1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:
陳建隆
4.舊任者簡歷:
本公司董事長
5.新任者姓名:
陳建隆
6.新任者簡歷:
本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長
2.發生變動日期:113/05/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇清偉/台北富邦商業銀行副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:張俊揚/台北富邦商業銀行副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:資通安全委員會
3.舊任者姓名:
(1)詹家昌
(2)陳櫻琴
(3)連立堅
(4)莊秀美
(5)李維斌
4.舊任者簡歷:
(1)詹家昌，漢翔公司常務暨獨立董事
(2)陳櫻琴，漢翔公司獨立董事
(3)連立堅，漢翔公司獨立董事
(4)莊秀美，漢翔公司副總經理
(5)李維斌，逢甲大學教授
5.新任者姓名:尚未選任
6.新任者簡歷:尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:（第九屆董事會）資通安全委員會任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/11/05
~
113/08/12
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:
(1)本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。
(2)3個月內召開董事會委任第十屆董事會資通安全委員會委員。

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：松勇投資(股)公司代表人:詹為雄
職稱：新唐科技(股)公司財務處副處長
獨立董事:吳明穎
職稱：吉點會計師事務所會計師
獨立董事:沈茂添
職稱：佑華微電子(股)公司獨立董事
獨立董事:林京元
職稱：優網通國際資訊(股)公司董事
獨立董事:邱素慧
職稱：蘊揚聯合會計師事務所所長
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成本案之股東表決權數超過出席股東總表決權三分之二以上，本案經出席股東
表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:選任董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
陳建隆
董事
松勇投資股份有限公司代表人:詹為雄
董事
吳鳳琴
獨立董事
吳明穎
獨立董事
林京元
獨立董事
沈茂添
4.舊任者簡歷:
陳建隆
本公司董事長
松勇投資股份有限公司代表人:詹為雄
新唐科技(股)公司
財務處副處長
吳鳳琴
吳明穎
吉點會計師事務所會計師
林京元
優網通國際資訊(股)公司董事
沈茂添
佑華微電子(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事
陳建隆
董事
松勇投資股份有限公司代表人:詹為雄
董事
吳鳳琴
獨立董事
吳明穎
獨立董事
林京元
獨立董事
沈茂添
獨立董事
邱素慧
6.新任者簡歷:
陳建隆
本公司董事長
松勇投資股份有限公司代表人:詹為雄
新唐科技(股)公司
財務處副處長
吳鳳琴
吳明穎
吉點會計師事務所會計師
林京元
優網通國際資訊(股)公司董事
沈茂添
佑華微電子(股)公司獨立董事
邱素慧
蘊揚聯合會計師事務所所長會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事
陳建隆
本公司董事長
755,013股
董事
松勇投資股份有限公司
代表人:詹為雄
1,650,000股
董事
吳鳳琴
0股
獨立董事
吳明穎
0股
獨立董事
林京元
0股
獨立董事
沈茂添
0股
獨立董事
邱素慧
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


承認本公司一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過擬辦理現金增資發行新股案。


(2)通過擬辦理私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/27

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:Bora
Pharmaceutical
Holdings.
Inc.

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%間接持有之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):43,456,485

(4)原背書保證之餘額(仟元):1,609,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,638,760

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4,247,760

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,609,000

(8)本次新增背書保證之原因:

本公司為子公司Bora
Pharmaceutical
Holdings,
Inc.提供融資保證，

藉以充實營運資金。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):33,811,725

(2)累積盈虧金額(仟元):-21,399,300

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依合約條件

(2)日期:

依合約條件

6.背書保證之總限額(仟元):

43,456,485

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

9,827,560

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

113.07

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

85.83

10.其他應敘明事項:

無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:
113/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:
除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利，每股配發新台幣1.4元
4.除權（息）交易日:
113/06/13
5.最後過戶日:
113/06/16
6.停止過戶起始日期:
113/06/17
7.停止過戶截止日期:
113/06/21
8.除權（息）基準日:
113/06/21
9.債券最後申請轉換日期:
無
10.債券停止轉換起始日期:
無
11.債券停止轉換截止日期:
無
12.普通股現金股利發放日期:
113/07/12
13.其他應敘明事項:

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日113/06/16適逢假日，請於

113/06/14(星期五)17時30分以前親臨或掛號郵寄(以113/06/16郵戳日期為憑)台北市　

中山區民生東路二段166號2樓本公司股務辦理過戶手續。

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)詹家昌
(2)陳櫻琴
(3)連立堅
4.舊任者簡歷:
(1)詹家昌，東海大學財務金融學系教授兼副校長
(2)陳櫻琴，中原大學財經法律系副教授
(3)連立堅，公信聯合律師事務所執業律師
5.新任者姓名:尚未選任
6.新任者簡歷:尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:第九屆董事會薪資報酬委員會任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/11/05
~
113/08/12
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:3個月內召開董事會委任第十屆董事會薪資報酬委會委員

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司112年度營業報告書
及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選第八屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司解除第八屆董事及其代表人競業禁止之限制案。
贊成本案之股東表決權數超過出席股東總表決權三分之二以上，本案經出席股東
表決通過。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認112年營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/31

1.召開法人說明會之日期：113/05/31

2.召開法人說明會之時間：11
時
10
分


3.召開法人說明會之地點：茹曦酒店

4.法人說明會擇要訊息：1)本公司受邀參加華南永昌證券主辦之2024年第二季產業暨企業論壇

2)本會議全程以中文進行

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。