1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:李光啟/本公司董事
4.舊任者簡歷:萬達寵物事業(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/08/03~115/08/02
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113/05/27接獲李光啟董事逝世消息

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:郭孟怡
3.許可從事競業行為之項目:
董事及其代表人或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事期間(113/05/27~115/08/13)
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：9,217,534權；
贊成權數：9,206,804權，占表決權數99.88%。
反對權數：2,002權，無效權數：0權，
棄權/未投票權數：8,728權。
贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照原議案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：張志弘
3.許可從事競業行為之項目:擔任
iStaging
Asia
Co.,
Ltd.
（Korea）董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:Panu
Mahattanobol
4.舊任者簡歷:
董事:Panu
Mahattanobol，
General
Manager
ofPreserved
Food
Specialty
Co.,
Ltd.。
5.新任者職稱及姓名:郭孟怡
6.新任者簡歷:
董事:郭孟怡，輔仁大學民生學院院長暨食品科學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/08/14~115/8/13
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選一席董事案，當選董事如下:郭孟怡董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司一一二年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司資本公積轉增資發行新股案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止限制案
(2)通過本公司以現金增資方式辦理113年度私募普通股案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事

洪麗蓉
(2)獨立董事

何曜宏
(3)獨立董事

張學斌
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事

洪麗蓉/
長興材料工業股份有限公司及方土霖冷凍機械股份有限公司之
獨立董事、薪酬委員暨審計委員
(2)獨立董事

何曜宏/
麗臺科技股份有限公司及台南生活(開曼)股份有限公司之
獨立董事、薪酬委員暨審計委員
(3)獨立董事

張學斌/
中國鋼鐵股份有限公司及大銀微系統股份有限公司之
獨立董事、薪酬委員暨審計委員
5.新任者姓名:將於最近期董事會聘任後另行公告。
6.新任者簡歷:將於最近期董事會聘任後另行公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會董事全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/01/07~113/11/25
10.新任生效日期:尚未聘任。
11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會聘任後另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣30,729,182元，每股配發新台幣1.5元
4.除權（息）交易日:113/06/13
5.最後過戶日:113/06/15
6.停止過戶起始日期:113/06/16
7.停止過戶截止日期:113/06/20
8.除權（息）基準日:113/06/20
9.現金股利發放日期:113/07/05
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：經濟部代表人胡開宏
(2)董事：經濟部代表人馬萬鈞
(3)董事：經濟部代表人劉明忠
(4)董事：經濟部代表人張銘斌
(5)董事：經濟部代表人蕭木來
(6)董事：經濟部代表人李明禮
(7)董事：財團法人國防工業發展基金會代表人鄭榮豐
(8)獨立董事：詹家昌
(9)獨立董事：陳櫻琴
(10)獨立董事：連立堅
4.舊任者簡歷:
(1)胡開宏：漢翔航空工業(股)公司董事長
(2)馬萬鈞：漢翔航空工業(股)公司總經理
(3)劉明忠：經濟部關鍵基礎設施推動會報工作小組執行長
(4)張銘斌：經濟部投資促進司司長
(5)蕭木來：漢翔航空工業(股)公司企業工會理事長
(6)李明禮：漢翔航空工業(股)公司企業工會理事
(7)鄭榮豐：國防部參謀本部副參謀總長執行官
(8)詹家昌：東海大學財務金融學系教授兼副校長
(9)陳櫻琴：中原大學財經法律系兼任副教授
(10)連立堅：公信聯合律師事務所執業律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：經濟部代表人胡開宏
(2)董事：經濟部代表人馬萬鈞
(3)董事：經濟部代表人張銘斌
(4)董事：經濟部代表人呂松裕
(5)董事：經濟部代表人劉英俊
(6)董事：經濟部代表人蕭木來
(7)董事：經濟部代表人于正道
(8)董事：財團法人國防工業發展基金會代表人鄭榮豐
(9)獨立董事：詹家昌
(10)獨立董事：陳櫻琴
(11)獨立董事：王翼升
6.新任者簡歷:
(1)胡開宏：漢翔航空工業(股)公司董事長
(2)馬萬鈞：漢翔航空工業(股)公司總經理
(3)張銘斌：經濟部投資促進司司長
(4)呂松裕：群智聯合會計師事務所會計師
(5)劉英俊：漢翔航空工業(股)公司前顧問
(6)蕭木來：漢翔航空工業(股)公司企業工會理事長
(7)于正道：漢翔航空工業(股)公司品保工程師
(8)鄭榮豐：國防部參謀本部副參謀總長執行官
(9)詹家昌：東海大學財務金融學系教授兼副校長
(10)陳櫻琴：中原大學財經法律系兼任副教授
(11)王翼升：竑德法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：經濟部代表人胡開宏，86,000股
(2)董事：經濟部代表人馬萬鈞，0股
(3)董事：經濟部代表人張銘斌，0股
(4)董事：經濟部代表人呂松裕，0股
(5)董事：經濟部代表人劉英俊，124,659股
(6)董事：經濟部代表人蕭木來，1,028股
(7)董事：經濟部代表人于正道，0股
(8)董事：財團法人國防工業發展基金會代表人鄭榮豐，0股
(9)獨立董事：詹家昌，0股
(10)獨立董事：陳櫻琴，0股
(11)獨立董事：王翼升，0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/13-113/08/12
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:富邦能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:富邦能源決議通過現金增資發行新股暨訂定現金增資認股基準日
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
因營運需要，洽特定人辦理現金增資發行新股40億元整，每股面額10元。
現金增資認股基準日：113年6月5日
原股東放棄認購，洽特定人名單及認購金額：
富邦人壽保險股份有限公司，認購金額30億元整。
台灣大新創開發股份有限公司，認購金額4億元整。
泓德能源科技股份有限公司，認購金額4億元整。
富邦媒體科技股份有限公司，認購金額2億元整。

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)張銘斌董事(經濟部代表人)
(2)呂松裕董事(經濟部代表人)
(3)詹家昌獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)張銘斌：國光電力股份有限公司董事(台灣中油股份有限公司代表人)
(2)呂松裕：錢櫃企業股份有限公司獨立董事
(3)詹家昌：車王電子股份有限公司獨立董事/富旺國際開發股份有限公司獨立董事/
乂迪生科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無