1.事實發生日:113/04/29
2.公司名稱:有成精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

9
Temasek
Boulevard
#08-01,


SUNTEC
TOWER
TWO,
Singapore

2.事實發生日:113/4/29~113/4/29

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租賃面積：2271平方英尺，折合63.81坪

每單位價格：新加坡幣10.5元/平方英尺/月

租金總金額：新加坡幣23,845.50元/月

使用權資產金額：新加坡幣709,697
元，約當新臺幣16,827,768元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：
Shun
Fung
Holdings
(Private)
Limited

其與公司之關係：關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：場地符合營運需求

前次移轉之所有人：不適用

前次移轉日期：不適用

前次移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：每月支付一次，每次支付新加坡幣23,845.50元

契約限制條款及其他重要約定：


租期：民國113年5月1日至民國115年12月31日。

承租人可提前終止：承租人可提前兩個月向房東發出提前終止之書面通知；

惟必須在民國113年10月31日或之前發出通知。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

經參考不動產估價師事務所出具之不動產估價報告書後，由董事會及股東會核定

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

戴德梁行不動產估價師事務所


估價金額新加坡幣10.5元每平方英尺/月

11.專業估價師姓名:

李根源

12.專業估價師開業證書字號:

(94)北市估字第000079號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為自用辦公及營業場所使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年4月29日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

未設有審計委員會

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:

是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

本公告匯率換算以新加坡幣兌新臺幣為23.7112

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/04/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:
(一)盈餘分配案:分配現金股利新臺幣773,011,083元，每股新臺幣0.6664元，
期末未分配盈餘700,000,000元。
(二)兆豐證券股東會由董事會代行職權

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新臺幣773,011,083元，約每股新臺幣0.6664元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/05/03
6.停止過戶起始日期:113/05/06
7.停止過戶截止日期:113/05/10
8.除權（息）基準日:113/05/10
9.其他應敘明事項:
現金股利發放日:113/05/13

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/29
2.股東會召開日期:113/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷36弄2號6樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)一一二年度監察人查核報告書。
(3)一一二年度員工、董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報告案。
(2)一一二年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)訂定「資金貸與他人作業程序」案。
(4)訂定「背書保證作業程序」案。
(5)訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/19
11.停止過戶截止日期:113/06/17
12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:113/04/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
余淑薇
會計主管
台灣光罩(股)公司
會計部
經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
范玉明
會計主管
台灣光罩(股)公司
會計部
經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/29
8.其他應敘明事項:新任會計主管待最近期審計委員會及董事會通過任命後另行公告。

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/29

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:信義開發股份有限公司(下稱信義開發)

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司直接持股100%之子公司Sinyi
International
Limited

(下稱Sinyi
International)提供背書保證予

本公司直接持股100%之子公司信義開發股份有限公司

(3)背書保證之限額(仟元):9,907,688

(4)原背書保證之餘額(仟元):715,770

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):748,305

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,464,075

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):430,000

(8)本次新增背書保證之原因:

支應信義開發建案前期準備資金，有助於集團整體營運情況

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

信義開發係本公司之關聯企業，故擬不收取擔保品

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):2,035,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-35,960

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

二年期。未來若授信額度之需求不存在時，則向董事會報告後提前終止

(2)日期:

預計二年期。未來若授信額度之需求不存在時，則向董事會報告後提前終止

6.背書保證之總限額(仟元):

12,384,611

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

7,265,066

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

54.94

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

86.81

10.其他應敘明事項:

無