1.董事會決議日期:113/05/27
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/29

1.召開法人說明會之日期：113/05/29

2.召開法人說明會之時間：15
時
15
分


3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓(台北市中山北路二段39巷3號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新2024年第二季全球投資論壇，將於上述時間地點，向法人投資者就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:113/05/27
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:高峰藥品材料股份有限公司(台中市西區忠明南路499號20樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一一二年度營業報告。
(2)監察人審查民國一一二年度決算表冊報告。
(3)民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一一二年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司民國一一二年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/05/30
11.停止過戶截止日期:113/06/28
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，自113年6月2日起至113年6月11日
17時止受理股東書面提案申請，受理處所為台中市西區忠明南路499號20樓，
電話:(04)2375-9099。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣1.2元，
計新台幣217,768,200元。
4.除權（息）交易日:113/06/13
5.最後過戶日:113/06/14
6.停止過戶起始日期:113/06/15
7.停止過戶截止日期:113/06/19
8.除權（息）基準日:113/06/19
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:113/07/10
13.其他應敘明事項:NA

1.董事會決議日期:113/05/27
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/27
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:高峰藥品材料股份有限公司(台中市西區忠明南路499號20樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一一二年度營業報告。
(2)監察人審查民國一一二年度決算表冊報告。
(3)民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一一二年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司民國一一二年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/05/30
11.停止過戶截止日期:113/06/28
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，自113年6月2日起至113年6月11日
17時止受理股東書面提案申請，受理處所為台中市西區忠明南路499號20樓，
電話:(04)2375-9099。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/05/28

1.召開法人說明會之日期：113/05/28

2.召開法人說明會之時間：13
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北市中正區羅斯福路二段100號11樓

(證券櫃檯買賣中心11樓多功能資訊媒體區)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之
113年上半年度「興櫃公司業績說明會」，針對本公司營運概況等相關資訊說明。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事




明安投資股份有限公司代表人：鄭錫潛
(2)法人董事




源宏投資股份有限公司代表人：劉安(日+告)
(3)法人董事




福元投資股份有限公司代表人：林瑞章
(4)自然人董事


杜曉芬
(5)獨立董事




洪麗蓉
(6)獨立董事




何曜宏
(7)獨立董事




張學斌
(8)獨立董事




陳玉霖
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事




明安投資股份有限公司代表人：鄭錫潛/
明安國際企業股份有限公司董事長
(2)法人董事




源宏投資股份有限公司代表人：劉安(日+告)/
明安國際企業股份有限公司副董事長
(3)法人董事




福元投資股份有限公司代表人：林瑞章/
台灣福興工業股份有限公司董事長
(4)自然人董事


杜曉芬/明安國際企業股份有限公司董事及營業處協理
(5)獨立董事




洪麗蓉/
長興材料工業股份有限公司及方土霖冷凍機械股份有限公司之
獨立董事、薪酬委員暨審計委員
(6)獨立董事




何曜宏/
麗臺科技股份有限公司及台南生活(開曼)股份有限公司之
獨立董事、薪酬委員暨審計委員
(7)獨立董事




張學斌/
中國鋼鐵股份有限公司及大銀微系統股份有限公司之
獨立董事、薪酬委員暨審計委員
(8)獨立董事




陳玉霖/Wirtz
Manufacturing
Co
Inc技術顧問
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事




明安投資股份有限公司代表人：鄭錫潛
(2)法人董事




源宏投資股份有限公司代表人：劉安(日+告)
(3)法人董事




福元投資股份有限公司代表人：林瑞章
(4)自然人董事


杜曉芬
(5)自然人董事


周益男
(6)獨立董事




吳清在
(7)獨立董事




何曜宏
(8)獨立董事




張學斌
6.新任者簡歷:
(1)法人董事




明安投資股份有限公司代表人：鄭錫潛/
明安國際企業股份有限公司董事長
(2)法人董事




源宏投資股份有限公司代表人：劉安(日+告)/
明安國際企業股份有限公司副董事長
(3)法人董事




福元投資股份有限公司代表人：林瑞章/
台灣福興工業股份有限公司董事長
(4)自然人董事


杜曉芬/明安國際企業股份有限公司營業處協理
(5)自然人董事


周益男/
明安國際企業股份有限公司及明揚國際科技股份有限公司總經理
(6)獨立董事




吳清在/
輔英科技大學監察人及亞洲大學特聘教授及客座教授
(7)獨立董事




何曜宏/
麗臺科技股份有限公司及台南生活(開曼)股份有限公司之
獨立董事、薪酬委員暨審計委員
(8)獨立董事




張學斌/
中國鋼鐵股份有限公司及大銀微系統股份有限公司之
獨立董事、薪酬委員暨審計委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事




明安投資股份有限公司代表人：鄭錫潛/
選任時持股數:12,134,838股
(2)法人董事




源宏投資股份有限公司代表人：劉安(日+告)/
選任時持股數:2,263,415股
(3)法人董事




福元投資股份有限公司代表人：林瑞章/
選任時持股數:1,000,000股
(4)自然人董事


杜曉芬/選任時持股數:871,840股
(5)自然人董事


周益男/選任時持股數:156,413股
(6)獨立董事




吳清在/選任時持股數:0股
(7)獨立董事




何曜宏/選任時持股數:0股
(8)獨立董事




張學斌/選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/11/26~113/11/25
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/05/27

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:神基投資控股(股)公司(以下簡稱神基投控)

(2)與資金貸與他人公司之關係:

神基投控為Hot
Link
Technology
Ltd.之母公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):20,708,425

(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,442,246

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):967,950

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,410,196

(8)本次新增資金貸與之原因:

為支應營運週轉之需要。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):6,117,609

(2)累積盈虧金額(仟元):9,911,946

5.計息方式:

不計息。

6.還款之:

(1)條件:

視資金狀況而訂。

(2)日期:

視資金狀況而訂。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

9,786,083

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

48.03

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
發放現金股利：每股配發新臺幣3.8元，總計新臺幣744,973,345元。
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/29
6.停止過戶起始日期:113/06/30
7.停止過戶截止日期:113/07/04
8.除權（息）基準日:113/07/04
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/19
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(一)通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(一)通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/27
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣17,671,111.70元
3.其他應敘明事項:無