1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳建信
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:陳建信
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:永德投資(股)公司代表人
陳建信
董事:陳偉望
董事:陳建銘
董事:干文元
獨立董事:張原禎
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍所列同類之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年5月30日股東常會通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事:陳偉望
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:陳偉望




上海安立國際貿易有限公司
董事




三義精細化工(蘇州)有限公司
董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海安立國際貿易有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區菲拉路55號第二幢第九層904室
三義精細化工(蘇州)有限公司：蘇州吳中經濟開發區河東工業園善興路333號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海安立國際貿易有限公司----
危險化學品的銷售；貨物及技術的進出口；離岸貿易經營；進出口代理；貿易經紀；國
內貿易代理；包裝服務；社會經濟諮詢服務。
三義精細化工(蘇州)有限公司----
化工產品暨化工原料之生產及買賣。
10.對本公司財務業務之影響程度:採權益法認列其損益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
陳建信
永德投資(股)公司代表人陳定川
陳定吉
陳偉望
陳建銘
李永隆
干文元
趙榮祥
獨立董事：
吳琮璠
楊偉文
張原禎
4.舊任者簡歷:
董事：
陳建信／永光化學董事長
永德投資(股)公司代表人陳定川／永光化學董事
陳定吉／永光化學董事
陳偉望／永光化學總經理
陳建銘／全通科技董事兼總經理
李永隆／永光化學董事
干文元／中華化學董事長
趙榮祥／華景電通公司及帆宣系統科技公司獨立董事
獨立董事：
吳琮璠／台灣大學會計系教授
楊偉文／開南大學法律系副教授
張原禎／創新工業技術移轉公司資深副總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：
永德投資(股)公司代表人陳建信　　　
陳定吉　　　　　　
陳偉望
陳建銘
陳如愛　　
　　　　
　　
李永隆　　
　　　　
干文元　　
　　　
　
林昭文　　　　　　
獨立董事：　　　

　　　　　　
楊偉文　　　　　　　　

　
張原禎
林秀玉　　　　　
　　　
　
6.新任者簡歷:
董事：
永德投資(股)公司代表人陳建信／永光化學董事長
　　　
陳定吉／永光化學董事　　　　　　
陳偉望／永光化學總經理
陳如愛／蘇州永光協理　　
　　　　
陳建銘／全通科技董事兼總經理　　
　　　　
李永隆／永光化學董事　　
　　　　
干文元／中華化學董事長　　
　　　
　
林昭文／永光化學副總經理　　　　　　
獨立董事：　　　

　　　　　　
楊偉文／開南大學法律系副教授　　　　　　　

　
張原禎／創新工業技術移轉公司資深副總經理
林秀玉／喜悅會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
永德投資(股)公司代表人陳建信：56,000,000股
陳定吉：13,395,254股
陳偉望：
6,300,000股
陳建銘：3,508,192股
陳如愛：6,000,000股
李永隆：2,281,007股
干文元：2,951,405股
林昭文：71,691股
獨立董事：
楊偉文：0股
張原禎：0股
林秀玉：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:無
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一百十二年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第十九屆董事及獨立董事選舉結果：
永德投資(股)公司代表人陳建信、陳定吉、陳偉望、陳建銘、陳如愛、李永隆、干文元
、林昭文等八人當選董事。
楊偉文、張原禎、林秀玉等三人當選獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司股東會議事規則修訂案
(2)通過解除第十九屆新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/03

1.召開法人說明會之日期：113/06/03

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加香港上海豐證券與證交所共同舉辦之「HSBC


x
TWSE
Taiwan
Conference
2024」，就本公司財務及業務

狀況做說明。

5.其他應敘明事項：本次會議以一對一方式進行。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

(1)陳順發

(2)祝友軍

(3)廖聰賢
4.舊任者簡歷:

(1)陳順發，本公司獨立董事

(2)祝友軍，本公司獨立董事

(3)廖聰賢，本公司獨立董事
5.新任者姓名:

(1)陳順發

(2)劉代洋

(3)蔡慧玲
6.新任者簡歷:

(1)陳順發，本公司獨立董事

(2)劉代洋，本公司獨立董事

(3)蔡慧玲，本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:經113年5月30日董事會通過委任案，任期同本屆董事會。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：每股配發5.50072108元，計新台幣419,570,223元。
資本公積每股配發現金0.50006556元，計新台幣38,142,748元。
4.除權（息）交易日:113/06/17
5.最後過戶日:113/06/18
6.停止過戶起始日期:113/06/19
7.停止過戶截止日期:113/06/23
8.除權（息）基準日:113/06/23
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.現金股利發放日期:113/07/12
13.其他應敘明事項:
1.本公司112年發行之限制員工權利新股，於113年3月至113年5月間因員工離職，收買
股份共計10,000股，故調整每股配息率。
2.嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，擬提請董事會授權董事長調整
配息率。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度營業報告書、財務報
表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李建興
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:李建興
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事
永信國際投資控股股份有限公司代表人：林青煌
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決過三分之二同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:實威國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

(1)通過重新推選新任董事長。

(2)通過委任第六屆薪資報酬委員會委員。

(3)通過委任第五屆審計委員會委員。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無