1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:田朝益
4.舊任者簡歷:本公司副董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:配合法人董事旺峰投資股份有限公司改派代表人，
田朝益副董事長一職當然解任。
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
更正前項同款公告，新任生效日期為不適用。

1.發生變動日期:113/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:統振股份有限公司代表人
陳敦仁
董事:統振股份有限公司代表人
陳鵬陽
董事:統振股份有限公司代表人
羅志承
監察人:陳威宇
4.舊任者簡歷:
董事:統振股份有限公司代表人
陳敦仁/統振(股)公司
董事長
董事:統振股份有限公司代表人
陳鵬陽/匯豐汽車(股)公司
副總
董事:統振股份有限公司代表人
羅志承/播種者數位(股)公司
董事長
監察人:陳威宇/統振(股)公司
副總
5.新任者職稱及姓名:
董事:統振股份有限公司代表人
陳敦仁
董事:統振股份有限公司代表人
陳鵬陽
董事:統振股份有限公司代表人
羅志承
董事:統振股份有限公司代表人
陳政良
董事:統振股份有限公司代表人
陳威宇
監察人:林征聖
6.新任者簡歷:
董事:統振股份有限公司代表人
陳敦仁/統振(股)公司
董事長
董事:統振股份有限公司代表人
陳鵬陽/匯豐汽車(股)公司
副總
董事:統振股份有限公司代表人
羅志承/播種者數位(股)公司
董事長
董事:統振股份有限公司代表人
陳政良/東旺利(股)公司
總經理
董事:統振股份有限公司代表人
陳威宇/統振(股)公司
副總
監察人:林征聖/眾智聯合會計師事務所
會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:
統振股份有限公司代表人
陳敦仁
9,762,860股
董事:
統振股份有限公司代表人
陳鵬陽
9,762,860股
董事:
統振股份有限公司代表人
羅志承
9,762,860股
董事:
統振股份有限公司代表人
陳政良
9,762,860股
董事:
統振股份有限公司代表人
陳威宇
9,762,860股
監察人:林征聖0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/20
11.新任生效日期:113/06/04
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否

1.股東會決議日:113/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
陳敦仁/董事
陳鵬陽/董事
羅志承/董事
陳政良/董事
陳威宇/董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決結果:贊成本案之表決權數10,112,672佔出席總表決權數之100%，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳敦仁
4.舊任者簡歷:東旺利(股)公司
董事長
5.新任者姓名:陳敦仁
6.新任者簡歷:東旺利(股)公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選後由董事推選
9.新任生效日期:113/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:劉德音
(2)董事:魏哲家
(3)董事:曾繁城
(4)董事:龔明鑫
(行政院國家發展基金管理會代表人)
(5)獨立董事:彼得‧邦菲爵士
(6)獨立董事:陳國慈
(7)獨立董事:麥克‧史賓林特
(8)獨立董事:摩西‧蓋弗瑞洛夫
(9)獨立董事:海英俊
(10)獨立董事:拉斐爾‧萊夫
4.舊任者簡歷:
(1)董事:劉德音-台積公司董事長
(2)董事:魏哲家-台積公司總裁暨副董事長
(3)董事:曾繁城-台積公司董事
(4)董事:龔明鑫
(行政院國家發展基金管理會代表人)-台積公司董事
(5)獨立董事:彼得‧邦菲爵士-台積公司獨立董事
(6)獨立董事:陳國慈-台積公司獨立董事
(7)獨立董事:麥克‧史賓林特-台積公司獨立董事
(8)獨立董事:摩西‧蓋弗瑞洛夫-台積公司獨立董事
(9)獨立董事:海英俊-台積公司獨立董事
(10)獨立董事:拉斐爾‧萊夫-台積公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:魏哲家
(2)董事:曾繁城
(3)董事:龔明鑫
(行政院國家發展基金管理會代表人)
(4)獨立董事:彼得‧邦菲爵士
(5)獨立董事:麥克‧史賓林特
(6)獨立董事:摩西‧蓋弗瑞洛夫
(7)獨立董事:拉斐爾‧萊夫
(8)獨立董事:烏蘇拉‧伯恩斯
(9)獨立董事:琳恩‧埃爾森漢斯
(10)獨立董事:林全
6.新任者簡歷:
(1)董事:魏哲家-台積公司總裁暨副董事長
(2)董事:曾繁城


‧台積公司董事


‧台積電（中國）有限公司董事長（非公開發行公司）


‧創意電子（股）公司董事長


‧世界先進積體電路（股）公司副董事長


‧財團法人台積電文教基金會董事長


‧財團法人雲門文化藝術基金會董事


‧醫療財團法人竹銘基金會董事
(3)董事:龔明鑫
(行政院國家發展基金管理會代表人)


