1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
楊建國
陳添福
賴俊豪

4.舊任者簡歷:
楊建國，本公司獨立董事
陳添福，本公司獨立董事
賴俊豪，本公司獨立董事

5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:待董事會委任
11.其他應敘明事項:待董事會委任後將另行公告

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
楊建國
陳添福
賴俊豪
4.舊任者簡歷:
楊建國，本公司獨立董事
陳添福，本公司獨立董事
賴俊豪，本公司獨立董事
5.新任者姓名:
楊建國
賴俊豪
楊佳玲
6.新任者簡歷:
楊建國，本公司獨立董事
賴俊豪，本公司獨立董事
楊佳玲，本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:
113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:
法人董事及自然人董事
(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
董事:林志明
董事:蘇泓萌
董事:翔發投資(股)公司代表人：張垂弘
董事:行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴
獨立董事:楊建國
獨立董事:陳添福
獨立董事:賴俊豪

4.舊任者簡歷:
董事:林志明，晶心科技(股)公司董事長暨執行長
董事:蘇泓萌，晶心科技(股)公司董事兼總經理暨技術長
董事:翔發投資(股)公司代表人：張垂弘，晶心科技(股)公司董事
董事:行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴，晶心科技(股)公司董事
獨立董事:楊建國，晶心科技(股)公司獨立董事
獨立董事:陳添福，晶心科技(股)公司獨立董事
獨立董事:賴俊豪，晶心科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:
董事:林志明
董事:蘇泓萌
董事:翔發投資(股)公司代表人：張垂弘
董事:行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴
獨立董事:楊建國
獨立董事:賴俊豪
獨立董事:楊佳玲

6.新任者簡歷:
董事:林志明，晶心科技(股)公司董事長暨執行長
董事:蘇泓萌，晶心科技(股)公司董事兼總經理暨技術長
董事:翔發投資(股)公司代表人：張垂弘，晶心科技(股)公司董事
董事:行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴，晶心科技(股)公司董事
獨立董事:楊建國，晶心科技(股)公司獨立董事
獨立董事:賴俊豪，晶心科技(股)公司獨立董事
獨立董事:楊佳玲，國立臺灣大學資訊工程學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
（一）新任董事：






林志明，540,045股






蘇泓萌，285,329股






翔發投資股份有限公司代表人：張垂弘，4,005,324股






行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴，2,979,237股
（二）新任獨立董事：






楊建國，0股






賴俊豪，0股






楊佳玲，0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:
110/07/07~113/07/06
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」
3.舊任者姓名:
　一、審計委員會
　
(1).劉維琪、(2).黃協興、(3).林麗珍、(4).陳翔中
　二、薪資報酬委員會
　
(1).劉維琪、(2).黃協興、(3).林麗珍、(4).陳翔中、(5).鄭光遠
4.舊任者簡歷:
　一、審計委員會
　
(1).劉維琪
/中華大學
校長
　
(2).黃協興
/中山聯合會計師事務所
所長
　
(3).林麗珍
/眾達國際法律事務所
國際合夥人
　
(4).陳翔中
/台北市獨立董事協會
理事
　二、薪資報酬委員會
　
(1).劉維琪
/中華大學
校長
　
(2).黃協興
/中山聯合會計師事務所
所長
　
(3).林麗珍
/眾達國際法律事務所
國際合夥人
　
(4).陳翔中
/台北市獨立董事協會
理事
　
(5).鄭光遠
/台灣高速鐵路(股)公司
總經理/執行長
5.新任者姓名:
　一、審計委員會
　
(1).黃協興、(2).童兆勤、(3).趙梅君、(4).陳慧遊
　二、薪資報酬委員會:尚待第27屆董事會召開會議委任
6.新任者簡歷:
　一、審計委員會
　
(1).
黃協興
/中山聯合會計師事務所
所長
　
(2).
童兆勤
/中國信託金融控股(股)公司
副董事長
　
(3).
趙梅君
/眾達國際法律事務所
合夥律師
　
(4).
陳慧遊
/秋雨創新(股)公司
副董事長
　二、薪資報酬委員會:尚待第27屆董事會召開會議委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿，「審計委員會」由新任獨立董事直接擔任委員。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:
　審計委員會：110/07/23~113/07/22；薪資報酬委員會：110/08/06~113/07/22
10.新任生效日期:審計委員會：113/05/24；薪資報酬委員會：尚待新董事會委任
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林志明
4.舊任者簡歷:晶心科技股份有限公司董事長暨執行長
5.新任者姓名:林志明
6.新任者簡歷:晶心科技股份有限公司董事長暨執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事會選任
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事：行政院國家發展基金管理會
(2)法人董事代表：行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴
(3)法人董事：翔發投資股份有限公司
(4)法人董事代表：翔發投資股份有限公司代表人：張垂弘
(5)獨立董事：楊建國
(6)獨立董事：賴俊豪
(7)獨立董事：楊佳玲
3.許可從事競業行為之項目:
(1)法人董事：行政院國家發展基金管理會
台灣積體電路製造股份有限公司
董事所代表法人
世界先進積體電路股份有限公司
董事所代表法人
易達通科技股份有限公司
董事所代表法人
義傳科技股份有限公司
董事所代表法人

