1.股東常會日期:113/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程部份條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度財務報表及營業報告書。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人案。
當選名單如下:
董事:統振股份有限公司代表人
陳敦仁
董事:統振股份有限公司代表人
陳鵬陽
董事:統振股份有限公司代表人
羅志承
董事:統振股份有限公司代表人
陳政良
董事:統振股份有限公司代表人
陳威宇
監察人:林征聖
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(2)修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Wellpower
Commerce
Holding
Co.,
Ltd.對WP
SPORTS
(CAMBODIA)
CO.,
LTD.增資

2.事實發生日:113/6/4~113/6/4

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

Wellpower
Commerce
Holding
Co.,
Ltd.
對WP
SPORTS
(CAMBODIA)
CO.,
LTD.增資USD100萬，總計為USD200萬。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

持股100%股權之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

視公司資金需求分階段投入

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會決定

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

不適用

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔總資產比例:1.01%
佔歸屬於母公司業主之權益之比例:2.05%

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

為強化營運規模、擴展東南亞生產基地

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年06月04日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

KKR
Global
Infrastructure
Investors
V
(USD)
SCSp基礎建設基金

2.事實發生日:113/06/04

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

無交易數量，無單位價格，認購總金額不超過2億美元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

Kohlberg
Kravis
Roberts
&
Co.
L.P.，無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

交付或付款條件：依據基礎建設基金合約約定

契約限制條款及其他重要約定事項：依據基礎建設基金合約約定

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參與基礎建設基金投資

決策單位：董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

金控：無

人壽：無交易數量，不超過2億美元，預計約1.00%，無

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

佔金控：35.16%，41.66%，不適用

15.經理人及經紀費用:

不適用

16.取得或處分之具體目的或用途:

依保險法之規定，為壽險資金之運用

17.本次交易表示異議董事之意見:

無

18.本次交易為關係人交易:

否

19.董事會通過日期:

不適用

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

21.本次交易會計師出具非合理性意見:否

22.會計師事務所名稱:

宏維會計師事務所

23.會計師姓名:

賴佳誼

24.會計師開業證書字號:

台財證登(六)字第4408號

25.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Bow
Bells
House
(Jersey)
Limited(BBH)(下稱BBH)增資發行之普通股

2.事實發生日:113/6/4~113/6/4

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：23,958仟股

每單位價格：英鎊1元

交易總金額：英鎊23,958仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

BBH為富邦人壽100%持有之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

因應BBH營運所需，充實其資本結構；不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：俟主管機關核准後，匯出增資金額英鎊23,958仟元；

契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

民國113年06月04日富邦人壽董事會決議通過

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:


















24.34元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

富邦金控：無

富邦人壽：

(1)累積持有數量：208,080,931股

(2)金額：英鎊208,080,931元

(3)持股比例：100%

(4)權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

佔富邦金控：415.17%；491.93%；不適用

佔富邦人壽：80.39%；780.63%；不適用

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

因應BBH營運所需，充實其資本結構

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年06月04日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年06月04日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

立本台灣聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

周志賢

23.會計師開業證書字號:

台財證登（六）字第3209號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

(1)過去一年與交易相對人交易情形：本公司前於112年6月7日經董事會決議通過

以債轉股方式辦理BBH增資，交易總金額英鎊137,950仟元。

經主管機關核准後，於112年9月28日完成交易

(2)預計未來一年內與交易相對人交易情形：將視後續投資規劃而定

27.資金來源:

富邦人壽自有資金

28.其他敘明事項:

本項交易將待主管機關核准後辦理

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/05

1.召開法人說明會之日期：113/06/05

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北市中山區明水路700號12樓會議廳(凱基證券大樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司未來經營策略及願景等。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市松山區敦化南路一段108號6樓及14樓部分

2.事實發生日:113/6/4~113/6/4

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

使用權資產資料如下(含稅):

(1)台北市松山區敦化南路一段108號6樓部分：13.46坪、2,798元/坪、37,660元/月

(2)台北市松山區敦化南路一段108號14樓部分：31.3坪、2,867元/坪、89,723元/月

交易單位數量：147.97平方公尺，折合44.76坪

租金總金額：每個月新台幣127,383元(含稅)

