1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股新臺幣3.13元，共計171,609,480元。
4.除權（息）交易日:113/06/18
5.最後過戶日:113/06/19
6.停止過戶起始日期:113/06/20
7.停止過戶截止日期:113/06/24
8.除權（息）基準日:113/06/24
9.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於113年6月28日。

1.發生變動日期:113/06/03
2.法人名稱:國軍退除役官兵輔導委員會
3.舊任者姓名:羅仕冀
4.舊任者簡歷:國軍退除役官兵輔導委員會政風處副處長
5.新任者姓名:楊長政
6.新任者簡歷:國軍退除役官兵輔導委員會事業管理處處長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/07/01~114/06/21
9.新任生效日期:113/06/03
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股新臺幣1.72元，共計102,992,881元。
4.除權（息）交易日:113/06/18
5.最後過戶日:113/06/19
6.停止過戶起始日期:113/06/20
7.停止過戶截止日期:113/06/24
8.除權（息）基準日:113/06/24
9.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於113年6月28日。

1.股東會決議日:113/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事
台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶

　




代表人：黃愛玲
(2)董事
台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶

　




代表人：蔣光澤
(3)獨立董事
劉先覺
(4)獨立董事
蘇崇銘
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)解除本公司董事競業禁止之限制案。
(3)重要子公司東凌(股)公司處分建物及其土地持份產權予關係人案。
(4)本公司擬辦理現金增資私募普通股案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/18

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:HSIEH-YUH
TECHNOLOGY
CO.,LTD.
(BVI)

(2)與資金貸與他人公司之關係:

提供資金貸與之公司：樺晟電子股份有限公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):483,203

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29,138

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):29,138

(8)本次新增資金貸與之原因:

為業務發展營運周轉需求，資金貸與美金90萬元

(匯率32.375，折合新台幣29,138千元)，年息5%

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):495,338

(2)累積盈虧金額(仟元):-383,732

5.計息方式:

5%

6.還款之:

(1)條件:

依借款合約條件。

(2)日期:

依借款合約條件。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

143,557

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

11.88

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

(1)匯率以113年4月18日台灣銀行美元當日即期買入及賣出平均匯率32.375計算。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣24,629,268元，每股1.0元
4.除權（息）交易日:113/07/02
5.最後過戶日:113/07/03
6.停止過戶起始日期:113/07/04
7.停止過戶截止日期:113/07/08
8.除權（息）基準日:113/07/08
9.債券最後申請轉換日期:113/06/11
10.債券停止轉換起始日期:113/06/13
11.債券停止轉換截止日期:113/07/08
12.現金股利發放日期:113/07/30
13.其他應敘明事項:


(1)如因本公司股本變動影響流通在外股數，在維持股東配息率不變下，授權董事長





全權處理盈餘分派表調整及其它相關事宜。


(2)本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為113/06/13~113/07/08，





債券持有人如擬申請轉換，最遲應於113/06/11向往來證券商辦理轉換手續。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,808,561,700元(每股新台幣15元)
4.除權（息）交易日:113/06/20
5.最後過戶日:113/06/23
6.停止過戶起始日期:113/06/24
7.停止過戶截止日期:113/06/28
8.除權（息）基準日:113/06/28
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/19
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新臺幣2.5元，共計




















新臺幣79,516,250元。
4.除權（息）交易日:113/06/20
5.最後過戶日:113/06/23
6.停止過戶起始日期:113/06/24
7.停止過戶截止日期:113/06/28
8.除權（息）基準日:113/06/28
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:


(1)因最後過戶日6月23日(星期日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過





戶之股東，請提前於民國113年06月21日(星期五)16時30分前親臨本公司股務代理





機構福邦證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。


(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動而





須修正時，授權董事長全權處理。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
112年度盈餘分配普通股現金股利總額為新台幣33,898,754元，每股配發新台幣0.8元
4.除權（息）交易日:113/07/04
5.最後過戶日:113/07/07
6.停止過戶起始日期:113/07/08
7.停止過戶截止日期:113/07/12
8.除權（息）基準日:113/07/12
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/08/09
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/03
2.法人名稱:國軍退除役官兵輔導委員會
3.舊任者姓名:黃訓佳
4.舊任者簡歷:桃園市政府主計處專門委員
5.新任者姓名:鄭源敏
6.新任者簡歷:桃園市榮民服務處處長
7.異動原因:黃訓佳董事免兼;鄭源敏董事派兼
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/10/17~114/06/27
9.新任生效日期:113/6/3
10.其他應敘明事項:無。