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本資料由  (上櫃公司) 3206 志豐 公司提供

主旨:公告本公司薪酬委員任期屆滿解任
序號 3 發言日期 113/06/03 發言時間 16:55:02
發言人 葉方瑜 發言人職稱 執行副總經理 發言人電話 02-2809-5651
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/31
說明
1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:謝芳菊
獨立董事:陳麗美
獨立董事:陳日昇
4.舊任者簡歷:
獨立董事:謝芳菊
川豐投資股份有限公司董事
獨立董事:陳麗美
昇鑫精密有限公司董事長
獨立董事:陳日昇
大中積體電路股份有限公司董事長
5.新任者姓名:尚未聘任
6.新任者簡歷:尚未聘任
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司全面改選董事,薪資報酬委員任期與委任之董事會任期相同
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/28~113/07/19
10.新任生效日期:不適用,尚未委任。
11.其他應敘明事項:尚未委任,將於下次董事會決議委任後另行公告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3206 志豐 公司提供

主旨:公告本公司審計委員會任期屆滿異動
序號 1 發言日期 113/06/03 發言時間 16:53:58
發言人 葉方瑜 發言人職稱 執行副總經理 發言人電話 02-2809-5651
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/31
說明
1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:謝芳菊
獨立董事:陳麗美
獨立董事:周玉貞
獨立董事:陳日昇
4.舊任者簡歷:
獨立董事:謝芳菊
川豐投資股份有限公司董事
獨立董事:陳麗美
昇鑫精密有限公司董事長
獨立董事:周玉貞
永元會計師事務所會計師
獨立董事:陳日昇
大中積體電路股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事:謝芳菊
獨立董事:陳麗美
獨立董事:周玉貞
獨立董事:陳日昇
6.新任者簡歷:
獨立董事:謝芳菊
川豐投資股份有限公司董事
獨立董事:陳麗美
昇鑫精密有限公司董事長
獨立董事:周玉貞
永元會計師事務所會計師
獨立董事:陳日昇
大中積體電路股份有限公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/20~113/07/19
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6190 萬泰科 公司提供

主旨:代重要子公司泰國萬泰電線電纜(股)公司公告股東會 重要決議事項
序號 1 發言日期 113/06/03 發言時間 16:51:27
發言人 許玉秀 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02)2298-8033
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/03
說明
1.股東常會日期:113/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過2023年度盈餘分配
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過2023年度財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選任輪退董事
6.重要決議事項五、其他事項:通過2024年簽證會計師及訂定查帳公費
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6281 全國電 公司提供

主旨:本公司受邀參加凱基證券所舉行之線上法說會
序號 1 發言日期 113/06/03 發言時間 16:50:48
發言人 林奕君 發言人職稱 協理 發言人電話 (02)22989922#2700
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/06/04
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/06/04

1.召開法人說明會之日期:113/06/04

2.召開法人說明會之時間:14

30



3.召開法人說明會之地點:線上法說會

4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加凱基證券主辦之線上法說會,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。

5.其他應敘明事項:無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1727 中華化 公司提供

主旨:公告本公司委任第二屆永續發展委員會成員
序號 2 發言日期 113/06/03 發言時間 16:48:10
發言人 干凱恩 發言人職稱 代理總經理 發言人電話 03-4761266-12350
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/03
說明
1.發生變動日期:113/06/03
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:


(1)蔣孝澈


(2)余光化


(3)蔡淑真


(4)馬小康


(5)干文元


(6)蔡瑞安


(7)唐樹萬
4.舊任者簡歷:


(1)蔣孝澈/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授


(2)余光化/聯成化科華南區總裁


(3)蔡淑真/寶晨會計師事務所會計師


(4)馬小康/台灣大學機械工程學系教授


(5)干文元/中華化學董事長


(6)蔡瑞安/中華化學監察人


(7)唐樹萬/中華策略管理會計學會理事長
5.新任者姓名:


(1)蔣孝澈


(2)馬小康


(3)劉郁純


(4)孫碧娟
6.新任者簡歷:


(1)蔣孝澈/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授


(2)馬小康/台灣大學機械工程學系教授


(3)劉郁純/安傑聯合會計師事務所主持會計師


(4)孫碧娟/大同大學事業經營學系系主任
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):


新任
8.異動原因:任期屆滿,重新委任
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):111/02/23~113/07/19
10.新任生效日期:113/06/03
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1727 中華化 公司提供

主旨:公告本公司董事會委任第四屆提名委員會成員
序號 1 發言日期 113/06/03 發言時間 16:47:43
發言人 干凱恩 發言人職稱 代理總經理 發言人電話 03-4761266-12350
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/03
說明
1.發生變動日期:113/06/03
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:


(1)蔣孝澈


(2)余光化


(3)蔡淑真


(4)馬小康
4.舊任者簡歷:


