1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/27
2.研發新藥名稱或代號:安泰拿疼(SNP-810)
3.用途:
一、本試驗屬於本公司無肝毒性乙醯胺酚止痛新藥SNP-810(安泰拿疼)查驗登記重要
臨床驗證試驗。
二、本試驗設計是多劑量、單盲、單中心及口服給予普拿疼或無肝毒性止痛新藥
SNP-810(安泰拿疼)之臨床安全驗證試驗，給與劑量4-12克(合計48人)，其中最大劑
量已超過現行乙醯胺酚(Acetaminophen)藥品說明書核准每日最大劑量(4克)，且達到
三倍之無肝毒性臨床試驗數據分析結果。
三、本試驗的目的是要證實SNP-810縱使在人體過量時仍不會產生肝毒性，不是改變
現行乙醯胺酚治療適應症或使用劑量。
4.預計進行之所有研發階段:
本試驗已於112/11/03收案完成，113/05/27接收到顧問公司提供的4-12g臨床試驗分
析資料，預計於顧問公司完成最終報告後發重訊公告，並以最終報告結果辦理查驗
登記，完成後再發布重訊公告。本試驗除可取得SNP-810給與每日劑量12克(為過去
核准可使用上限每天4克的3倍)於人體之資料外，未來本公司將以本次結果，向國內
外衛生主管機關申請更高劑量乙醯胺酚之無(低)肝毒性安全性驗證試驗，也將向國
內外衛生主管機關諮詢討論核准上市是否需要後續研究。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
新藥研發之重大事件：
一、本試驗依計畫書執行完投與劑量4-12克之試驗組共48人，委託第三方臨床試驗顧
問公司進行統計分析，本公司已於113/05/27收到分析結果，此分析結果對SNP-810之
研發影響重大，其重要結果依規定揭露如下列各點。
二、試驗評估指標：
主要指標為肝指數血清麩胺酸丙酮轉氨基酵素(ALT)濃度峰值。次要指標為ALT峰值升
高大於1~8倍正常值上限比例、ALT時間間隔加權曲線下面積(AUC)的變化、毒性代謝
物之生物指標AAP-Cys
adducts的AUC變化與AAP代謝產物AAP-Cys的AUC變化。
三、揭示主要及次要評估指標之統計結果：
根據臨床數據分析結果顯示：
(i)主要指標：SNP-810各不同劑量組與對照藥品相比，ALT峰值無因提高劑量而有統
計上顯著差異，表示使用SNP-810其乙醯胺酚劑量每天4-12克(最大劑量為過去核准
上限每天4克的3倍)均未產生肝毒性。
(ii)次要指標：
‧ALT峰值升高大於1~8倍正常值上限比例結果顯示所有劑量組均未達肝毒性標準，
所有劑量組ALT峰值均未超過3倍以上的正常值，即ALT升高大於3~8倍正常值上限之
比例為0%，均未達肝毒性標準。惟10克組及12克組各有一位受試者ALT峰值超過2倍
正常值，即ALT升高大於2倍正常值之比例為4.17%。
‧PT(INR)數值惟8克組一位及12克組一位受試者於試驗期間曾超過正常值1.25，但
數值都沒有臨床上的意義
(NCS)，比例為2/48
=
4.17%。
‧ALT時間間隔加權曲線下面積(AUC)的變化，於4-12克各劑量組間均無統計上顯著
差異。顯示即使劑量上升達3倍，其肝發炎指數ALT之時間間隔加權曲線下面積(AUC)
未上升並維持正常。
‧最主要反應AAP肝毒性之代謝物AAP-Cys
adducts濃度及AAP-Cys濃度於所有劑量組
均未達肝毒性標準。顯示AAP-Cys
adducts及AAP-Cys之時間間隔加權曲線下面積
(AUC)於所有劑量組均如預期未出現肝毒性。
四、本分析結果重要結論：
受試者使用SNP-810每日劑量4克、4.5克、5克、6克、8克、10克及12克均未產生肝毒
性，維持正常肝功能。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，
保障投資人權益，暫不揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：本次結果已委請顧問公司進一步完成完整試驗報告，將以最終報
告辦理查驗登記或向國內外衛生主管機關諮詢討論核准上市是否需要後續研究。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
7.市場現況:
根據Future
Market
Insights
2021年市場統計報告指出，全球Acetaminophen(乙醯胺
酚)止痛藥市場規模於2020年實際約為91.5億美元，而主要市場如北美佔比約33.0%、
歐洲約26.3%和亞洲(包含東亞和南亞國家)約31.7%。若以每年年均複合增長率(CAGR)
4.1%計算，於2031年全球止痛藥市場規模可達140.7億美元。除本公司SNP-810(安泰
拿疼)外，目前市場上尚無其它類似無肝毒性乙醯胺酚止痛藥競爭產品。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
單一臨床試驗結果(包含主、次要評估指標之統計學P值及統計學上是否達顯著意義)
，並不一定足以充分反映未來藥品開發上市之成敗，投資人應審慎判斷謹慎投資。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:詹青柳
4.舊任者簡歷:藥華醫藥股份有限公司董事長暨監製藥師長
5.新任者姓名:詹青柳
6.新任者簡歷:藥華醫藥股份有限公司董事長暨監製藥師長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿改選
9.新任生效日期:
113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無。