(2)法人董事代表：行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴
亞洲-矽谷計畫執行中心
共同執行長

(3)法人董事：翔發投資股份有限公司
中華精測股份有限公司
董事所代表法人
天擎積體電路股份有限公司
董事所代表法人
常憶科技股份有限公司
董事所代表法人
矽實科技股份有限公司
董事所代表法人
聯發創新基地股份有限公司
董事所代表法人
聚星電子股份有限公司
董事所代表法人

(4)法人董事代表：翔發投資股份有限公司代表人：張垂弘
建碁股份有限公司
獨立董事
聯發科技教育基金會
董事
芯愛科技(南京)有限公司
董事長

(5)獨立董事：楊建國
致遠聯合會計師事務所
執業會計師、所長
致遠國際管理顧問股份有限公司
董事長
通嘉科技股份有限公司
獨立董事
旺宏電子股份有限公司
獨立董事
天達投資股份有限公司
董事長

(6)獨立董事：賴俊豪
全智科技股份有限公司
董事-法人代表
美國矽谷Wolley
Inc.
董事
晶相光電股份有限公司
獨立董事
光環科技股份有限公司
獨立董事
臺灣發展軟體科技股份有限公司
董事長
Oomii
Inc
董事
敦泰電子股份有限公司
獨立董事
?星科技股份有限公司(M31)
董事