‧台積公司董事（行政院國家發展基金管理會代表人）


‧台杉投資管理顧問公司（行政院國家發展基金管理會代表人）（非公開發行公司）


‧行政院政務委員兼國家發展委員會主任委員


‧行政院國家發展基金管理會召集人


‧行政院秘書長
(4)獨立董事:彼得‧邦菲爵士


‧台積公司獨立董事


‧Imagination
Technologies
Group
公司非執行董事（英國）（非公開發行公司）


‧Darktrace公司非執行董事（英國）
(5)獨立董事:麥克‧史賓林特


‧台積公司獨立董事


‧NASDAQ
公司首席獨立董事（美國）


‧Gogoro公司獨立董事及薪資報酬委員會主席（英屬開曼群島）


‧Tigo
Energy公司獨立董事、薪資報酬委員會主席及提名暨公司治理委員會




委員（美國）


‧Kioxia
Holdings公司獨立董事（日本）（非公開發行公司）


‧WISC
Partners創投基金合夥人（美國）


‧MRS商業和技術顧問公司合夥人（美國）（非公開發行公司）


‧美國商務部國家標準暨技術研究院工業諮詢委員會主席
(6)獨立董事:摩西‧蓋弗瑞洛夫


‧台積公司獨立董事


‧SiMa
Technologies公司董事長（美國）（非公開發行公司）


‧Foretellix
公司董事長（以色列）（非公開發行公司）


‧恩智浦半導體公司獨立董事（荷蘭）
(7)獨立董事:拉斐爾‧萊夫


‧台積公司獨立董事


‧應用材料公司Growth
Technical
Advisory
Board共同主席（美國）


‧MIT榮譽校長（2023-）


‧MIT
Ray
and
Maria
Stata科技中心電機工程暨電腦科學教授（2023-）


‧卡內基國際和平基金會Board
of
Trustees成員


‧美國外交關係協會董事


‧Waverley
Street基金會董事（美國）


‧Instituto
Tecnologico
de
Monterrey，Board
of
Trustees成員（墨西哥）
(8)獨立董事:烏蘇拉‧伯恩斯


‧Teneo
Holdings公司非執行董事長（美國）（非公開發行公司）


‧IHS
Holding公司獨立非執行董事（英屬開曼群島）


‧Uber
Technologies公司董事（美國）


‧Endeavor
Group
Holdings公司董事（美國）


‧Integrum
Holdings公司創始合夥人（美國）


‧美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席


‧美國福特基金會Trustee


‧MIT
Corp.
Trustee


‧美國大都會藝術博物館Trustee


‧美國
Mayo
Clinic
Trustee


‧G7性別平等諮詢委員會委員
(9)獨立董事:琳恩‧埃爾森漢斯


‧Baker
Hughes公司獨立董事及治理與企業責任委員會主席（美國）


‧沙烏地阿拉伯石油公司獨立非執行董事及審計委員會主席


‧Peter
Kiewit
and
Sons
公司獨立董事（美國）（非公開發行公司）
(10)獨立董事:林全


‧台灣東洋藥品工業（股）公司董事長


‧東生華製藥（股）公司董事長（台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人）


‧和碩聯合科技（股）公司獨立董事


‧總統府資政
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:魏哲家-6,392,834股
(2)董事:曾繁城-29,472,675股
(3)董事:龔明鑫
(行政院國家發展基金管理會代表人)-行政院國家發展基金管理會



1,653,709,980股
(4)獨立董事:林全-126,826股
(5)其他獨立董事:皆無持股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
11.新任生效日期:113/06/04
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:113/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程部份條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度財務報表及營業報告書。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人案。
當選名單如下:
董事:統振股份有限公司代表人
陳敦仁
董事:統振股份有限公司代表人
陳鵬陽
董事:統振股份有限公司代表人
羅志承
董事:統振股份有限公司代表人
陳政良
董事:統振股份有限公司代表人
陳威宇
監察人:林征聖
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(2)修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Wellpower
Commerce
Holding
Co.,
Ltd.對WP
SPORTS
(CAMBODIA)
CO.,
LTD.增資

2.事實發生日:113/6/4~113/6/4

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

Wellpower
Commerce
Holding
Co.,
Ltd.
對WP
SPORTS
(CAMBODIA)
CO.,
LTD.增資USD100萬，總計為USD200萬。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

