1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事:柯明川
6.新任者簡歷:第一銀行副總經理、華通電腦股份有限公司獨立董事、兆豐銀行常務董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用。
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:1/10
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事一席。
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
林錦章
董事
張朝明
董事
林清文
董事
林政雄
董事
LIN
YEN
CHIH
董事
林筱真
獨立董事
吳文斌
獨立董事
黃光海
獨立董事
鄧泗堂
4.舊任者簡歷:
林錦章/固緯電子實業(股)公司

董事長
張朝明/固緯電子實業(股)公司

總經理
林清文/固緯電子實業(股)公司

董事
林政雄/瑞昶貿易公司

總經理
LIN
YEN
CHIH/
Wesley
Business
Consulting
Pte.Ltd執行董事
林筱真/固緯電子實業(股)公司

董事
吳文斌/富達立科技(股)公司
董事長
黃光海/科勁網通(股)公司
總經理
鄧泗堂/鄧泗堂會計師事務所
會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事
林錦章
董事
張朝明
董事
林清文
董事
LIN
YEN
CHIH
董事
林筱真
董事
胡惠森
獨立董事
鄧泗堂
獨立董事
潘晴財
獨立董事
賴炎生
6.新任者簡歷:
林錦章/固緯電子實業(股)公司

董事長
張朝明/固緯電子實業(股)公司

總經理
林清文/固緯電子實業(股)公司

副董事長
LIN
YEN
CHIH/
Wesley
Business
Consulting
Pte.Ltd
執行董事
林筱真/中裕新藥
資深經理
胡惠森/森葳能源(股)公司
總經理
鄧泗堂/鄧泗堂會計師事務所
會計師
潘晴財/財團法人台灣商品檢測驗證中心
董事
賴炎生/國立臺北科技大學終身特聘/講座
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
林錦章

5,365,029股
董事
張朝明

2,168,478股
董事
林清文

3,917,228股
董事
LIN
YEN
CHIH
1,041,098股
董事
林筱真



479,782股
董事
胡惠森









0股
獨立董事
鄧泗堂





0股
獨立董事
潘晴財





0股
獨立董事
賴炎生





0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/28~113/07/27
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選本公司董事案。

董事當選名單如下：

董事當選人:林錦章

董事當選人:張朝明

董事當選人:林清文

董事當選人:LIN
YEN
CHIH

董事當選人：林筱真

董事當選人：胡惠森

獨立董事當選人:鄧泗堂

獨立董事當選人:潘晴財

獨立董事當選人:賴炎生
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股配發0.5元，計新台幣71,054,718元
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/22
13.其他應敘明事項:
最後過戶日為113/06/30，因遇假日提前至113/06/28

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國112年度盈餘分配案，每股配發新台幣0.10元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司112年度資本公積配發現金股利案，每股配發新台幣0.40元。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)發行限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:華擎科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:華擎(3515)總經理許隆倫昨(29)日表示，…全年伺服器業績
挑戰三位數、即倍數成長，是今年最大動能。
法人預估，華擎業績大爆發，下半年營收較上半年成長50%，
全年營收高雙位數百分比增長。…
7.發生緣由:清媒體報導
8.因應措施:上述報導中，關於營收成長預估，係法人推測之訊息，謹此澄清。
有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。
9.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/05/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:韓德聖(Ian
Charles
Anderson)先生
渣打國際商銀總經理
4.新任者姓名及簡歷:邢保利(Hia
Poh
Lee)先生
渣打國際商銀消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人
5.異動原因:業務需要
6.新任生效日期:113/08/01
7.其他應敘明事項:新任總經理生效日待主管機關核准

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度之營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無