使用權資產增加金額：新台幣3,762,631元(含稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：「富邦一號不動產投資信託基金」之管理機構-富邦建築經理股份有限公司

與公司之關係：關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：作為辦公場所使用

前次移轉之所有人：明東實業股份有限公司、道盈實業股份有限公司

前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：關係人

前次移轉日期：94/03/02

前次移轉金額：每坪單價約NT$474,890

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：月付

租期：6樓為113/07/01～115/03/31

14樓為113/07/01～116/03/31

契約限制條款及其他重要約定：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

依內部管理辦法規定辦理，並提董事會決議

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

專業估價者事務所：揚捷不動產估價師聯合事務所


使用權資產估價金額：新台幣3,849,667元

11.專業估價師姓名:

葉又銘

12.專業估價師開業證書字號:

109年北市估字第000291號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為自用營業場所使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年6月4日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年6月4日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:

是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/06/04
2.公司名稱:華旭矽材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司經113年5月28日董事會決議112年私募普通股發行總股數為



普通股1,740,000股，每股發行價格11.5元，合計新台幣20,010,000元整，



業已於113年6月4日收足股款。
(2)增資基準日為113年6月5日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項請參閱　

公開資訊觀測站之私募專區。

1.事實發生日:113/06/04
2.本公司因有重大訊息待公布，經證交所同意暫停交易日期:113/06/05
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，
經證交所同意恢復交易日期:NA

1.事實發生日:113/06/04
2.發生緣由:本公司資安團隊於監控發現網站部分服務（服務項目：部落格專欄）
有不明人士意圖嘗試未經授權的存取。
3.處理過程:本公司資安團隊於監控發現網站部分服務（服務項目：部落格專欄）
有不明人士意圖嘗試未經授權的存取，本公司已全面啟動資安防禦與攔阻機制，
同時與第三方資安廠商積極展開調查，而據結果顯示，未有網站會員個人資料及
公司內部機密資訊遭存取情形。
4.預計可能損失或影響:目前評估對公司營運尚無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司後續仍持續強化資安管控及防禦機制，確保資訊安全
與服務體驗。
7.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:113/06/04
2.辦理資本變更登記完成日期:113/06/04
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前：本公司實收資本額為美金2,233,845,497.08元，計2,233,845,498股，
每股淨值為美金3.27元。
(2)減資後：本公司實收資本額為美金1,863,845,497.08元，計1,863,845,498股，
每股淨值為美金3.72元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低


之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/06/04
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:柏承科技(昆山)股份有限公司
會議室
4.召集事由一、報告事項:NA
5.召集事由二、承認事項:NA
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議關於公司聘請2024年度審計機構案
(2)審議關於調整董事會成員人數案
(3)審議關於2024年度財務預算報告案
(4)審議關於2023年度財務決算報告案
(5)審議關於2023年度利潤分配預案案
(6)審議關於公司2023年度董事會工作報告案
(7)審議關於公司2023年度監事會工作報告案
(8)審議關於增加公司註冊資本案
(9)審議關於修訂《背書保證作業辦法》案
(10)審議關於公司2023年年度財務審計報告案
(11)審議關於修改公司章程案
(12)審議關於授權董事會辦理相關工商變更登記手續案
7.召集事由四、選舉事項:
審議關於聘任公司監事案
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)游濟賓/董事
(2)亓華峰/獨立董事
(3)任世明/獨立董事
(4)張厚見/獨立董事
(5)吳逸山/監察人
4.舊任者簡歷:
(1)游濟賓/柏承科技(昆山)股份有限公司/財務長
(2)亓華峰/北京方富創業投資管理股份有限公司/管理合夥人
(3)任世明/上海創誠會計事務所/執行事務合夥人
(4)張厚見/上海市錦天城律師事務所/律師
(5)吳逸山/柏承(南通)微電子科技有限公司/資訊長
5.新任者職稱及姓名:NA
6.新任者簡歷:NA
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:NA
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/12/29~114/12/28
11.新任生效日期:NA
12.同任期董事變動比率:16.67%
13.同任期獨立董事變動比率:100%
14.同任期監察人變動比率:33.33%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


因應柏承科技(昆山)股份有限公司公司章程修訂，縮減董事席次