1.董事會決議日期:113/05/10
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):不適用
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):


不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:108年度員工認股權憑證發行價格每股108.6元
9.員工認購股數或配發金額:41,500股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:


本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國113年5月13日，並依


法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.事實發生日:113/05/10
2.公司名稱:力成科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:


本公司於今日召開第十屆第六次董事會，重要決議摘要如下：


一、報告本公司112年度風險管理執行情形暨113年度預計執行計畫。


二、通過本公司113年度第一季合併財務報告。


三、通過向金融機構申請授信額度案。


四、通過為規避匯率波動之風險，申請買賣遠期外匯額度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/05/10

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:Topoint
Technology
(Thailand)Co.,
Ltd.

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司直接持股之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):2,598,860

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):487,520

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):487,520

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

為其銀行融資額度提供保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):192,885

(2)累積盈虧金額(仟元):-1,225

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

期滿解約

(2)日期:

依據合約規定

6.背書保證之總限額(仟元):

4,331,434

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

585,230

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

13.50

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

15.80

10.其他應敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):970,501
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):476,731
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):29,261
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):64,714
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):52,830
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):55,966
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.23
11.期末總資產(仟元):5,080,492
12.期末總負債(仟元):2,960,647
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,813,977
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):136,237
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):30,274
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):7,887
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):7,980
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):7,648
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):7,648
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.76
11.期末總資產(仟元):865,378
12.期末總負債(仟元):781,644
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):83,734
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):736385
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):166955
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):14428
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):20792
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):12285
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):21277
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.15
11.期末總資產(仟元):6875244
12.期末總負債(仟元):1926269
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4376174
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新北市中和區建二路111號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查112年度決算報告。
(3)私募執行情形報告。
(4)健全營運計畫執行情形報告(新增)。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度決算表冊案。
(2)本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第18屆董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公
司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國113年4月15日
起至民國113年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請
於民國113年4月25日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列
為議案結果。
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
寄送受理處所：及成企業股份有限公司財務部，新北市中和區建二路111號。

1.事實發生日:113/05/10

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:泰鑫建設股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

泰豐輪胎股份有限公司為百分之百持有泰鑫建設股份有限公司之母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,437,925

(4)原資金貸與之餘額(仟元):330,180

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):200,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):530,180

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):330,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-21,597

5.計息方式:

2.25%

6.還款之:

(1)條件:

無

(2)日期:

實際貸放日起一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

530,180

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

7.37

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構、母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):171,552
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):48,237
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(8,937)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(2,381)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(3,423)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(3,423)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.06)
11.期末總資產(仟元):2,647,586
12.期末總負債(仟元):1,247,352
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,400,234
14.其他應敘明事項:無

1.
董事會決議日期：113/05/10

2.
股利所屬年(季)度：112年
下半年

3.
股利所屬期間：112/07/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.契約種類:自地委建

2.事實發生日:113/5/10~113/5/10

3.契約相對人及其與公司之關係:

龍城營造(股)公司，子公司

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

契約主要內容：台南市永康區永仁段137地號新建工程承攬契約。
契約總金額新台幣
47,245,800
元(含稅)。
契約起迄日期：自簽約日起至全部工程驗收完竣保固期滿之日止。
限制條款及其他重要約定事項：無。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

興建住宅大樓出售

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年5月10日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月10日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:是

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市大安區敦化南路一段187巷32號

2.事實發生日:113/5/10~113/5/10

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租賃面積：23坪；
每單位價格（未稅）：每月每坪租金約新台幣6,625元；
交易總金額（未稅）：每月租金新台幣152,381元；
使用權資產金額：新台幣5,337,410元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：聯立食品股份有限公司；
其與公司之關係：關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：直營店營運所需；
前次移轉情形：不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

租期：自民國113年5月15日起至116年5月31日止；
付款條件：每月支付租金新台幣152,381元（未稅）；
契約限制條款及其他重要約定事項：本租賃標的物係供作經營餐飲業之用，
不得兼充住宅或他用途。承租人不得違法使用、亦不得從事八大行業，或存
放危險物品，影響公共安全。承租人不得將本租賃物全部或一部份轉租出借
頂讓或其他變相方法由他人使用房屋。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：參考附近區域租賃市場行情及雙方議價決定。
決策單位：本公司董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為本公司直營店之門市。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月10日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月10日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:6,994,357元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。