(7)獨立董事：楊佳玲
國家科學及技術委員會科技辦公室	副執行秘書

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：31,975,193權
贊成：30,470,481權，占表決權數
95.29
%
反對：19,396權，占表決權數
0.06
%
無效：0
權，占表決權數：
0
%
棄權/未投票：
1,485,316權，占表決權數
4.64%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事代表：翔發投資股份有限公司代表人：張垂弘
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
芯愛科技(南京)有限公司	董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
南京市浦口區經濟開發區步月路9號-170
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
科技推廣和應用服務業
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國一一二年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第八屆董事七席(含獨立董事三席)案
董事當選名單如下：
董事：林志明
董事：蘇泓萌
董事：翔發投資股份有限公司，代表人張垂弘
董事：行政院國家發展基金管理會，代表人闕河鳴
獨立董事：楊建國
獨立董事：賴俊豪
獨立董事：楊佳玲
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)
通過解除第八屆新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制案
(2)
通過本公司規劃辦理長期資金募集案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
自然人董事:陳澤民
自然人董事:張鴻仁
自然人董事:蔡碧珠
自然人董事:楊肇欽
自然人董事:李滿祥
自然人董事:徐東隆
法人董事:劉慧貞(代表益世華投資股份有限公司)
法人董事:陳佳琳(代表益世華投資股份有限公司)
法人董事:黃湘民(代表榮金營造工程股份有限公司)
獨立董事:王英洲
獨立董事:洪啟峰
獨立董事:吳豐祥
獨立董事:羅天一
3.許可從事競業行為之項目:
陳澤民:
科懋生物科技股份有限公司
董事長兼總經理
科進製藥科技股份有限公司
董事長兼總經理
科明生物醫藥股份有限公司
董事長兼總經理
EXCELSIOR
BIOTECH
(MALAYSIA)
SDN.BHD.
董事
益世華投資股份有限公司
董事長
張鴻仁:
台灣研發型生技新藥發展協會(TRPMA)副理事長
上騰生技顧問股份有限公司董事長兼總經理
雅祥生技醫藥股份有限公司董事長
上準微流體股份有限公司董事長
Micareo,
Inc.董事長
太景醫藥研發控股(股)公司法人董事代表人
太景生物科技(股)公司法人董事代表人
科懋生物科技(股)公司董事
益安生醫(股)公司董事
Medeon
International,
Inc.
法人董事代表人
Acepodia,
Inc.(KY)
董事
台杉投資管理顧問(股)法人董事代表人
台杉生技(股)法人董事代表人
東曜藥業有限公司獨立董事
翔湧生技管理顧問股份有限公司董事長
台新藥股份有限公司董事
美吾華股份有限公司獨立董事
台灣文創天使投資股份有限公司董事
AmMax
Bio
Inc.
董事
蔡碧珠:
科懋生物科技股份有限公司
董事
科進製藥科技股份有限公司
監察人
科明生物醫藥股份有限公司
監察人
楊肇欽:
科懋生物科技股份有限公司
董事
順天堂藥廠股份有限公司
董事
傑奎科技股份有限公司
董事
尚典生技股份有限公司
董事
班友投資股份有限公司
監事
李滿祥:
茂林光電科技(開曼)股份有限公司
董事長
Global
Lighting
Technologies
Inc.
董事長
Solid
State
Electronics
Limited
董事長
Solid
State
Opto
Limited
董事長
Solid
State
Technology
Limited
董事長
Solid
State
Display
Limited
董事長
Shining
Green
Limited
董事長
財團法人磐安智慧財產教育基金會
董事
科懋生物科技股份有限公司
董事
浩源科技(股)公司
董事長
晶翔機電股份有限公司
董事
徐東隆:
科進製藥科技股份有限公司
執行副總經理
科進製藥科技股份有限公司
董事
科明生物醫藥股份有限公司
董事
劉慧貞(代表益世華投資股份有限公司):
科懋生物科技股份有限公司
董事(益世華投資股份有限公司
法人董事代表人)
科懋生物科技股份有限公司
行政部經理
陳佳琳(代表益世華投資股份有限公司):
科懋生物科技股份有限公司
董事(益世華投資股份有限公司
法人董事代表人)
科懋生物科技股份有限公司
新事業開發經理
科懋生物科技股份有限公司
總經理室協理
EXCELSIOR
BIOTECH
(MALAYSIA)
SDN.BHD.董事
黃湘民(代表榮金營造工程股份有限公司):
科懋生物科技股份有限公司
董事
榮金營造工程(股)公司
執行長
榮石建設(股)公司
董事長
大塚資訊科技(股)公司
董事
王英洲:
科懋生物科技股份有限公司
獨立董事
科懋生物科技股份有限公司
薪資報酬委員會委員
科懋生物科技股份有限公司
審計委員會委員
景新育樂事業股份有限公司
董事
輔仁大學
學術副校長
