1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:紅心辣椒娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更(補)正本公司113年度第1季合併財務報告附註內容
6.更正資訊項目/報表名稱:113年度第1季合併財務報告附註十二員工福利、折舊、折耗
及攤銷費用功能別彙總表
7.更正前金額/內容/頁次:664仟元/113年度第1季退休金費用合計/第28頁
8.更正後金額/內容/頁次:644仟元/113年度第1季退休金費用合計/第28頁
9.因應措施:更正後上傳於公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:上述僅為附註揭露事項之更正，對損益金額無影響

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

(1)謝春木

(2)蘇慶陽

(3)卓士昭
4.舊任者簡歷:

(1)建大工業股份有限公司獨立董事

(2)建大工業股份有限公司獨立董事

(3)經濟部國貿局局長、常務次長、政務次長、台大政治系兼任教授
5.新任者姓名:

(1)卓士昭

(2)翁文祺

(3)葉凱莉
6.新任者簡歷:

(1)建大工業股份有限公司獨立董事、經濟部國貿局局長、常務次長、政務次長、




台大政治系兼任教授

(2)中華郵政公司董事長、永豐金融控股公司董事長

(3)國立彰化師範大學企業管理學系教授、管理學院院長、進修學院院長、




語文中心主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事會於113/05/31全面改選，審計委員會委員由新任獨立董事組成
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)
現金股利:每股分派新台幣0.5元，合計新台幣30,219,887元。
(2)
資本公積配發現金:每股分派新台幣0.5元，合計新台幣30,219,887元。
4.除權（息）交易日:113/06/19
5.最後過戶日:113/06/20
6.停止過戶起始日期:113/06/21
7.停止過戶截止日期:113/06/25
8.除權（息）基準日:113/06/25
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/12
13.其他應敘明事項:
嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、限制員工權利新股或可轉換公司
債轉換等因素，致影響流通在外股份數量，授權董事長，依實際流通在外股數計算
調整配股、配息率。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理資本公積配發現金案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事









楊銀明

(2)董事









楊啟仁

(3)董事









楊信男

(4)董事









張宏德

(5)董事









思瑞投資股份有限公司

(6)董事	


楊佳玲

(7)董事	


林宗毅

(8)董事









建上股份有限公司

(9)獨立董事





謝春木

(10)獨立董事




蘇慶陽

(11)獨立董事




卓士昭
4.舊任者簡歷:

(1)建大工業股份有限公司總裁、董事長、總經理

(2)建大工業股份有限公司董事長、副董事長、總經理

(3)台大物理系教授

(4)建大工業股份有限公司副董事長、總顧問、總經理

(5)無

(6)建來貿易（股）公司總經理

(7)歐柏林科技股份有限公司副總經理

(8)建大工業股份有限公司董事

(9)建大工業股份有限公司獨立董事

(10)中華汽車工業(股)公司總經理

(11)經濟部國貿局局長、常務次長、政務次長、台大政治系兼任教授
5.新任者職稱及姓名:

(1)董事









楊啟仁

(2)董事









楊銀明

(3)董事









張宏德

(4)董事









陳昭榮

(5)董事









楊瑩元

(6)董事	


楊佳玲

(7)董事	


林宗祺

(8)董事









林建良

(9)獨立董事





卓士昭

(10)獨立董事




翁文祺

(11)獨立董事




葉凱莉
6.新任者簡歷:

(1)建大工業股份有限公司董事長、副董事長、總經理

(2)建大工業股份有限公司總裁、董事長、總經理

(3)建大工業股份有限公司副董事長、總顧問、總經理

(4)建大工業股份有限公司總經理、副總經理

(5)金百利克拉克股份有限公司台灣分公司行銷協理、




台灣百事食品股份有限公司品牌經理

(6)建來貿易（股）公司總經理

(7)瑞昱半導體資深副理、歐柏林科技(股)公司總經理

(8)建大橡膠(中國)有限公司總經理、




建泰橡膠(深圳)有限公司總經理

(9)經濟部國貿局局長、常務次長、政務次長、台大政治系兼任教授

(10)中華郵政公司董事長、永豐金融控股公司董事長

(11)國立彰化師範大學企業管理學系教授、管理學院院長、進修學院院長、





語文中心主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:

(1)董事









楊啟仁

















95,361,725股

(2)董事









楊銀明

















65,959,222股

(3)董事









張宏德


















8,044,172股

(4)董事









陳昭榮


























0股

(5)董事









楊瑩元

















27,345,682股

(6)董事	


楊佳玲

















30,081,817股

(7)董事	


林宗祺

















10,142,046股

(8)董事









林建良





















45,545股

(9)獨立董事





卓士昭


























0股

(10)獨立董事




翁文祺


























0股

(11)獨立董事




葉凱莉


























0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:徐俊明
(2)獨立董事:蔡榮騰
(3)獨立董事:郭臨伍
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:徐俊明(國立中興大學財務金融學系教授)
(2)獨立董事:蔡榮騰(台達電子工業股份有限公司企業本部副總裁)
(3)獨立董事:郭臨伍(聯華電子股份有限公司副總經理)
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:徐俊明
(2)獨立董事:蔡榮騰
(3)獨立董事:胡湘麒
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:徐俊明(國立中興大學財務金融學系教授)
(2)獨立董事:蔡榮騰(時碩工業股份有限公司獨立董事)
(3)獨立董事:胡湘麒(能率網通股份有限公司董事長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/10/19~113/10/18
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:本屆審計委員會成員之任期與董事會任期相同

1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:依櫃買中心來函要求
3.財務資訊年度月份:113/4
4.自結流動比率:101.82%
5.自結速動比率:86.91%
6.自結負債比率:68.20%
7.因應措施:每月定期公告
8.其他應敘明事項:數據係自結合併財報

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、財務主管、公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務主管、公司治理主管、代理發言人：侯怡如
/
揚智科技處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管、公司治理主管：林雪莉
/
揚智科技資深經理
代理發言人：吳惠萍
/揚智科技副處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/07

1.召開法人說明會之日期：113/06/07

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北W飯店(台北市信義區忠孝東路五段10號)

4.法人說明會擇要訊息：受邀參加花旗證券舉辦之2024
Taiwan
Tech
Conference，說明本公司營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：15
時
40
分


3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之2024年第二季產業投資論壇，說明本公司營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：10
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北W飯店

(台北市信義區忠孝東路五段10號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券所舉辦之「Citi
2024
Taiwan
Conference」

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北市內湖區基湖路32號

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加天風證券舉辦之法人交流會，說明本公司營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。