1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

通過修訂「資金貸與他人處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/30

1.召開法人說明會之日期：113/05/30

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券所舉辦之線上法人說明會，會中就本公司之財務數字、經營績效等相關資訊說明

5.其他應敘明事項：報名連結：https://forms.gle/xo5SgLKVuXLWccG6A

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/05/24
2.公司名稱:弘憶國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：113/05/24
(2)委託代收價款行庫：凱基商業銀行民生分行
(3)委託存儲專戶行庫：合作金庫商業銀行東台北分行

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/27

1.召開法人說明會之日期：113/05/27

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況。

5.其他應敘明事項：報名請洽華南永昌
黃小姐02-25456888#8968
Email:10015@entrust.com.tw

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事魏秋瑞
(2)獨立董事趙國光
3.許可從事競業行為之項目:
(1)魏秋瑞
巨騰電子科技(越南)有限公司法人董事代表人
Compal
Americas
(US)
Inc.法人董事代表人
Compal
Electronics
N.A.
Inc.法人董事代表人
(2)趙國光
品安科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經113年5月24日股東常會票決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度財務報表及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案
(2)解除董事之競業行為限制案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

(1)王伯元

(2)潘文炎

(3)黃重球
4.舊任者簡歷:

(1)王伯元︰中磊電子(股)公司董事

(2)潘文炎︰財團法人中技社董事長

(3)黃重球︰台灣電力企業聯合會理事長
5.新任者姓名:

(1)潘文炎

(2)黃重球

(3)江國裕
6.新任者簡歷:

(1)潘文炎︰財團法人中技社董事長

(2)黃重球︰台灣電力企業聯合會理事長

(3)江國裕︰大江國際(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/21
~
113/07/20
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:

股東現金股利：新台幣67,321,590元整，每股配發1.5元，現金股利發放至元
4.除權（息）交易日:113/06/21
5.最後過戶日:113/06/24
6.停止過戶起始日期:113/06/25
7.停止過戶截止日期:113/06/29
8.除權（息）基準日:113/06/29
9.債券最後申請轉換日期:113/05/30
10.債券停止轉換起始日期:113/06/03
11.債券停止轉換截止日期:113/06/29
12.現金股利發放日期:113/07/15
13.其他應敘明事項:
上述股東配息率依本公司截至113年2月29日止流通在外股數
44,881,060股計算，
股東常會決議授權董事長按除息基準日實際流通在外總股數，調整普通股每股配
發金額。

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:

(1)黃重球

(2)潘文炎

(3)王伯元
4.舊任者簡歷:

(1)黃重球︰台灣電力企業聯合會理事長

(2)潘文炎︰財團法人中技社董事長

(3)王伯元︰中磊電子(股)公司董事
5.新任者姓名:

(1)黃重球

(2)潘文炎

(3)江國裕
6.新任者簡歷:

(1)黃重球︰台灣電力企業聯合會理事長

(2)潘文炎︰財團法人中技社董事長

(3)江國裕︰大江國際(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/01/18
~
113/07/20
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

(1)潘文炎

(2)王伯元

(3)黃重球
4.舊任者簡歷:

(1)潘文炎︰財團法人中技社董事長

(2)王伯元︰中磊電子(股)公司董事

(3)黃重球︰台灣電力企業聯合會理事長
5.新任者姓名:

(1)潘文炎

(2)黃重球

(3)江國裕
6.新任者簡歷:

(1)潘文炎︰財團法人中技社董事長

(2)黃重球︰台灣電力企業聯合會理事長

(3)江國裕︰大江國際(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/21
~
113/07/20
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
楊鎧蟬-大聯大控股(股)公司
獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
信驊科技(股)公司
獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:113/05/24~115/05/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經投票表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無