輔仁大學
學術特聘教授
輔仁大學
臨床心理學系教授
輔仁大學
原住民族學生資源中心主任(頭目)
原住民族文化事業基金會
董事
輔仁大學
醫學院臨床心理學系學術特聘教授
洪啟峰:
輔仁大學生技醫藥博士學位學程
教授兼主任
輔仁大學生物醫學暨藥學研究所
合聘教授
輔仁大學跨專業長期照護碩士學位學程
主任
高雄學大學藥學系合聘教授
輔仁大學醫學系
教授
輔大醫院社區醫學暨長期照護部
主任
輔大醫院
管制藥品管理委員會
委員
中華天然藥物學會理事(第10,
11屆)
台北市社區銀髮旅長期照顧發展協會
顧問
國際跨專業長期照顧協會理事長
台北市高雄醫學大學藥學系校友會理事長
輔仁大學學術特聘教授
輔大附設醫院藥事委員會委員
輔仁大學SPARK
Taiwan生醫轉譯加值人才培育計畫專案辦公室新藥教練
輔大醫學院
院評委員
輔仁大學商標使用管理委員會
委員
呼吸治療學系、生物醫學暨藥學研究所、職治系
系(所)評委員
行政院科技部特殊優秀人才獎勵
輔仁大學研究獎勵
台灣藥理學會
理事
輔大附設醫院長期照護科
代理主任
輔仁大學產學資源整合中心推動委員會
委員
輔大附設醫院社區保健暨長期照護委員會
委員兼執行秘書
輔大附設醫院健康促進醫院推動委員會
委員
吳豐祥:
國立政治大學科技管理與智慧財產研究所退休名譽教授、兼任教授
羅天一:
國際票券金融公司管理部副總經理
國際票券金融公司兼任資安長
4.許可從事競業行為之期間:113/05/24~116/05/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經股東常會已發行股份總數三分之二以上股東出席,出席股東表決權過半數同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會及審計委員會
3.舊任者姓名:
薪資報酬委員會:
(1)蔡淑梨
(2)張春雄
(3)王英洲
審計委員會:
(1)蔡淑梨
(2)張春雄
(3)王英洲
4.舊任者簡歷:
薪資報酬委員會:
蔡淑梨:
輔仁大學織品服裝學系教授
興采實業股份有限公司監察人
張春雄:
實踐大學財務金融學系榮譽教授
王英洲:
輔仁大學教務處教務長
輔仁大學原住民族學生資源中心主任
輔仁大學臨床心理學系教授
審計委員會:
蔡淑梨:
輔仁大學織品服裝學系教授
興采實業股份有限公司監察人
張春雄:
實踐大學財務金融學系榮譽教授
王英洲:
輔仁大學教務處教務長
輔仁大學原住民族學生資源中心主任
輔仁大學臨床心理學系教授
5.新任者姓名:
薪資報酬委員會:
王英洲
洪啟峰
吳豐祥
羅天一
審計委員會:
王英洲
洪啟峰
吳豐祥
羅天一
6.新任者簡歷:
薪資報酬委員會:
王英洲:
輔仁大學教務處教務長
輔仁大學原住民族學生資源中心主任
輔仁大學臨床心理學系教授
洪啟峰:
輔仁大學醫學系
教授
輔仁大學生技醫藥博士學位學程
教授兼主任
台灣藥理學會
第12屆理事
吳豐祥:
國立政治大學科技管理與智慧財產研究所退休名譽教授
羅天一:
國際票券金融公司管理部副總經理
國際票券金融公司兼任資安長
審計委員會:
王英洲:
輔仁大學教務處教務長
輔仁大學原住民族學生資源中心主任
輔仁大學臨床心理學系教授
洪啟峰:
輔仁大學醫學系
教授
輔仁大學生技醫藥博士學位學程
教授兼主任
台灣藥理學會
第12屆理事
吳豐祥:
國立政治大學科技管理與智慧財產研究所退休名譽教授
羅天一:
國際票券金融公司管理部副總經理
國際票券金融公司兼任資安長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/20
10.新任生效日期:113/05/24~116/05/23
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
※董事7席：
　
(1).東光投資(股)公司代表人：邱純枝
　
(2).菱光科技(股)公司代表人：侯智元
　
(3).英毅國際投資(股)公司代表人：黃立聰
　
(4).方頌仁
　
(5).東和國際投資(股)公司代表人：黃呈琮
　
(6).周守訓
　
(7).合遠國際投資有限公司代表人：程本清
※獨立董事4席：
　
(1).劉維琪、(2).黃協興、(3).林麗珍、(4).陳翔中
4.舊任者簡歷:
※董事7席：
　
(1).東光投資(股)公司代表人：邱純枝
/東元電機(股)公司
董事長
　
(2).菱光科技(股)公司代表人：侯智元
/環球水泥(股)公司
執行副總
　
(3).英毅國際投資(股)公司代表人：黃立聰
/英毅國際投資(股)公司
董事長
　
(4).方頌仁
/達和創業投資(股)公司
董事長
　
(5).東和國際投資(股)公司代表人：黃呈琮
/森業營造(股)公司
董事長
　
(6).周守訓
/立法院委員
　
(7).合遠國際投資有限公司代表人：程本清
/台北大眾捷運(股)公司
董事
※獨立董事4席：
　
(1).劉維琪
/中華大學
校長
　
(2).黃協興
/中山聯合會計師事務所
所長
　
(3).林麗珍
/眾達國際法律事務所
國際合夥人
　
(4).陳翔中
/台北市獨立董事協會
理事
5.新任者職稱及姓名:
※董事7席：
　
(1).菱光科技(股)公司
代表人：侯智元
　
(2).東光投資(股)公司
代表人：邱純枝
　
(3).東和國際投資(股)公司
代表人：黃呈琮
　
(4).利明?
　
(5).沈榮津
　
(6).合遠國際投資有限公司
代表人：周守訓
　
(7).合遠國際投資有限公司
代表人：吳素秋
※獨立董事4席：
　
(1).黃協興、(2).童兆勤、(3).趙梅君、(4).陳慧遊
6.新任者簡歷:
　
(1).菱光科技(股)公司
代表人：侯智元
/環球水泥(股)公司
執行副總