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:楊育民
(2)獨立董事:張進德
(3)獨立董事:田健和
(4)謝明娟
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:楊育民



美國韌力生物科技公司副董事長（National
Resilience,
Inc.）
(2)獨立董事:張進德



冠恆聯合會計師事務所所長



中華民國仲裁協會仲裁人、顧問
(3)獨立董事:田健和



XW
Pharma
資深副總經理



旭富製藥科技股份有限公司顧問
(4)謝明娟



台灣神隆股份有限公司董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:因薪資報酬委員會任期與該屆董事會任期相同，配合113年股東常會

全面改選董事，故第四屆薪資報酬委員會任期屆滿解任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:
110/08/16~113/08/15
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:


新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:楊育民
(2)獨立董事:張進德
(3)獨立董事:田健和
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:楊育民



美國韌力生物科技公司副董事長（National
Resilience,
Inc.）
(2)獨立董事:張進德



冠恆聯合會計師事務所所長



中華民國仲裁協會仲裁人、顧問
(3)獨立董事:田健和



XW
Pharma
資深副總經理



旭富製藥科技股份有限公司顧問
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:Jeffrey
R.
Williams
(韋傑夫)
(2)獨立董事:劉敬村
(3)獨立董事:田健和
(4)獨立董事:謝明娟
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:
Jeffrey
R.
Williams
(韋傑夫)



UBS
SDIC
Fund
Management
Company
Limited,
Director



UBS
Asset
Management
(China)
Limited,
Director



UBS
Optimus
Foundation,
Board
Member



China
Medical
Board,
Trustee



Asian
Corporate
Governance
Association,
Council
Member



Carleton-Willard
Village
Homes,
Inc.,
Trustee



Koo
Foundation
Cancer
Center
Hospital
(即醫療財團法人辜公亮基金會),




Director
(2)獨立董事:劉敬村



群益金鼎證券(股)董事



群益期貨(股)董事



李洲科技(股)董事
(3)獨立董事:田健和



藥華醫藥股份有限公司獨立董事



XW
Pharma
資深副總經理



旭富製藥科技股份有限公司顧問
(4)獨立董事:
謝明娟



台灣神隆股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:
110/08/05~113/08/04
10.新任生效日期:
113/05/27
11.其他應敘明事項:
無

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:
行政院國家發展基金管理會



擔任:



‧中裕新藥股份有限公司董事



‧健亞生物科技股份有限公司董事



‧信東生技股份有限公司董事



‧台灣神隆股份有限公司董事



‧國光生物科技股份有限公司董事



‧太景醫藥研發控股股份有限公司董事



‧智擎生技製藥股份有限公司董事



‧Point
Robotics
Holding
Limited
董事



‧台灣花卉生物技術股份有限公司董事



‧聯亞生技開發股份有限公司董事



‧台安生物科技股份有限公司董事



‧台康生技股份有限公司董事



‧三顧股份有限公司董事



‧雃博股份有限公司董事



‧益得生物科技股份有限公司董事



‧樂迦再生科技股份有限公司董事



‧臺灣生物醫藥製造股份有限公司董事
(2)董事:
詹青柳



擔任:
美國Apeximmune
Therapeutics董事
(3)獨立董事:
田健和



擔任:



‧XW
Pharma
資深副總經理



‧旭富製藥科技股份有限公司顧問
(4)獨立董事:
謝明娟



擔任:
台灣神隆股份有限公司董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本次股東常會有代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
並經出席股東表決權過半數之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:詹青柳
(2)董事:陳本源
(3)董事:林國鐘
(4)董事:元大商業銀行受託保管益昂資本集團有限公司投資專戶



(香港商益昂資本集團有限公司)
代表人:龔神佑
(5)董事:行政院國家發展基金管理會
代表人:黃晏青
(6)董事:耀華玻璃(股)公司管委會
(7)董事:李伸一
(8)董事:黃正谷
(9)獨立董事:楊育民
(10)獨立董事:張進德
(11)獨立董事:田健和
4.舊任者簡歷:
(1)董事:詹青柳



