1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事九名(含獨立董事三名):
黃漢州(眾福科技股份有限公司代表人)
陳國森(眾福科技股份有限公司代表人)
薛道隆(眾福科技股份有限公司代表人)
俞思平(眾福科技股份有限公司代表人)
林達三(眾福科技股份有限公司代表人)
楊元榕(大昕股份有限公司代表人)
林建平(獨立董事)
楊德勝(獨立董事)
游庭瑄(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
核准解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董　　事：美豐投資股份有限公司代表人：苗豐強
(2)董　　事：杜書伍
(3)董　　事：神通電腦股份有限公司代表人：周德虔
(4)董　　事：神通電腦股份有限公司代表人：楊香芸
(5)董　　事：鴻鼎投資股份有限公司代表人：杜書全
(6)董　　事：聯華實業投資控股股份有限公司代表人：苗華斌
(7)獨立董事：宣建生
(8)獨立董事：葉匡時
(9)獨立董事：沈臨龍
4.舊任者簡歷:
(1)董　　事：美豐投資股份有限公司代表人：苗豐強/聯強國際(股)公司董事長
(2)董　　事：杜書伍/聯強國際(股)公司董事兼總經理
(3)董　　事：神通電腦股份有限公司代表人：周德虔/聯強國際(股)公司董事
(4)董　　事：神通電腦股份有限公司代表人：楊香芸/聯強國際(股)公司董事
(5)董　　事：鴻鼎投資股份有限公司代表人：杜書全/聯強國際(股)公司董事
(6)董　　事：聯華實業投資控股股份有限公司代表人：苗華斌/聯強國際(股)
公司董事
(7)獨立董事：宣建生/冠捷電子科技(股)公司董事主席兼行政總裁
(8)獨立董事：葉匡時/實聯精密化學股份有限公司副董事長
(9)獨立董事：沈臨龍/合作金庫金融控股(股)公司兼合作金庫商業銀行董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董　　事：美豐投資股份有限公司代表人：苗豐強
(2)董　　事：杜書伍
(3)董　　事：神通電腦股份有限公司代表人：周德虔
(4)董　　事：資豐投資股份有限公司代表人：楊香芸
(5)董　　事：鴻鼎投資股份有限公司代表人：杜書全
(6)董　　事：財團法人育秀教育基金會代表人：苗華斌
(7)獨立董事：鍾惠民
(8)獨立董事：沈臨龍
(9)獨立董事：宣建生
6.新任者簡歷:
(1)董　　事：美豐投資股份有限公司代表人：苗豐強/聯強國際(股)公司董事長
(2)董　　事：杜書伍/聯強國際(股)公司董事兼總經理
(3)董　　事：神通電腦股份有限公司代表人：周德虔/聯強國際(股)公司董事
(4)董　　事：資豐投資股份有限公司代表人：楊香芸/聯強國際(股)公司董事
(5)董　　事：鴻鼎投資股份有限公司代表人：杜書全/聯強國際(股)公司董事
(6)董　　事：財團法人育秀教育基金會代表人：苗華斌/聯強國際(股)公司董事
(7)獨立董事：鍾惠民/國立陽明交通大學管理學院院長
(8)獨立董事：沈臨龍/合作金庫金融控股(股)公司兼合作金庫商業銀行董事長
(9)獨立董事：宣建生/冠捷電子科技(股)公司董事主席兼行政總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)董　　事：美豐投資股份有限公司(代表人：苗豐強)/3,283,000股	　　
(2)董　　事：杜書伍/36,156,381股
(3)董　　事：神通電腦股份有限公司(代表人：周德虔)/260,521,054股　　
(4)董　　事：資豐投資股份有限公司(代表人：楊香芸)/8,217,974股
(5)董　　事：鴻鼎投資股份有限公司(代表人：杜書全)/17,690,053股
(6)董　　事：財團法人育秀教育基金會(代表人：苗華斌)/3,218,250股
(7)獨立董事：鍾惠民/0股
(8)獨立董事：沈臨龍/0股
(9)獨立董事：宣建生/0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/7/19
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:美豐投資股份有限公司之代表人:苗豐強
4.舊任者簡歷:聯強國際股份有限公司董事長
5.新任者姓名:美豐投資股份有限公司之代表人:苗豐強
6.新任者簡歷:聯強國際股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:苗豐強(美豐投資股份有限公司代表人)
(2)董事:杜書伍
(3)董事:神通電腦股份有限公司
(4)董事:周德虔(神通電腦股份有限公司代表人)
(5)董事:資豐投資股份有限公司
(6)董事:楊香芸(資豐投資股份有限公司代表人)
(7)董事:杜書全(鴻鼎投資股份有限公司代表人)
(8)董事:苗華斌(財團法人育秀教育基金會代表人)
(9)獨立董事:宣建生
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
獨立董事:宣建生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
冠捷電子科技(股)公司/董事長
上海佳格食品有限公司/董事長
佳格投資(中國)有限公司/董事長
佳格食品(中國)有限公司/董事長
佳格食品(廈門)有限公司/董事長
上海樂奔拓健康科技有限公司/董事長
上海心活力健康科技(集團)有限公司/董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
冠捷電子科技(股)公司：南京市栖霞區天佑路77號
上海佳格食品有限公司：上海市吳中路1128號8幢3樓
佳格投資(中國)有限公司：太倉港經濟技術開發區(新區)大連西路88號
佳格食品(中國)有限公司：太倉港經濟技術開發區(新區)大連西路88號
佳格食品(廈門)有限公司：中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區三都路99號
上海樂奔拓健康科技有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區加太路39號1床四層5室
上海心活力健康科技(集團)有限公司：上海市萬源路2138號1幢811室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
冠捷電子科技(股)公司
營業項目:智能顯示終端產品的研發、製造、銷售與服務
上海佳格食品有限公司
營業項目:食用油品及營養食品製造與銷售
佳格投資(中國)有限公司
營業項目:投資暨銷售食用油品及營養食品
佳格食品(中國)有限公司
營業項目:製造及銷售食用油品及營養食品
佳格食品(廈門)有限公司
營業項目:製造及銷售食用油品及營養食品
上海樂奔拓健康科技有限公司
營業項目:製造及銷售營養食品及進出口貿易業務
上海心活力健康科技(集團)有限公司
營業項目:健康科技領域內技術轉讓、諮詢及服務業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一二年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一二年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文
(3)解除本公司董事競業禁止限制
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：宣建生
(2)獨立董事：葉匡時
(3)獨立董事：沈臨龍
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：宣建生/冠捷電子科技(股)公司董事主席兼行政總裁
(2)獨立董事：葉匡時/實聯精密化學股份有限公司副董事長
(3)獨立董事：沈臨龍/合作金庫金融控股(股)公司兼合作金庫商業銀行董事長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：鍾惠民
(2)獨立董事：沈臨龍
(3)獨立董事：宣建生
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：鍾惠民/國立陽明交通大學管理學院院長
(2)獨立董事：沈臨龍/合作金庫金融控股(股)公司兼合作金庫商業銀行董事長
(3)獨立董事：宣建生/冠捷電子科技(股)公司董事主席兼行政總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/7/19
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：宣建生
(2)獨立董事：葉匡時
(3)獨立董事：沈臨龍
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：宣建生/冠捷電子科技(股)公司董事主席兼行政總裁
(2)獨立董事：葉匡時/實聯精密化學股份有限公司副董事長
(3)獨立董事：沈臨龍/合作金庫金融控股(股)公司兼合作金庫商業銀行董事長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：鍾惠民
(2)獨立董事：沈臨龍
(3)獨立董事：宣建生
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：鍾惠民/國立陽明交通大學管理學院院長
(2)獨立董事：沈臨龍/合作金庫金融控股(股)公司兼合作金庫商業銀行董事長
(3)獨立董事：宣建生/冠捷電子科技(股)公司董事主席兼行政總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/7/19
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/31

