1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:蘇來守
6.新任者簡歷:行政院國家發展基金管理會
執行秘書
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:為增進本公司董事會職能並強化公司治理，增選一席獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:113/05/31~115/05/28
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/蘇來守
6.新任者簡歷:行政院國家發展基金管理會執行秘書
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:為增進本公司董事會職能並強化公司治理，增選一席獨立董事。
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:113/05/31~115/05/28
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用(本公司已成立審計委員會)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)簡文玉。
(2)林釗正。
(3)楊添貴。
4.舊任者簡歷:
(1)簡文玉，高成聯合律師事務所負責人。
(2)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。
(3)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。
5.新任者姓名:
(1)簡文玉。
(2)林釗正。
(3)楊添貴。
6.新任者簡歷:
(1)簡文玉，高成聯合律師事務所負責人。
(2)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。
(3)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:董事全面改選後，新屆次審計委員會上任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成增選獨立董事1席案，當選名單如下:
獨立董事
蘇來守
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過解除本公司董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)楊添貴。
(2)林釗正。
(3)吳敏勇。
4.舊任者簡歷:
(1)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。
(2)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。
(3)吳敏勇，翔發建設有限公司董事兼總經理。
5.新任者姓名:待近期董事會委任後公告。
6.新任者簡歷:待近期董事會委任後公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:原薪酬委員會任期於董事全面改選後屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/01~113/07/19
10.新任生效日期:尚待委任。
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/31
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:隴華電子股份有限公司15F大會議室
4.召集事由一、報告事項:

(1)
本公司一一二年度營運狀況報告。

(2)
一一二年虧損達實收資本額之二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:

(1)
承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)
承認一一二年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/06/01
11.停止過戶截止日期:113/06/26
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)案。
新任董事名單：


(1)董事









楊啟仁


(2)董事









楊銀明


(3)董事









張宏德


(4)董事









陳昭榮


(5)董事









楊瑩元


(6)董事	



楊佳玲


(7)董事	



林宗祺


(8)董事









林建良


(9)獨立董事





卓士昭


(10)獨立董事




翁文祺


(11)獨立董事




葉凱莉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過解除本公司董事競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳政隆
4.舊任者簡歷:新門科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:三門科技(股)公司代表人陳政隆
6.新任者簡歷:所羅門(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:個人因素
9.新任生效日期:113年5月31日
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無影響。


本公司於113年5月31日召開第十二屆第十八次董事會，會中全體董事一致


推舉陳政隆先生擔任董事長。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
(1)林釗正
(2)楊添貴
(3)簡文潔
4.舊任者簡歷:
(1)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。
(2)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。
(3)簡文潔，寶座建設(股)公司法人代表董事長。
5.新任者姓名:待近期董事會委任後公告。
6.新任者簡歷:待近期董事會委任後公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:原提名委員會任期於董事全面改選後屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/01~113/07/19
10.新任生效日期:尚待委任。
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.法人名稱:三門科技(股)公司
3.舊任者姓名:袁興智
4.舊任者簡歷:新門科技(股)公司董事
5.新任者姓名:陳政隆
6.新任者簡歷:所羅門(股)公司董事長
7.異動原因:法人改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/09
~
113/07/08
9.新任生效日期:113/5/31
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:廖紫岑
4.舊任者簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:廖紫岑
6.新任者簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)簡元城董事及其所代表法人禾潤投資股份有限公司。
(2)簡文潔董事及其所代表法人春宇投資有限公司。
(3)簡天民董事及其所代表法人民瑋投資股份有限公司。
(4)馬孝恩董事及其所代表法人正義投資有限公司。
(5)魏成達董事及其所代表法人達容發投資有限公司。
(6)林坡圳先生
3.許可從事競業行為之項目:本公司「公司章程」營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事任期相同。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東有效表決權數為62,646,921權，表決結果贊成權數為
61,019,862權，反對權數為41,597權，無效權數為0權，棄權及未投票
權數為1,585,462權，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:
解除競業禁止之重要內容
(1)簡元城董事及其所代表法人禾潤投資股份有限公司目前另擔任森大開發股份
有限公司之董事長、董事所代表法人；森聯國際股份有限公司董事、董事長及董
事所代表法人；森鉅建設股份有限公司董事長；森睦營造股份有限公司董事。
(2)簡文潔董事及其所代表法人春宇投資有限公司目前另擔任寶座建設股份有限
公司董事長、董事所代表法人；聯誠建設股份有限公司董事長、董事所代表法人
；森翔開發股份有限公司董事。
(3)簡天民董事及其所代表法人民瑋投資股份有限公司目前另擔任民瑋投資股份
有限公司董事長；永聯建設股份有限公司董事長、董事所代表法人；森翔開發
股份有限公司董事。
(4)馬孝恩董事及其所代表法人正義投資有限公司目前另擔任文森建設股份有限
公司董事長及董事所代表法人、董事；泰祥建設股份有限公司董事長及董事所
代表法人、董事。
(5)魏成達董事及其所代表法人達容發投資有限公司目前另擔任森築開發股份有
限公司董事長及董事所代表法人、董事；南潘實業有限公司董事所代表法人、
森達開發有限公司董事所代表法人。
(6)林坡圳先生目前另擔任佳穎精密企業股份有限公司法人代表董事長及營建事
業處總經理。
經113年05月31日股東會同意後，自第十屆董事就任之日起，解除前述董事及其
代表人競業禁止之限制。