　
(2).東光投資(股)公司
代表人：邱純枝
/東元電機(股)公司
董事長
　
(3).東和國際投資(股)公司
代表人：黃呈琮
/森業營造(股)公司
董事長
　
(4).利明?
/中國信託商業銀行
董事長
　
(5).沈榮津
/臺灣金融控股(股)公司
董事長
　
(6).合遠國際投資有限公司
代表人：周守訓
/立法院委員
　
(7).合遠國際投資有限公司
代表人：吳素秋
/嘉源投資有限公司
總經理
※獨立董事4席：
　
(1).黃協興
/中山聯合會計師事務所
所長
　
(2).童兆勤
/中國信託金融控股(股)公司
副董事長
　
(3).趙梅君
/眾達國際法律事務所
合夥律師
　
(4).陳慧遊
/秋雨創新(股)公司
副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
　任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
※董事：
　
(1).
菱光科技(股)公司
代表人：侯智元
(持股
46,987,000股)
　
(2).
東光投資(股)公司
代表人：邱純枝
(持股
31,991,364股)
　
(3).
東和國際投資(股)公司
代表人：黃呈琮
(持股
2,240,262股)
　
(4).
利明?
(持股
118,000股)
　
(5).
沈榮津
(持股
0股)
　
(6).
合遠國際投資有限公司
代表人：周守訓
(持股
50,420,000股)
　
(7).
合遠國際投資有限公司
代表人：吳素秋
(持股
50,420,000股)
※獨立董事：
　
(1).
黃協興
(持股
0股)
　
(2).
童兆勤
(持股
0股)
　
(3).
趙梅君
(持股
0股)
　
(4).
陳慧遊
(持股
0股)
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事:陳澤民
自然人董事:張鴻仁
自然人董事:蔡碧珠
自然人董事:楊肇欽
法人董事:劉慧貞(代表益世華投資股份有限公司)
法人董事:陳佳琳(代表益世華投資股份有限公司)
法人董事:李滿祥(代表億元投資股份有限公司)
法人董事:黃湘民(代表榮金營造工程股份有限公司)
獨立董事:蔡淑梨
獨立董事:張春雄
獨立董事:王英洲
4.舊任者簡歷:
陳澤民:
科懋生物科技股份有限公司
董事長兼總經理
科進製藥科技股份有限公司
董事長兼總經理
科明生物醫藥股份有限公司
董事長兼總經理
張鴻仁:
衛生署副署長
衛生署中央健保局總經理
衛生署疾病管制局局長
蔡碧珠:
科進製藥科技股份有限公司
監察人
科明生物醫藥股份有限公司
監察人
楊肇欽:
班友投資股份有限公司董事長
寶齡富錦生技股份有限公司監察人
劉慧貞(代表益世華投資股份有限公司):
科懋生物科技股份有限公司
行政部經理
陳佳琳(代表益世華投資股份有限公司):
科懋生物科技股份有限公司
總經理室協理
EXCELSIOR
BIOTECH
(MALAYSIA)
SDN.BHD.
董事
李滿祥(代表億元投資股份有限公司):
茂林光電科技(開曼)股公司董事長
向隆興業股份有限公司董事長
黃湘民(代表榮金營造工程股份有限公司):
榮金營造工程(股)公司
執行長
榮石建設(股)公司
董事長
大塚資訊科技(股)公司
董事
蔡淑梨:
輔仁大學織品服裝學系教授
興采實業股份有限公司監察人
張春雄:
實踐大學財務金融學系榮譽教授
王英洲:
輔仁大學教務處教務長
輔仁大學原住民族學生資源中心主任
輔仁大學臨床心理學系教授
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事:陳澤民
自然人董事:張鴻仁
自然人董事:蔡碧珠
自然人董事:楊肇欽
自然人董事:李滿祥
自然人董事:徐東隆
法人董事:劉慧貞(代表益世華投資股份有限公司)
法人董事:陳佳琳(代表益世華投資股份有限公司)
法人董事:黃湘民(代表榮金營造工程股份有限公司)
獨立董事:王英洲
獨立董事:洪啟峰
獨立董事:吳豐祥
獨立董事:羅天一
6.新任者簡歷:
陳澤民:
科懋生物科技股份有限公司
董事長兼總經理
科進製藥科技股份有限公司
董事長兼總經理
科明生物醫藥股份有限公司
董事長兼總經理
張鴻仁:
衛生署副署長
衛生署中央健保局總經理
衛生署疾病管制局局長
蔡碧珠:
科進製藥科技股份有限公司
監察人
科明生物醫藥股份有限公司
監察人
楊肇欽:
班友投資股份有限公司董事長
寶齡富錦生技股份有限公司監察人
李滿祥:
茂林光電科技(開曼)股公司董事長
向隆興業股份有限公司董事長
徐東隆:
科進製藥科技股份有限公司
執行副總經理
科明生物醫藥股份有限公司
董事
劉慧貞(代表益世華投資股份有限公司):
科懋生物科技股份有限公司
行政部經理
陳佳琳(代表益世華投資股份有限公司):
科懋生物科技股份有限公司
總經理室協理
EXCELSIOR
BIOTECH
(MALAYSIA)
SDN.BHD.
董事
黃湘民(代表榮金營造工程股份有限公司):
榮金營造工程(股)公司
執行長
榮石建設(股)公司
董事長
大塚資訊科技(股)公司
董事
王英洲:
輔仁大學教務處教務長
輔仁大學原住民族學生資源中心主任
輔仁大學臨床心理學系教授
洪啟峰:
輔仁大學醫學系
教授
輔仁大學生技醫藥博士學位學程
教授兼主任
台灣藥理學會
第12屆理事
吳豐祥:
國立政治大學科技管理與智慧財產研究所退休名譽教授
羅天一:
國際票券金融公司管理部副總經理
國際票券金融公司兼任資安長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
自然人董事:陳澤民





