(1)蔣孝澈/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授


(2)余光化/聯成化科華南區總裁


(3)蔡淑真/寶晨會計師事務所會計師


(4)馬小康/台灣大學機械工程學系教授
5.新任者姓名:


(1)蔣孝澈


(2)馬小康


(3)劉郁純


(4)孫碧娟
6.新任者簡歷:


(1)蔣孝澈/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授


(2)馬小康/台灣大學機械工程學系教授


(3)劉郁純/安傑聯合會計師事務所主持會計師


(4)孫碧娟/大同大學事業經營學系系主任
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):


新任
8.異動原因:任期屆滿,重新委任
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/20~113/07/19
10.新任生效日期:113/06/03
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (公開發行公司) C1745 欣嘉公司 公司提供

主旨:公告本公司法人董事代表人異動情形
序號 1 發言日期 113/06/03 發言時間 16:46:17
發言人 許朝銘 發言人職稱 總經理 發言人電話 05-2284208
符合條款 第 113/06/03 款 事實發生日 1.發生變動日期:113/06/03 2.舊任者姓名及簡歷: 國軍退除役官兵輔導委員會代表人-林秀美 國軍退除役官兵輔導委員會代表人-黃瑞鵬 3.新任者姓名及簡歷: 國軍退除役官兵輔導委員會代表人-吳志揚 國軍退除役官兵輔導委員會代表人-劉汝俊 4.異動原因:法人董事改派代表人,暨同任期法人股東三分之一以上董事發生變動 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/08/12~113/08/11 7.新任生效日期:113/06/03 8.同任期董事變動比率:4/9 9.其他應敘明事項:本公司於113年6月3日接獲法人董事代表人改派通知
說明
1.發生變動日期:113/06/03
2.舊任者姓名及簡歷:
國軍退除役官兵輔導委員會代表人-林秀美
國軍退除役官兵輔導委員會代表人-黃瑞鵬
3.新任者姓名及簡歷:
國軍退除役官兵輔導委員會代表人-吳志揚
國軍退除役官兵輔導委員會代表人-劉汝俊
4.異動原因:法人董事改派代表人,暨同任期法人股東三分之一以上董事發生變動
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/08/12~113/08/11
7.新任生效日期:113/06/03
8.同任期董事變動比率:4/9
9.其他應敘明事項:本公司於113年6月3日接獲法人董事代表人改派通知

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 5607 遠雄港 公司提供

主旨:代子公司遠雄物流事業股份有限公司公告 召開一一三年第一次股東臨時會事宜
序號 1 發言日期 113/06/03 發言時間 16:41:20
發言人 許厥偉 發言人職稱 經理 發言人電話 033992888-15300
符合條款 第 17 款 事實發生日 113/06/03
說明
1.董事會決議日期:113/06/03
2.股東臨時會召開日期:113/06/20
3.股東臨時會召開地點:桃園市大園區航翔路101號(貨運站大樓五樓訓練教室)。
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:討論本公司「公司章程」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/06/06
11.停止過戶截止日期:113/06/20
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2348 海悅 公司提供

主旨:本公司董事會決議授權土地開發額度案
序號 2 發言日期 113/06/03 發言時間 16:39:13
發言人 王俊傑 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-87122888
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/06/03
說明
1.事實發生日:113/06/03
2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因應本公司未來業務拓展及增加收入及利潤,擬請董事會決議授權董事長土地開發
額度新台幣四十億元。
此授權額度運用包含土地購買、參與投標取得土地等。其他相關作業程序依「取得
或處分資產處理程序」辦理,並於每次董事會報告執行情形。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2891 中信金 公司提供

主旨:公告子公司中國信託創業投資股份有限公司董事會代行股東 會重要決議事項
序號 2 發言日期 113/06/03 發言時間 16:38:18
發言人 高麗雪 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 (02)3327-7777
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/03
說明
1.股東常會日期:113/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案,普通股每股
配發股票股利1.113819614元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司擬辦理盈餘轉增資648,117,550元,發行新股
64,811,755股,每股面額壹拾元。
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2348 海悅 公司提供

主旨:公告本公司一一三年第五次董事會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/06/03 發言時間 16:38:15
發言人 王俊傑 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-87122888
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/06/03
說明
1.事實發生日:113/06/03
2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:例行性會議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)
通過授權113年度土地開發額度案
(2)
通過向銀行融資案

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2891 中信金 公司提供

主旨:中國信託金融控股股份有限公司子公司-中國信託創業投資股 份有限公司公告113年盈餘轉增資發行新股基準日
序號 1 發言日期 113/06/03 發言時間 16:37:07
發言人 高麗雪 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 (02)3327-7777
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/06/03
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/03
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權
3.發放股利種類及金額:普通股每股配發新臺幣(以下同)@1.113819614元,合計
648,117,550元
4.除權(息)交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權(息)基準日:113/07/31
9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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