1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:紀元章
4.舊任者簡歷:天良生物科技企業股份有限公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:不適用。
9.新任生效日期:不適用。
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)自113年5月7日起，由詹漢山董事長暫代總經理職務。
(2)待近期董事會通過新任總經理委任後另行公告。

1.契約種類:自地委建

2.事實發生日:113/5/7~113/5/7

3.契約相對人及其與公司之關係:

巴森營造股份有限公司，該公司董事係本公司董事長之配偶及
二等親關係

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1)工程地點：高雄市鼓山區龍華段一小段50、51、98、103地號。
(2)工程合約：269,451萬元。
(3)契約起訖日期：動工之日起3000個日曆天完工。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

自地委建，故不適用

6.不動產估價師姓名:

自地委建，故不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

自地委建，故不適用

8.取得之具體目的:

建住宅或商用大樓出租或出售

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年5月7日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月7日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

本案經全體出席董事無異議通過，待股東會通過後，授權董事長予關係人簽定
「龍華段」建築新建工程合約。

1.證券名稱:

Pictet
Short
Term
Money
Market
Fund
(ISIN:
LU0128497707)

2.交易日期:113/5/7~113/5/7

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：600,928.33239單位

每單位價格：US$
159.9858

交易總金額：US$
96,140,000

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

交易數量：600,928.33239

交易金額：US$
96,140,000

持股比例：不適用

權益受限：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

佔總資產比例：7.20%

佔歸屬於母公司業主之權益比例：15.12%

營運資金：NT$
28,030,226仟元

8.取得或處分之具體目的:

固定收益投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.契約種類:自地委建

2.事實發生日:113/5/7~113/5/7

3.契約相對人及其與公司之關係:

巴森營造股份有限公司，該公司董事係本公司董事長之配偶及
二等親關係

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1)工程地點：高雄市鼓山區龍中段67地號。
(2)工程合約：263,144萬元。
(3)契約起訖日期：動工之日起3000個日曆天完工。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

自地委建，故不適用

6.不動產估價師姓名:

自地委建，故不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

自地委建，故不適用

8.取得之具體目的:

建住宅或商用大樓出租或出售

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年5月7日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月7日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

本案經全體出席董事無異議通過，待股東會通過後，授權董事長予關係人簽定
「龍中段」建築新建工程合約。

1.事實發生日:113/05/07

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:八達網股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

直接持有100%股權之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,039,785

(4)原背書保證之餘額(仟元):660,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):760,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):118,858

(8)本次新增背書保證之原因:

關係企業向銀行申請授信及融資額度

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):58,000

(2)累積盈虧金額(仟元):78,920

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。

(2)日期:

依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。

6.背書保證之總限額(仟元):

1,039,785

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

760,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

73.09

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

87.73

10.其他應敘明事項:

配合申報作業規定，迄事實發生日起，背書保證餘額需重複計算表達，

待續約後之實際背書保證餘額為610,000仟元。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):995,098
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):103,417
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):31,021
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):29,680
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):23,653
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):22,631
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.94
11.期末總資產(仟元):2,228,086
12.期末總負債(仟元):1,042,836
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,039,785
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/07

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:協鎧自動化系統科技(上海)有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):3,071,358

(4)原背書保證之餘額(仟元):1,097,797

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):142,831

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,240,628

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,161,781

(8)本次新增背書保證之原因:

主係客戶追加工程項目，其新增金額由本公司負連帶背書保證責任。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):61,042

(2)累積盈虧金額(仟元):33,663

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

工程完工

(2)日期:

工程完工日

6.背書保證之總限額(仟元):

5,118,930

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,760,834

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

171.99

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

171.99

10.其他應敘明事項:

(1)項目2.(3)背書保證之限額3,071,358仟元，係承攬工程保證，


對單一企業背書保證之限額。

(2)項目2.(4)原背書保證之餘額1,097,797仟元，含承攬工程保證餘額


962,290元及其他性質之背書保證餘額135,507仟元。


(3)項目2.(6)迄事實發生日止背書保證餘額1,760,834仟元含承攬


工程保證餘額1,583,827仟元及其他性質之背書保證餘額177,007仟元。


(4)項目9.背書保證之總限額5,118,930仟元，係承攬工程保證對


外背書保證總限額。

1.董事會召集通知日:113/05/07
2.董事會預計召開日期:113/05/15
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:113/05/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱子權，永續長
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃國禎，財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:113/05/15
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/07
2.發放股利種類及金額:
(1)富士臨國際投資股份有限公司：不擬分配。
(2)志得投資股份有限公司：不擬分配。
(3)富崴國際投資股份有限公司：不擬分配。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/07
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路五號三樓(高雄商務會議中心二聖廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年度現金股利發放情形報告。
(5)本公司發行之國內第一次有擔保轉換公司債報告。
(6)本公司發行之國內第二次無擔保轉換公司債報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬與關係人簽訂「台北市北投區崇仰段二小段544-1、
545、546、547、548、548-1及548-2地號」之合建案。
(2)資本公積轉增資發行新股案。(新增議案)
(3)本公司擬與巴森營造股份有限公司簽訂龍中段之建築新建工程
合約案。(新增議案)
(4)本公司擬與巴森營造股份有限公司簽訂龍華段之建築新建工程
合約案。(新增議案)
(5)解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
本次股東會電子投票行使期間：113/5/18-113/6/15。。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市北投區新洲美段土地。

2.事實發生日:113/5/7~113/5/7

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

面積2202.18平方公尺，折合666.16坪
交易總金額1,017,990仟元、每坪約1,528仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

自然人，非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

不適用

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：不動產估價師估價報告
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

展茂不動產估價師聯合事務所

估價金額NTD1,017,990仟元

11.專業估價師姓名:

蔡明航

12.專業估價師開業證書字號:

(109)北市估字第000285號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

為公司多角化經營

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年5月7日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

董事會授權董事長進行後續簽約及執行事宜。