1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,489,988
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,971,007
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):1,211,732
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):1,532,841
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):1,226,263
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):1,230,247
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):15.83
11.期末總資產(仟元):50,958,226
12.期末總負債(仟元):17,684,296
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):33,257,611
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):55404
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):45539
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):23677
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):24557
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):19646
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):19646
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.35
11.期末總資產(仟元):880250
12.期末總負債(仟元):97369
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):782881
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/03
2.經理人或董事之名稱:張明智、王正強
3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
張明智


飛寶電子(重慶)有限公司





董事長兼總經理
王正強


飛寶電子(重慶)有限公司





監察人
4.所擔任該大陸地區事業地址:
重慶市兩江新區王家街道兩路寸灘保稅港區空港功能區P區丰采路5號
5.所擔任該大陸地區事業營業項目:汽車零部件及配件製造
6.對本公司財務業務之影響程度:無
7.經理人或董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
8.公司擬採行措施:將於最近一次董事會解除經理人競業禁止之限制
9.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/03
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)
3.因應措施:
董事會決議日期:113/05/03
一、股東會召開時間：民國113年6月27日下午2:30時整。
二、股東會召開地點：宜蘭縣蘇澳鎮龍祥二路10號。
三、召集事由：
(一)報告事項
1.民國112年營業狀況報告。
2.監察人審查民國112年度決算表冊報告。
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項
1.民國112年營業報告書及財務報表。
2.民國112年度虧損撥補表。
(三)
討論事項
1.選任檢查人(股東提)(新增)
(四)選舉事項
1.選舉董事五席及監察人二席案。
2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(五)臨時動議
四、其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。
4.其他應敘明事項:
(一)開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶
號及姓名，逕向本公司股務代理元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。

1.發生變動日期:113/05/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事，戴章揮
4.舊任者簡歷:北極星藥業獨立董事
5.新任者職稱及姓名:獨立董事，溫(日皿)國蘭
6.新任者簡歷:先驅生技（股）公司營運長/策略長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/12
~
115/06/11
11.新任生效日期:113/05/03
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):25,746,084
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):7,746,273
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):3,518,568
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):3,523,724
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):2,953,074
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):2,922,449
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):
0.81
11.期末總資產(仟元):192,479,070
12.期末總負債(仟元):98,502,343
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):92,868,911
14.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一名
6.重要決議事項五、其他事項:

















(1)通過解除新選任獨立董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:113/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林崇善/聯昌電子會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/03
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/03
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告書
(2)一一二年度財務報告
(3)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告書
(4)一一二年度董事及員工酬勞報告案
(5)本公司在授權新台幣壹佰參拾億元範圍內，發行國內無擔保普通公司債執行情形報告
(6)一一二年度永續發展推動報告
(7)本公司合併亞太電信股份有限公司報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度決算表冊
(包括營業報告書)
(2)一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬以資本公積發放現金案
(2)修正本公司章程部分條文案(新增)
(3)解除董事競業禁止之限制案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
董事任期屆滿全面改選案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:無