1.事實發生日:113/05/24
2.捐贈原由:秉持企業公民理念，善盡社會責任，協助培育優秀人才。
3.捐贈金額:113年捐贈金額新臺幣20,328,177元。(以學校實際需求金額為準)
4.受贈對象:中信學校財團法人中信金融管理學院
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配案
承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事改選，選出七席董事(含三席獨立董事)
董事當選人:
柯應鴻
蔡楚卉
中華電信股份有限公司代表人：張本元
中華電信股份有限公司代表人：王景弘
獨立董事當選人:
王志隆
黃秀谷
林懿貞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過修正本公司「董事選任程序」部分條文案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
柯應鴻董事
蔡楚卉董事
張本元董事/法人董事中華電信(股)公司代表人
王景弘董事/法人董事中華電信(股)公司代表人
王志隆獨立董事
黃秀谷獨立董事
林懿貞獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司股東常會投票通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事
競業禁止之限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:營業報告書及財務報表:決議通過承認112年
度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/13

2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:

(1)被背書保證之公司名稱:美勝美開發股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

合建融資擔保

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

配合共同承攬工程美勝美開發股份有限公司之營運及營建工程款投入需求，

為就美勝美開發股份有限公司與銀行間因融資業務往來，擬由本公司擔任

共同承攬工程美勝美開發股份有限公司申請借款之保證人。

(4)背書保證之限額(仟元):729,636

(5)原背書保證之餘額(仟元):373,233

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):746,466

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):28,630

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):373,233

(9)本次新增背書保證之原因:

本次背書保證金額為到期續約。

2.背書保證之總限額(仟元):

729,636

3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

746,466

3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比

率:

102.31

4.其他應敘明事項:

董事會於舊約屆滿前通過續約，自董事會

通過日至新契約開始日期間，背書保證餘額

重複計算

1.股東會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(3)通過辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
7.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:

矽統
普通股

2.交易日期:113/3/25~113/5/24

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量(仟股):5,786

每單位價格(元):52.62

交易總金額(元):304,470,581

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處分利益
26,524,964元

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

持有餘額:11,686,000股、金額:542,464,015元



持股比例:1.559%、權利受限情形:
無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例:69.56%


占歸屬於母公司業主之權益比例:91.24%


營運資金數額:6,468,916仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資組合

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

「新光三越開發創業投資有限合夥」
(名稱暫定，下稱「新光三越開發基金」)之有限合

夥權益。

2.事實發生日:113/05/24

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

標的物為有限合夥權益，無交易數量及每單位價格；交易金額中華開發資本管理顧問股份

有限公司(以下稱「資本管顧」)以基金出資總額1%(含)或新臺幣0.15億元(含)為上限、

中華開發創業投資股份有限公司(以下稱「開發創投」)以基金出資總額19%(含)或新臺幣

1.9億元(含)為上限，均以孰低者為準。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：新設立之「新光三越開發基金」；

與公司之關係：該基金設立後為本公司之財報關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

因係本集團與新光三越百貨集團合作籌集之新基金；無前次移轉。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用。

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

不適用。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

依基金相關協議之約定。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:依基金相關協議之約定；

決策單位：董事會。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

標的為有限合夥權益，故無交易數量；累積持有本交易證券(含本次交易)之金額及出資比

例：資本管顧以新臺幣0.15億元(含)或基金出資總額1%(含)為上限、開發創投以新臺幣

1.9億元(含)或基金出資總額19.0%(含)為上限，均以孰低者為準；權利受限情形：無。

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

資本管顧、開發創投：

占總資產比例：0.04%、0.71%；占母公司業主之權益比例：0.04%、0.88%；最近期財務

報告營運資金：不適用。

15.經理人及經紀費用:

不適用。

16.取得或處分之具體目的或用途:

投資組合發展需要。

17.本次交易表示異議董事之意見:

無。

18.本次交易為關係人交易:

是

19.董事會通過日期:

113年5月24日。

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，依金融控股公司法第45條程序辦理。

21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

22.會計師事務所名稱:

不適用。

23.會計師姓名:

不適用。

24.會計師開業證書字號:

不適用。

25.其他敘明事項:

新光三越開發基金擬由資本管顧及新光三越百貨集團擬新設之管顧公司擔任普通合夥人

對外籌集及設立，基金規模暫定為新臺幣10億元。

1.事實發生日:113/03/13

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:美勝美開發股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

合建融資擔保

(3)背書保證之限額(仟元):729,636

(4)原背書保證之餘額(仟元):373,233

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):373,233

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):746,466

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):28,630

(8)本次新增背書保證之原因:

本次背書保證金額為到期續約。

配合共同承攬工程美勝美開發股份有限公司之營運及營建工程款投入需求，

為就美勝美開發股份有限公司與銀行間因融資業務往來，擬由本公司擔任

共同承攬工程美勝美開發股份有限公司申請借款之保證人。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):570,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-81,977

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

被背書保證公司償還借款或背書保證期間屆滿

(2)日期:

被背書保證公司償還借款或背書保證期間屆滿

6.背書保證之總限額(仟元):

729,636

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

746,466

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

102.31

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

130.86

10.其他應敘明事項:

董事會於舊約屆滿前通過續約，自董事會

通過日至新契約開始日期間，背書保證餘額

重複計算(說明2.(6)、8、9)。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

CDIB
NexGen
Partners
Fund
I,
L.P.(名稱暫定)之有限合夥權益

2.事實發生日:113/5/24~113/5/24

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

(一)交易單位數量、每單位價格:交易標的為有限合夥權益，無交易數量及每單位價格。

(二)交易總金額:
不超過美金37.2佰萬元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(一)交易相對人:
CNP

(二)其與公司之關係:
財報關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

(一)選定關係人為交易對象之原因：基於資產管理發展所需。

(二)前次移轉之所有人：無前次移轉

(三)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用

(四)前次移轉日期：不適用

(五)移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約約定

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(一)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:
雙方協議。

(二)決策單位:董事會。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(一)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:






交易標的為有限合夥權益，故無交易數量。

(二)累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:
不超過美金37.2佰萬元。

(三)持股比例:不超過CNP有限合夥權益之三分之一。

(四)權利受限情形:無。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

(一)占公司最近期財務報表中總資產之比例:
1.59%;

(二)占歸屬於母公司業主之權益之比例:
1.98%;	

(三)最近期財務報表中營運資金數額:不適用。

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

因應業務發展需要

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年5月24日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，因GM無監察人及審計委員會

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

揚智聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

胡湘寧

23.會計師開業證書字號:

中市會證字第0191號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

除其他敘明事項第4點所述外，尚無規劃其他交易情形

27.資金來源:

GM原持有之Amber
Investment
Partners
Limited等3檔可轉換公司債

28.其他敘明事項:

1)
以113/5/15美金:新臺幣
匯率1:
32.312計算。

2)
GM為CDIB
Global
Markets
Limited之簡稱。

3)
CNP為CDIB
NexGen
Partners
Fund
I,
L.P.之簡稱。

4)
GM將同時移轉其所持有之Amber
Investment
Partners
Limited、

CDIB
Medtech
Investment
Partners
Limited及CDIB
Medtech
Holdings
Limited

之可轉換公司債作為取得CNP有限合夥權益之對價，以進行本次交易，

且本次交易將分次投資。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

(1)
Amber
Investment
Partners
Limited





及CDIB
Medtech
Investment
Partners
Limited所發行之可轉換公司債；及

(2)
CDIB
Medtech
Holdings
Limited所發行之次順位可轉換公司債。

2.事實發生日:113/5/24~113/5/24

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

(一)交易數量:
不適用；

(二)每單位價格:
不適用；

(三)交易總金額:
約計美金111.64佰萬元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(一)交易相對人:
CDIB
NexGen
Partners
Fund
I,
L.P.
(名稱暫定)

(二)其與公司之關係:
財報關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

(一)選定關係人為交易對象之原因：基於資產管理發展所需。

(二)前次移轉之所有人：不適用

(三)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用

(四)前次移轉日期：不適用

(五)移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

以帳面價值轉讓，無處分利益或損失

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約約定

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(一)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:
雙方協議。

(二)決策單位:董事會。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(一)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:
不適用。

(二)累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:
本次轉讓後金額為零。

(三)持股比例:
不適用。

(四)權利受限情形:無。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

(一)占公司最近期財務報表中總資產之比例:
1.59%;

(二)占歸屬於母公司業主之權益之比例:
1.98%;	

(三)最近期財務報表中營運資金數額:不適用。

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

因應業務發展需要

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年5月24日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，因GM無監察人及審計委員會

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

揚智聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

胡湘寧

23.會計師開業證書字號:

中市會證字第0191號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

除其他敘明事項第4點所述外，尚無規劃其他交易情形

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

1)
以113/5/15美金:新臺幣
匯率1:
32.312計算。

2)
GM為CDIB
Global
Markets
Limited之簡稱。

3)
CNP為CDIB
NexGen
Partners
Fund
I,
L.P.之簡稱。

4)
GM進行本交易時，同時承購CNP不超過美金37.2佰萬元之合夥權益

並以此為本交易之對價，差額部分由CNP以現金支付，且本交易係分次完成移轉。

1.事實發生日:113/05/24
2.捐贈原由:
(1)贊助該基金會新臺幣參佰萬元以推展年度重要之文化教育公益活動。
(2)贊助該基金會新臺幣貳佰萬元以援助因113年4月3日花蓮地震嚴重受損之東華大學
理工學院修復實驗室及大樓基礎設施。
3.捐贈金額:新臺幣伍佰萬元
4.受贈對象:財團法人中華開發文教基金會
5.與公司關係:該基金會為中華開發資本依「證券發行人財務報告編製準則」所規範之
關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用
8.其他應敘明事項:捐贈新臺幣貳佰萬元予財團法人中華開發文教基金會，以專款專用
方式援助東華大學理工學院修復實驗室及大樓基礎設施。