律師事務所負責人。
(2)楊添貴,新北市不動產開發商業同業公會總幹事。
(3)林釗正,雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。。
自然人董事::林坡圳,佳穎精密企業(股)公司法人代表董事長兼營建事業處總經理。
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:屆期全面改選。
9.新任者選任時持股數:
法人代表董事
(1)禾潤投資股份有限公司
12,533,000
股。
(2)春宇投資有限公司
9,310,000
股。
(3)民瑋投資股份有限公司
12,533,000
股。
(4)正義投資有限公司
12,533,000
股。
(5)達容發投資有限公司
9,392,000
股。
獨立董事
(1)簡文玉
0
股。
(2)楊添貴
0
股。
(3)林釗正
0
股。
自然人董事:
林坡圳
0
股。
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3489 森寶 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/31 發言時間 18:16:58
發言人 莊義芳 發言人職稱 協理 發言人電話 (03)326-7897
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/31
說明
1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事會全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理資本公積配發現金案。
(2)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過解除新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5289 宜鼎 公司提供

主旨:公告本公司第五屆薪資報酬委員任期屆滿
序號 6 發言日期 113/05/31 發言時間 18:15:39
發言人 王立誠 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-77033000
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/31
說明
1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)王銀添
(2)林謂立
(3)楊鎧蟬
(4)羅世薰
4.舊任者簡歷:
(1)淡江大學機械與機電工程學系主任
(2)台林電通股份有限公司技術長
(3)中華開發資本(股)公司資深副總經理暨管顧總經理
(4)國立陽明交通大學附設醫院院長
5.新任者姓名:待董事會聘任後公告。
6.新任者簡歷:待董事會聘任後公告。
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期屆滿解任。
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/08~113/07/07
10.新任生效日期:尚未聘任。
11.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於近期董事會聘任後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5289 宜鼎 公司提供

主旨:公告本公司審計委員會新任委員名單
序號 5 發言日期 113/05/31 發言時間 18:15:15
發言人 王立誠 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-77033000
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/31
說明
1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)王銀添
(2)林謂立
(3)楊鎧蟬
(4)羅世薰
4.舊任者簡歷:
(1)淡江大學機械與機電工程學系主任
(2)台林電通股份有限公司技術長
(3)中華開發資本(股)公司資深副總經理暨管顧總經理
(4)國立陽明交通大學附設醫院院長
5.新任者姓名:
(1)王銀添
(2)林謂立
(3)楊鎧蟬
(4)羅世薰
6.新任者簡歷:
(1)淡江大學機械與機電工程學系主任
(2)台林電通股份有限公司技術長
(3)中華開發資本(股)公司資深副總經理暨管顧總經理
(4)國立陽明交通大學附設醫院院長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事任期屆滿,全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/08~113/07/07
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5289 宜鼎 公司提供

主旨:公告本公司董事會選任董事長
序號 4 發言日期 113/05/31 發言時間 18:14:55
發言人 王立誠 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-77033000
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/31
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:簡川勝
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:簡川勝
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5289 宜鼎 公司提供

主旨:本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人解除競業禁止之限制
序號 3 發言日期 113/05/31 發言時間 18:14:35
發言人 王立誠 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-77033000
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/31
說明
1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:簡川勝
(2)董事:李鐘亮
(3)董事:徐善可
(4)董事:朱慶忠
(5)董事:睿鼎投資股份有限公司代表人
吳錫熙
(6)獨立董事:王銀添
(7)獨立董事:林謂立
(8)獨立董事:楊鎧蟬
3.許可從事競業行為之項目:投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
董事:簡川勝
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:簡川勝/擔任宜鼎芯存科技(深圳)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
深圳市南山區登良路恒裕中心B座807室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子產品的研發,設計,批發及相關配套業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5289 宜鼎 公司提供

主旨:本公司一一三年股東常會董事(含獨立董事)全面改選
序號 2 發言日期 113/05/31 發言時間 18:14:15
發言人 王立誠 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-77033000
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/31
說明
1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:簡川勝
(2)董事:李鐘亮
(3)董事:徐善可
(4)董事:朱慶忠
(5)董事:睿鼎投資股份有限公司代表人
吳錫熙
(6)獨立董事:王銀添
(7)獨立董事:林謂立
(8)獨立董事:楊鎧蟬
(9)獨立董事:羅世薰
4.舊任者簡歷:
(1)宜鼎國際股份有限公司董事長兼總經理
(2)宜鼎國際股份有限公司董事
(3)宜鼎國際股份有限公司董事
(4)宜鼎國際股份有限公司董事
(5)宜鼎國際股份有限公司副總經理
(6)淡江大學機械與機電工程學系主任
(7)台林電通股份有限公司技術長
(8)中華開發資本資深副總經理暨管顧總經理
(9)國立陽明交通大學附設醫院院長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:簡川勝
(2)董事:李鐘亮
(3)董事:徐善可
(4)董事:朱慶忠
(5)董事:睿鼎投資股份有限公司代表人
吳錫熙
(6)獨立董事:王銀添
(7)獨立董事:林謂立
(8)獨立董事:楊鎧蟬
(9)獨立董事:羅世薰
6.新任者簡歷:
(1)宜鼎國際股份有限公司董事長兼總經理
(2)宜鼎國際股份有限公司董事
(3)宜鼎國際股份有限公司董事
(4)宜鼎國際股份有限公司董事
(5)宜鼎國際股份有限公司副總經理
(6)淡江大學機械與機電工程學系主任
(7)台林電通股份有限公司技術長
(8)中華開發資本資深副總經理暨管顧總經理
(9)國立陽明交通大學附設醫院院長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事任期屆滿,全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:簡川勝/1,502,443股
(2)董事:李鐘亮/1,982,298股
(3)董事:徐善可/0股
(4)董事:朱慶忠/1,690,499股
(5)董事:睿鼎投資股份有限公司代表人
吳錫熙/6,821,307股
(6)獨立董事:王銀添/0股
(7)獨立董事:林謂立/0股
(8)獨立董事:楊鎧蟬/0股
(9)獨立董事:羅世薰/0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/08~113/07/07
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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