選任時持股數：6,632,819股
自然人董事:張鴻仁





























選任時持股數：0股
自然人董事:蔡碧珠





























選任時持股數：222,000股
自然人董事:楊肇欽





























選任時持股數：0股
自然人董事:李滿祥





























選任時持股數：0股
自然人董事:徐東隆





























選任時持股數：0股
法人董事:劉慧貞(代表益世華投資股份有限公司)



選任時持股數：10,163,443股
法人董事:陳佳琳(代表益世華投資股份有限公司)



選任時持股數：10,163,443股
法人董事:黃湘民(代表榮金營造工程股份有限公司)

選任時持股數：250,000股
獨立董事:王英洲































選任時持股數：0股
獨立董事:洪啟峰































選任時持股數：0股
獨立董事:吳豐祥































選任時持股數：0股
獨立董事:羅天一































選任時持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/20
11.新任生效日期:113/05/24~116/05/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/24
2.法人名稱:詳細名單內容請參下述3和4所示
3.舊任者姓名:
益世華投資股份有限公司-法人代表人:劉慧貞
益世華投資股份有限公司-法人代表人:陳佳琳
億元投資股份有限公司-法人代表人:李滿祥
榮金營造工程股份有限公司-法人代表人:黃湘民
4.舊任者簡歷:
劉慧貞(代表益世華投資股份有限公司):
科懋生物科技股份有限公司
行政部經理
陳佳琳(代表益世華投資股份有限公司):
科懋生物科技股份有限公司
總經理室協理
EXCELSIOR
BIOTECH
(MALAYSIA)
SDN.BHD.
董事
李滿祥(代表億元投資股份有限公司):
茂林光電科技(開曼)股公司董事長
向隆興業股份有限公司董事長
黃湘民(代表榮金營造工程股份有限公司):
榮金營造工程(股)公司
執行長
榮石建設(股)公司
董事長
大塚資訊科技(股)公司
董事
5.新任者姓名:
益世華投資股份有限公司-法人代表人:劉慧貞
益世華投資股份有限公司-法人代表人:陳佳琳
榮金營造工程股份有限公司-法人代表人:黃湘民
6.新任者簡歷:
劉慧貞(代表益世華投資股份有限公司):
科懋生物科技股份有限公司
行政部經理
陳佳琳(代表益世華投資股份有限公司):
科懋生物科技股份有限公司
總經理室協理
EXCELSIOR
BIOTECH
(MALAYSIA)
SDN.BHD.
董事
黃湘民(代表榮金營造工程股份有限公司):
榮金營造工程(股)公司
執行長
榮石建設(股)公司
董事長
大塚資訊科技(股)公司
董事
7.異動原因:董事任期屆滿,全面改選
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/20
9.新任生效日期:113/05/24~116/05/23
10.其他應敘明事項:無