1.董事會決議日期:113/04/30
2.發放股利種類及金額:不分派股利
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/30
2.審計委員會通過日期:113/04/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):81,070,782
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):27,480,385
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):3,651,667
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):4,388,269
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):3,437,516
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):2,944,366
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.83
11.期末總資產(仟元):262,022,678
12.期末總負債(仟元):209,436,974
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):42,044,186
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

聯合授信案授信資產

2.事實發生日:113/4/30~113/4/30

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

美金壹仟萬元整

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

板信商業銀行，非實質關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

處分之債權附隨擔保品種類:股票、資產、帳戶
處分債權並無屬對關係人債權者，故不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

無

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依聯合授信合約相關規定辦理及一般聯合授信市場之慣例為之

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依本行內規最終審核單位核定，相關條件依聯合授信合約及一般聯合授信市場之慣例為之

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

不適用

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

不適用

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

授信資產配置之管理

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

過去一年：無

未來一年：將視市場情況及本公司策略而定

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/04/30
2.發生緣由:更正本公司民國112年度iXBRL申報資訊及會計師查核報告
3.財務業務資訊:
(1)查核日期-更正前：112/03/13
更正後：113/03/13
(2)查核報告類型-更正前：無保留意見(強調事項或其他事項)
更正後：無保留意見
(3)財務報告公告說明
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/30

2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:

(1)被背書保證之公司名稱:Tung
Ho
Steel
Vietnam
Corp.,
Ltd.

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%投資之子公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

銀行融資額度擔保

(4)背書保證之限額(仟元):14,589,742

(5)原背書保證之餘額(仟元):13,520,000

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):15,120,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):5,082,707

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):1,600,000

(9)本次新增背書保證之原因:

1.銀行貸款合約到期辦理續約。

2.為營運周轉需要新增貸款額度。

(1)被背書保證之公司名稱:福建東鋼鋼鐵有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%投資之子公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

銀行融資額度擔保

(4)背書保證之限額(仟元):14,589,742

(5)原背書保證之餘額(仟元):18,976

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):18,976

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):18,976

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(9)本次新增背書保證之原因:

無

(1)被背書保證之公司名稱:福建中日達金屬有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

最終母公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

銀行融資額度擔保

(4)背書保證之限額(仟元):14,589,742

(5)原背書保證之餘額(仟元):168,000

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):168,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):168,000

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(9)本次新增背書保證之原因:

無

2.背書保證之總限額(仟元):

14,589,742

3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

15,306,976

3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比

率:

52.46

4.其他應敘明事項:

1.子公司銀行貸款額度續約，經本公司董事會



決議通過背書保證，因公告時點孰前認定，



致背書保證金額重複計算，惟實質並無超限



情形。

2.以113年3月底美金匯率32.00，



人民幣匯率4.408計算。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/04/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:周恒豪
(2)董事:莊博貴
(3)獨立董事:陳志斌
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:周恒豪/博晉能源股份有限公司法人代表人董事
(2)董事:莊博貴/博晉能源股份有限公司法人代表人董事
(3)獨立董事:陳志斌/連展科技股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由發行股份總數二分之一以上股東出
席，經出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無