1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股
及/或現金增資發行特別股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案
(二)核准解除現任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事：國興環球有限公司
代表人高國興
中國香港
董事：吳錦榮
中華民國
董事：鍾昭文
中華民國
董事：杜春輝
中華民國
獨立董事：周聰南
中華民國
獨立董事：黃勝隆
中華民國
獨立董事：杜國強
中華民國
4.舊任者簡歷:
國興環球有限公司
代表人高國興
本公司董事長
吳錦榮
本公司策略長
鍾昭文
本公司執行長
杜春輝
本公司總經理
周聰南
范特喜微創文化股份有限公司董事
黃勝隆
鑫威投資有限公司董事長
杜國強
民德科技股份有限公司董事長
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事：國興環球有限公司
代表人高國興
中國香港
董事：吳錦榮
中華民國
董事：鍾昭文
中華民國
董事：杜春輝
中華民國
獨立董事：周聰南
中華民國
獨立董事：黃勝隆
中華民國
獨立董事：周惠玉
中華民國
6.新任者簡歷:
國興環球有限公司
代表人高國興
本公司董事長
吳錦榮
本公司策略長
鍾昭文
本公司執行長
杜春輝
本公司總經理
周聰南
范特喜微創文化股份有限公司董事
黃勝隆
鑫威投資有限公司董事長
周惠玉
震大建設股份有限公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：國興環球有限公司
代表人高國興：6,637,963股。
董事：吳錦榮：414,000股。
董事：鍾昭文：3,000股。
董事：杜春輝：100,000股。
獨立董事：周聰南：0股。
獨立董事：黃勝隆：0股。
獨立董事：周惠玉：0股。
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/20~113/05/19
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否
18.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2023年度盈餘分派案，普通股
現金股利配發新台幣160,325,536元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2023年度營業報告書及合併
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司第4屆董事(含獨立董事)案。
董事當選名單如下:7席董事(含3席獨立董事)
董事當選人：國興環球有限公司
代表人高國興
董事當選人：吳錦榮
董事當選人：鍾昭文
董事當選人：杜春輝
獨立董事當選人：周聰南
獨立董事當選人：黃勝隆
獨立董事當選人：周惠玉
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一二年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過討論修訂「公司章程」討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度營業報告書、財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過討論修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:獨立董事李龍松(中華民國)
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，



填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,


請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司113年5月29日接獲獨立董事李龍松
辭任函，辭任生效日為113年5月29日。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：11
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北喜來登大飯店

4.法人說明會擇要訊息：受邀參加第一金證券舉辦之「第一金證券2024年第二季投資論壇」

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/29
2.法人名稱:皇將科技股份有限公司
3.舊任者姓名:
董事之代表人:樸清鉉
監察人之代表人:徐火旺
4.舊任者簡歷:
董事之代表人:Changsung
Softgel
System
Ltd
研發部常務
監察人之代表人:皇將科技股份有限公司董事長特助
5.新任者姓名:
董事之代表人:金柱洙
監察人之代表人:林麗芬
6.新任者簡歷:
董事之代表人:Changsung
Softgel
System
Ltd顧問
監察人之代表人:皇將科技股份有限公司業務銷售副總
7.異動原因:因公司組織規劃。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
9.新任生效日期:112/05/29
10.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/07

1.召開法人說明會之日期：113/06/07

2.召開法人說明會之時間：10
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北W飯店

4.法人說明會擇要訊息：受邀參加花旗證券舉辦之「Citi’s
2024
Taiwan
Tech
Conference」

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:金柱洙
6.新任者簡歷:Changsung
Softgel
System
Ltd顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/05

1.召開法人說明會之日期：113/06/05
~
113/06/06

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：新加坡

4.法人說明會擇要訊息：受邀參加野村(Nomura)證券舉辦之「Nomura
Investment
Forum
Asia
2024」

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

"芙蓉錦程"單位結構性存款

2.事實發生日:113/5/29~113/5/29

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

人民幣80,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:
成都銀行股份有限公司
交易相對人與公司之關係:無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

一次性付清

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

該子公司董事會通過

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:人民幣
380,000,000元
權利受限情形:無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）
占公司最近期財務報表中總資產之比例:
2.91%
依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:
4.24%
最近期財務報表中營運資金數額:
-NT$3,948,900仟元



取得該有價證券之資金來源:自有資金
取得該有價證券之具體原因:資金管理

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

資金管理

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

掛鉤型結構性存款

2.事實發生日:113/5/29~113/5/29

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

人民幣70,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:
中國銀行股份有限公司
交易相對人與公司之關係:無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

處分利益人民幣1,070,173.17元

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

一次性付清

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

該子公司董事會通過

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:人民幣
80,000,000元
權利受限情形:無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）
占公司最近期財務報表中總資產之比例:
2.91%
依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:
4.24%
最近期財務報表中營運資金數額:
-NT$3,948,900仟元


取得該有價證券之資金來源:自有資金
取得該有價證券之具體原因:資金管理

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

資金管理

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

無