藥華醫藥股份有限公司董事長暨監製藥師長
(2)董事:陳本源



全華圖書(股)公司董事長
(3)董事:林國鐘



藥華醫藥股份有限公司董事暨執行長
(4)董事:元大商業銀行受託保管益昂資本集團有限公司投資專戶


(香港商益昂資本集團有限公司)
代表人:龔神佑



中華開發工業銀行副總經理、金景資本管理合夥人
(5)董事:行政院國家發展基金管理會
代表人:黃晏青



國家發展委員會產業發展處專門委員
(6)董事:耀華玻璃(股)公司管委會
(7)董事:李伸一



文化大學監察人



國策顧問



穩懋半導體公司獨立董事
(8)董事:
黃正谷



藥華醫藥股份有限公司董事暨總經理兼台中分公司負責人
(9)獨立董事:
楊育民



美國韌力生物科技公司副董事長（National
Resilience,
Inc.）
(10)獨立董事:
張進德




冠恆聯合會計師事務所所長




中華民國仲裁協會仲裁人、顧問
(11)獨立董事:
田健和




XW
Pharma
資深副總經理




旭富製藥科技股份有限公司顧問
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:詹青柳
(2)董事:林國鐘
(3)董事:黃正谷
(4)董事:行政院國家發展基金管理會
代表人:蕭振榮
(5)董事:張進德
(6)董事:李伸一
(7)董事:元大商業銀行受託保管益昂資本集團有限公司投資專戶


(香港商益昂資本集團有限公司)
代表人:徐雪舫
(8)獨立董事:Jeffrey
R.
Williams(韋傑夫)
(9)獨立董事:劉敬村
(10)獨立董事:田健和
(11)獨立董事:謝明娟
6.新任者簡歷:
(1)董事:詹青柳



藥華醫藥股份有限公司董事長暨監製藥師長
(2)董事:林國鐘



藥華醫藥股份有限公司董事暨執行長
(3)董事:黃正谷



藥華醫藥股份有限公司董事暨總經理兼台中分公司負責人
(4)董事:行政院國家發展基金管理會
代表人:蕭振榮



行政院經貿談判辦公室執行秘書、資深談判代表



經濟部工業局副局長、產業政策、電子資訊組組長、永續發展組簡任技正



經濟部技術處科長
(5)董事:張進德



藥華醫藥股份有限公司獨立董事



冠恆聯合會計師事務所所長



中華民國仲裁協會仲裁人、顧問
(6)董事:李伸一



藥華醫藥股份有限公司董事



文化大學監察人



國策顧問



穩懋半導體公司獨立董事
(7)董事:元大商業銀行受託保管益昂資本集團有限公司投資專戶


(香港商益昂資本集團有限公司)代表人:
徐雪舫



上海金景投資管理諮詢有限公司法務主管



理律法律事務所資深顧問
(8)獨立董事:
Jeffrey
R.
Williams(韋傑夫)



UBS
SDIC
Fund
Management
Company
Limited,
Director



UBS
Asset
Management
(China)
Limited,
Director



UBS
Optimus
Foundation,
Board
Member



China
Medical
Board,
Trustee



Asian
Corporate
Governance
Association,
Council
Member



Carleton-Willard
Village
Homes,
Inc.,
Trustee



Koo
Foundation
Cancer
Center
Hospital
(即醫療財團法人辜公亮基金會),



Director
(9)獨立董事:劉敬村



群益金鼎證券(股)董事



群益期貨(股)董事



李洲科技(股)董事
(10)獨立董事:田健和




藥華醫藥股份有限公司獨立董事




XW
Pharma
資深副總經理




旭富製藥科技股份有限公司顧問
(11)獨立董事:謝明娟




台灣神隆股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:詹青柳:
3,183,046股
(2)董事:林國鐘:
4,063,964股
(3)董事:黃正谷:
1,710,073股
(4)董事:行政院國家發展基金管理會:
22,066,296股



代表人:
蕭振榮:
0股
(5)董事:張進德:
95,534股
(6)董事:李伸一:
818,242股
(7)董事:元大商業銀行受託保管益昂資本集團有限公司投資專戶


(香港商益昂資本集團有限公司):
6,210,022股



代表人:
徐雪舫:
0股
(8)獨立董事:Jeffrey
R.
Williams(韋傑夫)
:
0股
(9)獨立董事:劉敬村:
272,915股
(10)獨立董事:田健和:
2,000股
(11)獨立董事:謝明娟:
6,000股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/05~113/08/04
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第九屆董事當選名單如下：
(1)董事:
詹青柳
(2)董事:
林國鐘
(3)董事:
黃正谷
(4)董事:
行政院國家發展基金管理會
代表人:
蕭振榮
(5)董事:
張進德
(6)董事:
李伸一
(7)董事:
元大商業銀行受託保管益昂資本集團有限公司投資專戶