持股100%股權之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

視公司資金需求分階段投入

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會決定

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

不適用

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔總資產比例:1.01%
佔歸屬於母公司業主之權益之比例:2.05%

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

為強化營運規模、擴展東南亞生產基地

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年06月04日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

KKR
Global
Infrastructure
Investors
V
(USD)
SCSp基礎建設基金

2.事實發生日:113/06/04

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

無交易數量，無單位價格，認購總金額不超過2億美元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

Kohlberg
Kravis
Roberts
&
Co.
L.P.，無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

交付或付款條件：依據基礎建設基金合約約定

契約限制條款及其他重要約定事項：依據基礎建設基金合約約定

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參與基礎建設基金投資

決策單位：董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

金控：無

人壽：無交易數量，不超過2億美元，預計約1.00%，無

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

佔金控：35.16%，41.66%，不適用

15.經理人及經紀費用:

不適用

16.取得或處分之具體目的或用途:

依保險法之規定，為壽險資金之運用

17.本次交易表示異議董事之意見:

無

18.本次交易為關係人交易:

否

19.董事會通過日期:

不適用

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

21.本次交易會計師出具非合理性意見:否

22.會計師事務所名稱:

宏維會計師事務所

23.會計師姓名:

賴佳誼

24.會計師開業證書字號:

台財證登(六)字第4408號

25.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Bow
Bells
House
(Jersey)
Limited(BBH)(下稱BBH)增資發行之普通股

2.事實發生日:113/6/4~113/6/4

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：23,958仟股

每單位價格：英鎊1元

交易總金額：英鎊23,958仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

BBH為富邦人壽100%持有之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

因應BBH營運所需，充實其資本結構；不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：俟主管機關核准後，匯出增資金額英鎊23,958仟元；

契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

民國113年06月04日富邦人壽董事會決議通過

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:


















24.34元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

富邦金控：無

富邦人壽：

(1)累積持有數量：208,080,931股

(2)金額：英鎊208,080,931元

(3)持股比例：100%

(4)權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

佔富邦金控：415.17%；491.93%；不適用

佔富邦人壽：80.39%；780.63%；不適用

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

因應BBH營運所需，充實其資本結構

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年06月04日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年06月04日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

立本台灣聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

周志賢

23.會計師開業證書字號:

台財證登（六）字第3209號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

(1)過去一年與交易相對人交易情形：本公司前於112年6月7日經董事會決議通過

以債轉股方式辦理BBH增資，交易總金額英鎊137,950仟元。

經主管機關核准後，於112年9月28日完成交易

(2)預計未來一年內與交易相對人交易情形：將視後續投資規劃而定

27.資金來源:

富邦人壽自有資金

28.其他敘明事項:

本項交易將待主管機關核准後辦理

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/05

1.召開法人說明會之日期：113/06/05

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北市中山區明水路700號12樓會議廳(凱基證券大樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司未來經營策略及願景等。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市松山區敦化南路一段108號6樓及14樓部分

2.事實發生日:113/6/4~113/6/4

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

使用權資產資料如下(含稅):

(1)台北市松山區敦化南路一段108號6樓部分：13.46坪、2,798元/坪、37,660元/月

(2)台北市松山區敦化南路一段108號14樓部分：31.3坪、2,867元/坪、89,723元/月

交易單位數量：147.97平方公尺，折合44.76坪

租金總金額：每個月新台幣127,383元(含稅)

使用權資產增加金額：新台幣3,762,631元(含稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：「富邦一號不動產投資信託基金」之管理機構-富邦建築經理股份有限公司

與公司之關係：關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：作為辦公場所使用

前次移轉之所有人：明東實業股份有限公司、道盈實業股份有限公司

前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：關係人

前次移轉日期：94/03/02

前次移轉金額：每坪單價約NT$474,890

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：月付

租期：6樓為113/07/01～115/03/31

14樓為113/07/01～116/03/31

契約限制條款及其他重要約定：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

依內部管理辦法規定辦理，並提董事會決議

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

專業估價者事務所：揚捷不動產估價師聯合事務所


使用權資產估價金額：新台幣3,849,667元

11.專業估價師姓名:

葉又銘

12.專業估價師開業證書字號:

109年北市估字第000291號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為自用營業場所使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年6月4日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年6月4日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:

是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/06/04
2.公司名稱:華旭矽材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司經113年5月28日董事會決議112年私募普通股發行總股數為



普通股1,740,000股，每股發行價格11.5元，合計新台幣20,010,000元整，



業已於113年6月4日收足股款。
(2)增資基準日為113年6月5日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項請參閱　

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