1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

併入重要決議事項三
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)通過承認本公司一一二年度之營業報告書、財務報表及盈虧撥補表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」修正案。
7.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:

政府機構不動產抵押貸款債券。

2.交易日期:113/5/31~113/5/31

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

31418EHK9：103,353
單位；每單位US$93.36；總金額US$9.6
佰萬元。

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處分損失
US$0.37
佰萬元。

5.與交易標的公司之關係:

無。

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

31418EHK9：18,064
單位；US$1.8
佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

6.10%；8.18%；NT$422,186
佰萬元。

8.取得或處分之具體目的:

固定收益投資。

9.本次交易表示異議董事之意見:

不適用。

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用。

12.董事會通過日期:

不適用。

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

14.其他敘明事項:

無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:徐俊明
(2)獨立董事:蔡榮騰
(3)獨立董事:郭臨伍
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:徐俊明(國立中興大學財務金融學系教授)
(2)獨立董事:蔡榮騰(台達電子工業股份有限公司企業本部副總裁)
(3)獨立董事:郭臨伍(聯華電子股份有限公司副總經理)
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/11/19~113/10/18
10.新任生效日期:待董事會委任
11.其他應敘明事項:待董事會委任後另行公告

1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:迅德興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過本公司第十一屆董事長選任，法人董事代表人陳嘉雄先生當選新任董事長。
(2)通過本公司通過本公司第五屆薪資報酬委員委任案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本屆董事會任期自113/07/01~116/06/30

1.事實發生日:113/05/31

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:ALL
FIRST
INT'L
CO.,LTD.

(2)與提供背書保證公司之關係:

湧德電子股份有限公司對湧德電子股份有限公司持股100%

間接投資之ALL
FIRST
INT'L
CO.,LTD.背書保證

(3)背書保證之限額(仟元):3,375,280

(4)原背書保證之餘額(仟元):1,236,710

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,236,710

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

無。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):943,805

(2)累積盈虧金額(仟元):1,332,954

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

合約終止日。

(2)日期:

合約終止日。

6.背書保證之總限額(仟元):

3,375,280

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,757,268

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

52.06

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

68.23

10.其他應敘明事項:

無。

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：滿穗投資有限公司代表人：陳嘉雄
董事：蕭春桂
董事：程顯仁
獨立董事：李英珍
獨立董事：林

凱
3.許可從事競業行為之項目:
董事：陳嘉雄
東莞迅德電器代表人
Acumen
Electronics,Inc.代表人/德信科技(股)代表人
董事：蕭春桂
東莞迅德電器
總經理/德信科技(股)董事
董事：程顯仁
系統電子工業(股)資深副總經理
獨立董事：李英珍
晶達光電(股)董事長/研揚科技
策略長
研揚科技(蘇州)董事法人代表/元山科技、德信科技董事
Litemax
Technology,Inc董事/智易科技獨立董事
獨立董事：林凱
世禾科技、昱臺國際(股)獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務之期間113/07/01~116/6/30。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案投票時出席總表決權數為26,180,710權；
經投票表決結果，贊成權數25,920,283權，反對權數225,126權，
無效權數0權，棄權及未投票權數35,301權。
贊成權數占總表決權數99.00%，本議案經表決後通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：滿穗投資有限公司代表人：陳嘉雄
董事：蕭春桂
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
東莞迅德電器　法定代表人
東莞迅德電器　總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞市清溪鎮金橋工業區台聯大樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
電感、線圈、變壓器、電子安定器等生產及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/31

2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:

(1)被背書保證之公司名稱:ALL
FIRST
INT'L
CO.,LTD.

(2)與提供背書保證公司之關係:

湧德電子股份有限公司對湧德電子股份有限公司持股100%

間接投資之ALL
FIRST
INT'L
CO.,LTD.背書保證

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

融資背書保證。

(4)背書保證之限額(仟元):3,375,280

(5)原背書保證之餘額(仟元):1,236,710

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1,236,710

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(9)本次新增背書保證之原因:

無。

(1)被背書保證之公司名稱:德洋精密股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

湧德電子股份有限公司對湧德電子股份有限公司持股51%

直接投資之德洋精密股份有限公司背書保證

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

融資背書保證。

(4)背書保證之限額(仟元):675,056

(5)原背書保證之餘額(仟元):174,409

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):174,409

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):57,500

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(9)本次新增背書保證之原因:

無。

(1)被背書保證之公司名稱:MORNING
PARAGON
LIMITED

(2)與提供背書保證公司之關係:

湧德電子股份有限公司對湧德電子股份有限公司持股100%

間接投資之MORNING
PARAGON
LIMITED背書保證

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

融資背書保證。

(4)背書保證之限額(仟元):675,056

(5)原背書保證之餘額(仟元):117,162

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):117,162

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(9)本次新增背書保證之原因:

無。

(1)被背書保證之公司名稱:中江湧德電子有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

湧德電子股份有限公司對湧德電子股份有限公司持股100%

間接投資之中江湧德電子有限公司背書保證

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

融資背書保證。

(4)背書保證之限額(仟元):3,375,280

(5)原背書保證之餘額(仟元):0

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):228,987

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):228,987

(9)本次新增背書保證之原因:

融資背書保證。

2.背書保證之總限額(仟元):

3,375,280

3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,757,268

3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比

率:

52.06

4.其他應敘明事項:

無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：滿穗投資有限公司代表人：陳嘉雄
董事：滿穗投資有限公司代表人：陳奎謙
董事：蕭春桂
董事：吳淑慧
董事：程顯仁
董事：陳威志
獨立董事：李英珍
獨立董事：吳燕秋
獨立董事：林

凱
4.舊任者簡歷:
陳嘉雄：迅德興業
董事長
陳奎謙：迅德興業
業二部協理
蕭春桂：迅德興業
總經理
吳淑慧：大誠聯合會計師事務所台中所所長
程顯仁：系統電子工業（股）資深副總經理
陳威志：光宇應材總經理特助
李英珍：晶達光電（股)
董事長
吳燕秋：易珈生物科技（股)
長期顧問
林

凱：浩宇法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事：滿穗投資有限公司代表人：陳嘉雄
董事：滿穗投資有限公司代表人：陳奎謙
董事：蕭春桂
董事：吳淑慧
董事：程顯仁
董事：陳威志
獨立董事：李英珍
獨立董事：林

凱
獨立董事：段珍珠
6.新任者簡歷:
陳嘉雄：迅德興業
董事長
陳奎謙：迅德興業
業二部協理
蕭春桂：迅德興業
總經理
吳淑慧：大誠聯合會計師事務所台中所所長
程顯仁：系統電子工業（股）資深副總經理
陳威志：光宇應材總經理特助
李英珍：晶達光電（股)
董事長
林

凱：浩宇法律事務所主持律師
段珍珠：泓泉投資(股)
副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：滿穗投資有限公司
(16,058,849股)
董事：蕭春桂










(





0股)
董事：程顯仁










(
29,463股)
董事：陳威志










(700,160股)
董事：吳淑慧










(





0股)
獨立董事：李英珍






(





0股)
獨立董事：林

凱






(





0股)
獨立董事：段珍珠






(





0股)
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/02~113/06/30
11.新任生效日期:113/07/01~116/06/30
12.同任期董事變動比率:0%
13.同任期獨立董事變動比率:33%
14.同任期監察人變動比率:0%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國112年度盈餘分派案。
配發股東現金股利合計新台幣186,402,848元(每股配發4元)
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書、財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十一屆董事案。
新任董事當選名單如下：
董事如下：
董事：滿穗投資有限公司代表人：陳嘉雄
董事：蕭春桂
董事：滿穗投資有限公司代表人：陳奎謙
董事：吳淑慧
董事：程顯仁
董事：陳威志
獨立董事：李英珍
獨立董事：林

凱
獨立董事：段珍珠
6.重要決議事項五、其他事項:
通過資本公積配發現金股利案。
配發現金股利新台幣9,320,142元(每股配發0.2元)
通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:
(1)配發現金股利基準日，授權由董事會訂定，本次現金股利分配未滿一元
之畸零數額，列入公司其他收入。
(2)嗣後如因買回本公司股份，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此
發生變動者，授權董事會全權處理並公告之。

1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:紅心辣椒娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更(補)正本公司113年度第1季合併財務報告附註內容
6.更正資訊項目/報表名稱:113年度第1季合併財務報告附註十二員工福利、折舊、折耗
及攤銷費用功能別彙總表
7.更正前金額/內容/頁次:664仟元/113年度第1季退休金費用合計/第28頁
8.更正後金額/內容/頁次:644仟元/113年度第1季退休金費用合計/第28頁
9.因應措施:更正後上傳於公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:上述僅為附註揭露事項之更正，對損益金額無影響

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

(1)謝春木

(2)蘇慶陽

(3)卓士昭
4.舊任者簡歷:

(1)建大工業股份有限公司獨立董事

(2)建大工業股份有限公司獨立董事

(3)經濟部國貿局局長、常務次長、政務次長、台大政治系兼任教授
5.新任者姓名:

(1)卓士昭

(2)翁文祺

(3)葉凱莉
6.新任者簡歷:

(1)建大工業股份有限公司獨立董事、經濟部國貿局局長、常務次長、政務次長、




台大政治系兼任教授

(2)中華郵政公司董事長、永豐金融控股公司董事長

(3)國立彰化師範大學企業管理學系教授、管理學院院長、進修學院院長、




語文中心主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事會於113/05/31全面改選，審計委員會委員由新任獨立董事組成
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)
現金股利:每股分派新台幣0.5元，合計新台幣30,219,887元。
(2)
資本公積配發現金:每股分派新台幣0.5元，合計新台幣30,219,887元。
4.除權（息）交易日:113/06/19
5.最後過戶日:113/06/20
6.停止過戶起始日期:113/06/21
7.停止過戶截止日期:113/06/25
8.除權（息）基準日:113/06/25
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/12
13.其他應敘明事項:
嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、限制員工權利新股或可轉換公司
債轉換等因素，致影響流通在外股份數量，授權董事長，依實際流通在外股數計算
調整配股、配息率。