1.事實發生日:113/05/31

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:MAGICTEX
CO.,
LTD

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司直接持有100%股權之孫公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):751,665

(4)原資金貸與之餘額(仟元):113,575

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):48,675

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):162,250

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應孫公司magictex營運週轉所需。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):184,825

(2)累積盈虧金額(仟元):-273,149

5.計息方式:

借款利率以不得低於接受資金貸與公司向金融機構同期借款資金之最高利率；

若當期接受資金貸與公司無借款，則不得低於往來金融機構放款之基準利率，

按月計息，以每半年繳息一次為原則。

6.還款之:

(1)條件:

無。

(2)日期:

一年到期還款。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

218,740

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

0.12

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

(1)匯率以113年05月31日台灣銀行美元當日即期買入及賣出平均匯率32.45計算之

1.事實發生日:113/05/31

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:神采時尚事業股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司直接持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):563,749

(4)原背書保證之餘額(仟元):145,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):300,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):445,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):193,851

(8)本次新增背書保證之原因:

因應子公司神采時尚營運週轉所需。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):100,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-12,471

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

無

(2)日期:

依銀行實際核貸期間

6.背書保證之總限額(仟元):

751,665

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

477,450

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

0.25

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

0.31

10.其他應敘明事項:

(1)匯率以113年05月31日台灣銀行美元當日即期買入及賣出平均匯率32.45計算之。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:

(1)董事長：

楊啟仁

(2)副董事長：張宏德
4.舊任者簡歷:

(1)建大工業股份有限公司董事長、副董事長、總經理

(2)建大工業股份有限公司副董事長、總經理、總顧問
5.新任者姓名:

(1)董事長：

楊啟仁

(2)副董事長：張宏德
6.新任者簡歷:

(1)建大工業股份有限公司董事長、副董事長、總經理

(2)建大工業股份有限公司副董事長、總經理、總顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:

王昱雯
/
Chainwin
Biotech
and
Agrotech
(Cayman
Islands)
Co.,
Ltd.
經理

簡歷:

光禹國際數位娛樂開發股份有限公司

會計協理

禾馨股份有限公司

財會經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:

林信辰
(暫代)
/
會計副理

簡歷:

氫元生物科技股份有限公司
財會經理

鴻海精密工業(股)公司
資深會計專員

亞太電信(股)公司
主辦會計

國碁電子(股)公司
資深會計

安侯建業聯合會計師事務所
審計部專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:待董事會通過任命後，另行公告。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

(1)謝春木

(2)蘇慶陽

(3)劉士宗
4.舊任者簡歷:

(1)建大工業股份有限公司獨立董事

(2)建大工業股份有限公司獨立董事

(3)正成遊覽公司董事長
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/31-113/08/30
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:

王昱雯
/
Chainwin
Biotech
and
Agrotech
(Cayman
Islands)
Co.,
Ltd.
經理

簡歷:

光禹國際數位娛樂開發股份有限公司

會計協理

禾馨股份有限公司

財會經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待聘任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

併入重要決議事項三
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)通過承認本公司一一二年度之營業報告書、財務報表及盈虧撥補表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」修正案。
7.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:

政府機構不動產抵押貸款債券。

2.交易日期:113/5/31~113/5/31

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

31418EHK9：103,353
單位；每單位US$93.36；總金額US$9.6
佰萬元。

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處分損失
US$0.37
佰萬元。

5.與交易標的公司之關係:

無。

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

31418EHK9：18,064
單位；US$1.8
佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

6.10%；8.18%；NT$422,186
佰萬元。

8.取得或處分之具體目的:

固定收益投資。

9.本次交易表示異議董事之意見:

不適用。

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用。

12.董事會通過日期:

不適用。

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

14.其他敘明事項:

無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:徐俊明
(2)獨立董事:蔡榮騰
(3)獨立董事:郭臨伍
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:徐俊明(國立中興大學財務金融學系教授)
(2)獨立董事:蔡榮騰(台達電子工業股份有限公司企業本部副總裁)
(3)獨立董事:郭臨伍(聯華電子股份有限公司副總經理)
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/11/19~113/10/18
10.新任生效日期:待董事會委任
11.其他應敘明事項:待董事會委任後另行公告

1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:迅德興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過本公司第十一屆董事長選任，法人董事代表人陳嘉雄先生當選新任董事長。
(2)通過本公司通過本公司第五屆薪資報酬委員委任案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本屆董事會任期自113/07/01~116/06/30

1.事實發生日:113/05/31

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:ALL
FIRST
INT'L
CO.,LTD.

(2)與提供背書保證公司之關係:

湧德電子股份有限公司對湧德電子股份有限公司持股100%

間接投資之ALL
FIRST
INT'L
CO.,LTD.背書保證

(3)背書保證之限額(仟元):3,375,280

(4)原背書保證之餘額(仟元):1,236,710

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,236,710

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

無。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):943,805

(2)累積盈虧金額(仟元):1,332,954

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

合約終止日。

(2)日期:

合約終止日。

6.背書保證之總限額(仟元):

3,375,280

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,757,268

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

52.06

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

68.23

10.其他應敘明事項:

無。

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：滿穗投資有限公司代表人：陳嘉雄
董事：蕭春桂
董事：程顯仁
獨立董事：李英珍
獨立董事：林

凱
3.許可從事競業行為之項目:
董事：陳嘉雄
東莞迅德電器代表人
Acumen
Electronics,Inc.代表人/德信科技(股)代表人
董事：蕭春桂
東莞迅德電器
總經理/德信科技(股)董事
董事：程顯仁
系統電子工業(股)資深副總經理
獨立董事：李英珍
晶達光電(股)董事長/研揚科技
策略長
研揚科技(蘇州)董事法人代表/元山科技、德信科技董事
Litemax
Technology,Inc董事/智易科技獨立董事
獨立董事：林凱
世禾科技、昱臺國際(股)獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務之期間113/07/01~116/6/30。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案投票時出席總表決權數為26,180,710權；
經投票表決結果，贊成權數25,920,283權，反對權數225,126權，
無效權數0權，棄權及未投票權數35,301權。
贊成權數占總表決權數99.00%，本議案經表決後通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：滿穗投資有限公司代表人：陳嘉雄
董事：蕭春桂
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
東莞迅德電器　法定代表人
東莞迅德電器　總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞市清溪鎮金橋工業區台聯大樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
電感、線圈、變壓器、電子安定器等生產及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無