1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市松山區敦化南路一段108號地下2樓部分

2.事實發生日:113/4/30~113/4/30

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

台北市松山區敦化南路一段108號地下2樓部分
(1)交易單位數量：99.17平方公尺(折合30坪)
(2)每單位價格：租金辦公用每坪NT$1,900元(未稅)/月
(3)租金總金額：每個月NT$57,000元
(未稅)
(4)使用權資產金額：NT$1,936,405元(未稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

「富邦一號不動產投資信託基金」之管理機構-富邦建築經理股份有限公司，關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因:
原址續租
(2)前次移轉之所有人：明東實業股份有限公司、道盈實業股份有限公司
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：關係人
(4)前次移轉日期：94/03/02
(5)前次移轉金額：每坪單價約NT$474,890

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件：月付
(2)租期：113年05月01日至116年04月30日
(3)契約限制條款及其他重要約定：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

依內部管理辦法規定辦理，並提董事會決議

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為自用營業場所使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年04月30日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年04月30日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:113/04/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(a)
非執行董事長，蔡明忠
(b)
獨立非執行董事，彭醒棠
(c)
非執行董事，郭倍廷
(d)
非執行董事，蔡承道
4.舊任者簡歷:
(a)
富邦銀行(香港)有限公司非執行董事長
(b)
富邦銀行(香港)有限公司獨立非執行董事
(c)
富邦銀行(香港)有限公司非執行董事
(d)
富邦銀行(香港)有限公司非執行董事
5.新任者職稱及姓名:
(a)
非執行董事長，蔡明忠
(b)
獨立非執行董事，彭醒棠
(c)
非執行董事，郭倍廷
(d)
非執行董事，蔡承道
6.新任者簡歷:
(a)
富邦銀行(香港)有限公司非執行董事長
(b)
富邦銀行(香港)有限公司獨立非執行董事
(c)
富邦銀行(香港)有限公司非執行董事
(d)
富邦銀行(香港)有限公司非執行董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
重選連任
8.異動原因:重選連任
9.新任者選任時持股數:無
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/04/30
12.同任期董事變動比率:4/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:113/04/30
2.減資緣由:本公司董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份並辦理減資。
3.減資金額:87,180元。
4.消除股份:8,718股。
5.減資比率:0.006%。
6.減資後股本:1,468,221,560元。
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用。
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:113/05/01
12.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:工程合約

2.事實發生日:113/4/30~113/4/30

3.契約相對人及其與公司之關係:

泰國D13廠及D14廠土建工程契約相對人為新南洋建設有限公司（簡稱新南洋），
新南洋非本公司關係人。其他契約相對人待確定後另行公告。

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

子公司Delta
Electronics
(Thailand)
Public
Company
Limited（簡稱”DET”）董事會
於民國113年4月11日決議通過興建泰國D13廠、D14廠及D15廠，暫估工程總價款約
泰銖41.25億元，其中，泰國D13廠及D14廠土建工程價款約泰銖12億元，其他相關事宜
待確定後另行公告。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

係自地委建，故不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

因應未來業務發展所需

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:



12.監察人承認或審計委員會同意日期:



13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.股東常會日期:113/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112
年度之經審核賬目與董事會報告
及會計師報告書
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(a)
蔡明忠先生連任為董事
(b)
彭醒棠先生連任為董事
(c)
郭倍廷先生連任為董事
(d)
蔡承道先生連任為董事
6.重要決議事項五、其他事項:再度聘請畢馬威會計師事務所為會計師
7.其他應敘明事項:請參閱富邦銀行香港網址

http://www.fubonbank.com.hk/tc/about-us/investors-relations/financial-
information.html

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:

現金股利每股配發5.2元，計新臺幣115,025,144元。
3.變更後發放股利種類及金額:

現金股利每股配發5.20117566元，計新臺幣115,025,144元。
4.變更原因:

本公司因流通在外股份總數異動致配息率發生變動，爰依民國113年2月27日董事會

決議，授權董事長調整配息率。
5.其他應敘明事項:依本公司民國113年2月27日董事會之決議，授權董事長調整配息率。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/30
2.審計委員會通過日期:113/04/30
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,750,414
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,001,441
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):231,526
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):332,907
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):291,163
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):291,163
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.02
11.期末總資產(仟元):12,767,240
12.期末總負債(仟元):3,057,599
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,709,641
14.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Delta
Energy
Systems
(Singapore)
PTE.
LTD.
（以下稱「DESS」）
及
Delta
Electronics
India
Pvt.
Ltd.
（以下稱「DIN」）普通股

2.事實發生日:113/4/30~113/4/30

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

DESS:

交易單位數量：約34佰萬股
每單位價格：約美金1元
交易總金額：約美金34佰萬元
DIN:

預計增資約美金62百萬元，將分次增資。
第一次增資款：
交易單位數量：約122,315,790股
每單位價格：約美金0.23元

交易總金額：約美金28百萬元

剩餘增資款約美金34百萬元，將視狀況增資。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

Delta
Electronics
(Thailand)
Public
Company
Limited
（以下稱「DET」）
為本公司之子公司，本案係DET擬對其100%子公司DESS增資約美金34佰萬元；
DESS再對其100%子公司DIN增資約美金62百萬元，並將分次增資。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：匯入指定之銀行帳戶
契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本案分別經本公司、DET及DESS董事會決議通過

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

DESS:
累積持有本交易證券(含本次交易)之數量：約345百萬股
累積持有本交易證券(含本次交易)之金額：約美金345百萬元
累積持有本交易證券(含本次交易)之持股比率：100%
權利受限情形：無
DIN:
第一筆增資款：
累積持有本交易證券(含本次交易)之數量：約1,575百萬股
累積持有本交易證券(含本次交易)之金額：約美金292百萬元
累積持有本交易證券(含本次交易)之持股比率：100%
權利受限情形：無
含後續增資：
累積持有本交易證券(含本次交易)之金額：約美金326百萬元
累積持有本交易證券(含本次交易)之持股比率：100%
權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例：79.60%
占歸屬於母公司業主之權益比例：117.55%
營運資金數額：-5,181,861仟元
（集團之現金足敷支付本案之交易價金）

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

支應子公司建廠資金需求

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年4月30日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年4月30日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

符合常規交易原則

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

1.以下二家公司最近期經簽證會計師查核簽證或核閱之財務報表每股淨值
與每股交易金額：
DESS每股淨值為美金1.49元，每股交易金額為約美金1元，差距達20%以上。

DIN每股淨值為美金0.16元，每股交易金額約美金0.23元，差距達20%以上。
2.DIN剩餘增資款之發行股數，待確定後另行公告。

1.董事會決議日期:113/04/30
2.減資緣由:本公司民國110年第一次限制員工權利新股於民國111年1月7日

經金融監督管理委員會申報生效發行241,000股。因獲配員工自願離職，

故依發行辦法規定無償收回。
3.減資金額:新台幣50,000元
4.消除股份:5,000股
5.減資比率:0.02%
6.減資後股本:新台幣221,152,200元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:113/05/08
12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無