1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:洪維澤
6.新任者簡歷:
來頡科技股份有限公司
董事
聚睿電子股份有限公司
董事
合康投資股份有限公司
協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:股東常會增選一席董事
9.新任者選任時持股數:8,000股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：盈餘分配每股無償配發新台幣4元，總計新台幣144,217,472元。
4.除權（息）交易日:113/06/12
5.最後過戶日:113/06/13
6.停止過戶起始日期:113/06/14
7.停止過戶截止日期:113/06/18
8.除權（息）基準日:113/06/18
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/09
13.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放至元為止(未滿一元不計)，發放處理費由股東自行負擔。
(2)本公司嗣後如因股份發生變動，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者,
授權董事會全權處理之。

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:江惠中、趙辛哲、孫璐筠
4.舊任者簡歷:
江惠中/葳天科技(股)公司獨立董事
趙辛哲/台橡(股)公司獨立董事
孫璐筠/財團法人夢想之家教育基金會董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
薪資報酬委員會任期與該屆董事會任期相同，配合董事全面改選任期屆滿解任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/06~113/07/28
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任委員待第十屆董事會委任後另行公告。

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：焦佑麒、華新麗華(股)公司、馬維欣、吳欣盈；
獨立董事：江惠中、陳麗如。
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事/焦佑麒：精金科技股份有限公司法人董事代表人；
















中強光電股份有限公司法人董事代表人；
















華新麗華股份有限公司董事。
(2)董事/華新麗華股份有限公司：華邦電子股份有限公司董事；






























華新能源電纜系統股份有限公司董事；






























采邑股份有限公司董事；






























華拓綠資源股份有限公司董事；






























華新電通股份有限公司董事；






























華東科技股份有限公司董事；






























金澄建設股份有限公司董事；






























銘懋工業股份有限公司董事；






























廣泰金屬工業股份有限公司董事；






























華新科技股份有限公司董事。
(3)董事/馬維欣：精金科技股份有限公司董事長兼總經理；
















銀網投資股份有限公司法人董事長代表人；
















金蘋果投資股份有限公司法人董事長代表人；
















白石股份有限公司法人董事長代表人；
















華邦電子股份有限公司董事；
















漢唐集成股份有限公司董事。
(4)董事/吳欣盈：新海瓦斯股份有限公司法人董事代表人。
(5)獨立董事/江惠中：葳天科技股份有限公司獨立董事；




















鼎元光電科技股份有限公司獨立董事。
(6)獨立董事/陳麗如：創宏有限公司負責人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出
席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司112年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成增選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：焦佑麒、馬維欣、華新麗華(股)公司、吳欣盈；
獨立董事：趙辛哲、洪慶山、孫璐筠、賴飛羆。
4.舊任者簡歷:
董事/焦佑麒/瀚宇彩晶(股)公司董事長
董事/馬維欣/精金科技(股)公司董事長
董事/華新麗華(股)公司/瀚宇彩晶(股)公司董事
董事/吳欣盈/新光人壽慈善基金會董事長
獨立董事/趙辛哲/台橡(股)公司獨立董事
獨立董事/洪慶山/元大證券(股)公司獨立董事
獨立董事/孫璐筠/財團法人夢想之家教育基金會董事
獨立董事/賴飛羆/財團法人台灣資訊科技發展教育基金會董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：焦佑麒、馬維欣、華新麗華(股)公司、吳欣盈；
獨立董事：江惠中、陳麗如、蔡維力、李尚凡。
6.新任者簡歷:
董事/焦佑麒/瀚宇彩晶(股)公司董事長
董事/馬維欣/精金科技(股)公司董事長
董事/華新麗華(股)公司/瀚宇彩晶(股)公司董事
董事/吳欣盈/新光人壽慈善基金會董事長
獨立董事/江惠中/葳天科技(股)公司獨立董事
獨立董事/陳麗如/創宏有限公司負責人
獨立董事/蔡維力/曾任永豐餘投資控股(股)公司總經理
獨立董事/李尚凡/中央研究院物理研究所研究員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.新任者選任時持股數:
董事/焦佑麒/68,246,570股
董事/馬維欣/14,135,970股
董事/華新麗華(股)公司/299,632,180股
董事/吳欣盈/0股
獨立董事/江惠中/0股
獨立董事/陳麗如/0股
獨立董事/蔡維力/0股
獨立董事/李尚凡/0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過民國一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國一一二年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十屆董事案。
當選名單如下:
董事：焦佑麒、馬維欣、華新麗華(股)公司、吳欣盈；
獨立董事：江惠中、陳麗如、蔡維力、李尚凡。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。
通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
通過解除本公司第十屆董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:鄭毅宏董事
4.舊任者簡歷:春源鋼鐵工業股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/11
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:
(1)鄭貞茂(2)陳志立(3)唐達興(4)賀陳旦(5)黃智聰
4.舊任者簡歷:
(1)鄭貞茂/本公司董事長
(2)陳志立/本公司董事、國立臺灣海洋大學專任教師
(3)唐達興/本公司獨立董事、唐達興律師事務所主持律師
(4)賀陳旦/本公司獨立董事、網路家庭國際資訊股份有限公司獨立董事
(5)黃智聰/本公司獨立董事、國立政治大學專任教授、特聘教授
5.新任者姓名:
(1)鄭貞茂(2)唐達興(3)邱晃泉(4)黃智聰
(5)蔡豐明(6)熊正一(7)許婉琪
6.新任者簡歷:
(1)鄭貞茂/本公司董事長
(2)唐達興/本公司獨立董事、唐達興律師事務所主持律師
(3)邱晃泉/本公司獨立董事、玫瑰道明法律事務所主持律師
(4)黃智聰/本公司獨立董事、國立政治大學專任教授、特聘教授
(5)蔡豐明/本公司獨立董事、國立臺灣海洋大學航運管理學系教授兼系主任、



國立臺灣海洋大學海洋觀光管理學位學程合聘教授;
(6)熊正一/本公司獨立董事、台南應用科技大學國際企業經營系暨碩士班教授、



桃園國際機場股份有限公司董事(法人代表)
(7)許婉琪/本公司董事、中臺科技大學行銷管理學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，公告本公司董事會重新聘任風險管理
委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/10/14~113/05/13
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

土地:新北市汐止區八連段455、475地號
建物:新北市汐止區八連段1630建號

2.事實發生日:113/5/24~113/5/24

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地:470.45坪(1,555.19平方公尺)
建物面積:268.76坪(888.45平方公尺)
交易金額不高於新台幣170,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:弘鎮企業股份有限公司;林冠良
其與公司之關係:非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依雙方簽訂之不動產買賣契約約定辦理

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：市場行情及估價報告。
決策單位：董事會決議並授權董事長全權處理後續簽約及相關事宜。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

宏邦不動產估價師聯合事務所
估價金額:新台幣160,549,769元。

11.專業估價師姓名:

李青塘

12.專業估價師開業證書字號:

(108)北市估字第000278號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應營運需求，擴大規模提升生產動能。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年5月24日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月24日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘發放現金股利總額新台幣63,236,565元，每股配發新台幣2.10元。
(2)資本公積發放現金總額新台幣18,067,590元，每股配發新台幣0.60元。
4.除權（息）交易日:113/06/11
5.最後過戶日:113/06/12
6.停止過戶起始日期:113/06/13
7.停止過戶截止日期:113/06/17
8.除權（息）基準日:113/06/17
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:113/07/05
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，
授權董事長全權處理。
(2)股務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝西路一段
6號6樓；電話：(02)2371-1658)