(香港商益昂資本集團有限公司)
代表人:
徐雪舫
(8)獨立董事:
Jeffrey
R.
Williams
(韋傑夫)
(9)獨立董事:
劉敬村
(10)獨立董事:
田健和
(11)獨立董事:
謝明娟
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司限制員工權利新股發行案
(2)通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)謝明霖
(2)郭峻因
(3)張錦春
4.舊任者簡歷:
(1)謝明霖/力晶創新投資控股(股)公司董事兼任總經理
(2)郭峻因/峻魁智慧(股)公司董事長兼執行長
(3)張錦春/維欣聯合律師事務所執業律師
5.新任者姓名:
(1)謝明霖
(2)詹惠芬
(3)羅崔文
6.新任者簡歷:
(1)謝明霖/力晶創新投資控股(股)公司董事兼任總經理
(2)詹惠芬/任遠國際法律事務所主持顧問律師
(3)羅崔文/研宏國際(股)公司董事長兼任總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:因113年股東常會全面改選董事，新任董事會後委任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)謝明霖
(2)郭峻因
(3)張錦春
4.舊任者簡歷:
(1)謝明霖/力晶創新投資控股(股)公司董事兼任總經理
(2)郭峻因/峻魁智慧(股)公司董事長兼執行長
(3)張錦春/維欣聯合律師事務所執業律師
5.新任者姓名:
(1)謝明霖
(2)詹惠芬
(3)羅崔文
6.新任者簡歷:
(1)謝明霖/力晶創新投資控股(股)公司董事兼任總經理
(2)詹惠芬/任遠國際法律事務所主持顧問律師
(3)羅崔文/研宏國際(股)公司董事長兼任總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:羅森洲
4.舊任者簡歷:羅森洲/芯鼎科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:羅森洲
6.新任者簡歷:羅森洲/芯鼎科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選後，推選第六屆董事會董事長。
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長/羅森洲[神盾(股)公司法人代表]
(2)董事/黃洲杰[凌陽科技(股)公司法人代表]
(3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表]
(4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表]
(5)董事/林哲偉
(6)董事/詹文雄
(7)獨立董事/郭峻因
(8)獨立董事/謝明霖
(9)獨立董事/張錦春
4.舊任者簡歷:
(1)董事/羅森洲[神盾(股)公司法人代表]/神盾(股)公司董事長
(2)董事/黃洲杰[凌陽科技(股)公司法人代表]/凌陽科技(股)公司董事長
(3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表]/神盾(股)公司顧問
(4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表]/宏誠創業投資(股)公司董事兼任總經理
(5)董事/林哲偉/祥碩科技(股)公司董事兼任總經理
(6)董事/詹文雄/新應材(股)公司董事長
(7)獨立董事/郭峻因/峻魁智慧(股)公司董事長兼執行長
(8)獨立董事/謝明霖/力晶創新投資控股(股)公司董事兼任總經理
(9)獨立董事/張錦春/維欣聯合律師事務所執業律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事長/羅森洲[神盾(股)公司法人代表]
(2)董事/黃洲杰
(3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表]
(4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表]
(5)董事/林哲偉[神盾(股)公司法人代表]
(6)董事/詹文雄[神盾(股)公司法人代表]
(7)獨立董事/謝明霖
(8)獨立董事/詹惠芬
(9)獨立董事/羅崔文
6.新任者簡歷:
(1)董事/羅森洲[神盾(股)公司法人代表]/神盾(股)公司董事長
(2)董事/黃洲杰/凌陽科技(股)公司董事長
(3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表]/神盾(股)公司顧問
(4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表]/宏誠創業投資(股)公司董事兼任總經理
(5)董事/林哲偉[神盾(股)公司法人代表]/祥碩科技(股)公司董事兼任總經理
(6)董事/詹文雄[神盾(股)公司法人代表]/新應材(股)公司董事長
(7)獨立董事/謝明霖/力晶創新投資控股(股)公司董事兼任總經理
(8)獨立董事/詹惠芬/任遠國際法律事務所主持顧問律師
(9)獨立董事/羅崔文/研宏國際(股)公司董事長兼任總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事長/羅森洲[神盾(股)公司法人代表]，18,000,000股
(2)董事/黃洲杰，0股
(3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表]，18,000,000股
(4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表]，18,000,000股
(5)董事/林哲偉[神盾(股)公司法人代表]，18,000,000股
(6)董事/詹文雄[神盾(股)公司法人代表]，18,000,000股
(7)獨立董事/謝明霖，0股
(8)獨立董事/詹惠芬，0股
(9)獨立董事/羅崔文，0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。