1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號R樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業狀況報告。
(2)一一二年度審計委員會審查報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(4)健全營運計畫執行情形報告。
(5)本公司私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認一一二年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
無。
9.召集事由五、其他議案:
無。
10.召集事由六、臨時動議:
無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名時間:113年4月8日至113年4月18日
受理處所:泰偉電子股份有限公司（新北市三重區興德路111-1號10樓）

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):422,679
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):119,482
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):10,911
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):6,341
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):5,623
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):5,623
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.10
11.期末總資產(仟元):2,366,811
12.期末總負債(仟元):1,121,986
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,244,825
14.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/06

1.召開法人說明會之日期：113/05/06

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：本次為線上法人說明會

4.法人說明會擇要訊息：營運回顧與業務展望

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:新門科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年1月及2月關係人交易申報部份資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:113年1月及2月關係人交易申報明細資料
7.更正前金額/內容/頁次:
113年01月份
【銷貨】
關係人名稱






本月銷貨金額

占本月合併報表
本年累計
占本年合併報表累計































銷貨金額百分比
銷貨金額
銷貨金額百分比
富相科技(股)公司






219










1.39








219





1.39
合計


















219










1.39








219





1.39
【進貨】
關係人名稱






本月進貨金額

占本月合併報表
本年累計
占本年合併報表累計































進貨金額百分比
進貨金額
進貨金額百分比
所羅門(股)公司








493










4.15








493





4.15
合計


















493










4.15








493





4.15
113年02月份
【銷貨】
關係人名稱






本月銷貨金額

占本月合併報表
本年累計
占本年合併報表累計































銷貨金額百分比
銷貨金額
銷貨金額百分比
富相科技(股)公司








0










0











219





0.87
合計




















0










0











219





0.87
【進貨】
關係人名稱






本月進貨金額

占本月合併報表
本年累計
占本年合併報表累計































進貨金額百分比
進貨金額
進貨金額百分比
所羅門(股)公司






1,090









39.91







1,583



10.83
合計
















1,090









39.91







1,583



10.83
8.更正後金額/內容/頁次:
113年01月份
【銷貨】
關係人名稱






本月銷貨金額

占本月合併報表
本年累計
占本年合併報表累計































銷貨金額百分比
銷貨金額
銷貨金額百分比
合計




















0









0














0





0
【進貨】
關係人名稱






本月進貨金額

占本月合併報表
本年累計
占本年合併報表累計































進貨金額百分比
進貨金額
進貨金額百分比
富相科技(股)公司






274










2.31








274





2.31
合計


















274










2.31








274





2.31
113年02月份
【銷貨】
關係人名稱






本月銷貨金額

占本月合併報表
本年累計
占本年合併報表累計































銷貨金額百分比
銷貨金額
銷貨金額百分比
合計




















0









0














0





0
【進貨】
關係人名稱






本月進貨金額

占本月合併報表
本年累計
占本年合併報表累計































進貨金額百分比
進貨金額
進貨金額百分比
富相科技(股)公司






888









32.50






1,162





7.95
合計


















888









32.50






1,162





7.95
9.因應措施:更正關係人交易申報部份資訊，並重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:113/05/03
2.原計畫申報生效日期:112/06/16
3.追補發行日期:NA
4.變動原因:本公司於112年6月16日股東常會通過私募普通股案，依證券交易法第43條
之6
等規定，私募普通股應於股東會決議之日起一年期限屆滿前辦理，惟考量一年期
限即將屆滿，擬於剩餘期限內不繼續辦理，並提交一一三年股東常會報告。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/05/03
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
職稱	





姓名





許可從事競業行為之公司名稱及職務
總經理






井　琪



富鴻網(股)公司董事長
執行副總經理
郭峻杰



富鴻網(股)公司董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事，無異議照
案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:


113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):32,588
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):9,458
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-45,851
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):-40,781
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-40,781
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):-27,964
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):-0.14
11.期末總資產(仟元):2,373,989
12.期末總負債(仟元):64,641
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,978,616
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:戴章揮
4.舊任者簡歷:北極星藥業審計委員會委員
5.新任者姓名:溫(日皿)國蘭
6.新任者簡歷:先驅生技（股）公司營運長/策略長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/12
~
115/06/11
10.新任生效日期:113/05/03
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事，溫(日皿)國蘭
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席、出席可表決權數過半數表決同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):24,381
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(18,840)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(31,298)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(25,550)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(25,566)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(25,566)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.96)
11.期末總資產(仟元):863,003
12.期末總負債(仟元):183,738
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):679,265
14.其他應敘明事項:無