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:MAGICTEX
CO.,
LTD

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司直接持有100%股權之孫公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):751,665

(4)原資金貸與之餘額(仟元):113,575

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):48,675

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):162,250

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應孫公司magictex營運週轉所需。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):184,825

(2)累積盈虧金額(仟元):-273,149

5.計息方式:

借款利率以不得低於接受資金貸與公司向金融機構同期借款資金之最高利率；

若當期接受資金貸與公司無借款，則不得低於往來金融機構放款之基準利率，

按月計息，以每半年繳息一次為原則。

6.還款之:

(1)條件:

無。

(2)日期:

一年到期還款。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

218,740

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

0.12

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

(1)匯率以113年05月31日台灣銀行美元當日即期買入及賣出平均匯率32.45計算之

1.事實發生日:113/05/31

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:神采時尚事業股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司直接持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):563,749

(4)原背書保證之餘額(仟元):145,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):300,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):445,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):193,851

(8)本次新增背書保證之原因:

因應子公司神采時尚營運週轉所需。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):100,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-12,471

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

無

(2)日期:

依銀行實際核貸期間

6.背書保證之總限額(仟元):

751,665

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

477,450

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

0.25

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

0.31

10.其他應敘明事項:

(1)匯率以113年05月31日台灣銀行美元當日即期買入及賣出平均匯率32.45計算之。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:

(1)董事長：

楊啟仁

(2)副董事長：張宏德
4.舊任者簡歷:

(1)建大工業股份有限公司董事長、副董事長、總經理

(2)建大工業股份有限公司副董事長、總經理、總顧問
5.新任者姓名:

(1)董事長：

楊啟仁

(2)副董事長：張宏德
6.新任者簡歷:

(1)建大工業股份有限公司董事長、副董事長、總經理

(2)建大工業股份有限公司副董事長、總經理、總顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:

王昱雯
/
Chainwin
Biotech
and
Agrotech
(Cayman
Islands)
Co.,
Ltd.
經理

簡歷:

光禹國際數位娛樂開發股份有限公司

會計協理

禾馨股份有限公司

財會經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:

林信辰
(暫代)
/
會計副理

簡歷:

氫元生物科技股份有限公司
財會經理

鴻海精密工業(股)公司
資深會計專員

亞太電信(股)公司
主辦會計

國碁電子(股)公司
資深會計

安侯建業聯合會計師事務所
審計部專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:待董事會通過任命後，另行公告。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

(1)謝春木

(2)蘇慶陽

(3)劉士宗
4.舊任者簡歷:

(1)建大工業股份有限公司獨立董事

(2)建大工業股份有限公司獨立董事

(3)正成遊覽公司董事長
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/31-113/08/30
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。