1.事實發生日:113/04/30
2.發生緣由:更正本公司民國112年度iXBRL申報資訊及會計師查核報告
3.財務業務資訊:
(1)查核日期-更正前：112/03/13
更正後：113/03/13
(2)查核報告類型-更正前：無保留意見(強調事項或其他事項)
更正後：無保留意見
(3)財務報告公告說明
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/30

2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:

(1)被背書保證之公司名稱:Tung
Ho
Steel
Vietnam
Corp.,
Ltd.

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%投資之子公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

銀行融資額度擔保

(4)背書保證之限額(仟元):14,589,742

(5)原背書保證之餘額(仟元):13,520,000

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):15,120,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):5,082,707

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):1,600,000

(9)本次新增背書保證之原因:

1.銀行貸款合約到期辦理續約。

2.為營運周轉需要新增貸款額度。

(1)被背書保證之公司名稱:福建東鋼鋼鐵有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%投資之子公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

銀行融資額度擔保

(4)背書保證之限額(仟元):14,589,742

(5)原背書保證之餘額(仟元):18,976

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):18,976

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):18,976

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(9)本次新增背書保證之原因:

無

(1)被背書保證之公司名稱:福建中日達金屬有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

最終母公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

銀行融資額度擔保

(4)背書保證之限額(仟元):14,589,742

(5)原背書保證之餘額(仟元):168,000

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):168,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):168,000

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(9)本次新增背書保證之原因:

無

2.背書保證之總限額(仟元):

14,589,742

3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

15,306,976

3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比

率:

52.46

4.其他應敘明事項:

1.子公司銀行貸款額度續約，經本公司董事會



決議通過背書保證，因公告時點孰前認定，



致背書保證金額重複計算，惟實質並無超限



情形。

2.以113年3月底美金匯率32.00，



人民幣匯率4.408計算。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/04/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:周恒豪
(2)董事:莊博貴
(3)獨立董事:陳志斌
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:周恒豪/博晉能源股份有限公司法人代表人董事
(2)董事:莊博貴/博晉能源股份有限公司法人代表人董事
(3)獨立董事:陳志斌/連展科技股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由發行股份總數二分之一以上股東出
席，經出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/30

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):438,056

(4)原資金貸與之餘額(仟元):205,034

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,545

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):237,579

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應子公司營運需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):652,782

(2)累積盈虧金額(仟元):-966,059

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

237,579

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

21.69

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/04/30
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台南科學園區南科三路22號2樓（201會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書
(2)112年度審計委員會審查報告書
(3)112年度資本公積發放現金報告
(4)庫藏股買回執行情形報告
(5)112年度給付董事酬金報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/04/30
2.法人名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司
3.舊任者姓名:劉祥麟
4.舊任者簡歷:鹽城碩鑽電子材料有限公司總經理












華旭矽材股份有限公司副總經理
5.新任者姓名:鍾享誌
6.新任者簡歷:鹽城碩鑽電子材料有限公司經理
7.異動原因:職務調整
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用。
9.新任生效日期:113/04/30
10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/30
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號5樓(台中福華大飯店
CR-504
會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:













第一案：一一二年度營業報告書。













第二案：審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。













第三案：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。













第四案：本公司一一二年度私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:













第一案：一一二年度營業報告書及財務報表案。













第二案：一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:













第一案：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增)













第二案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:













第一案：本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無。