1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):249,581
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):32,347
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):624
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):49,005
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):43,070
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):40,059
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.25
11.期末總資產(仟元):2,846,457
12.期末總負債(仟元):1,530,288
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,249,426
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/03
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:廖椿沄
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:溫嘉文
6.新任者簡歷:榮耀光電科技有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:薪資報酬委員缺額補委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
10.新任生效日期:113/05/03~115/06/26
11.其他應敘明事項:原舊任因個人事務繁忙於113/02/16辭任並公告，本公司依規定
於113/05/03召開董事會補行委任

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉海倫、本公司內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/03
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/04/24發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於113/05/03經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管追認案。

1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:琉園股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113年2月底及3月底對大陸子公司上海琉園水晶制品有限公司短期融通
資金貸與之餘額美金120萬元，因台幣兌美金匯率貶值暨本公司淨值下降因素
影響，導致短期融通資金貸與之餘額超過「資金貸與他人作業程序」所定個
別對象資金貸與之限額。
6.因應措施:
(1)改善營運，增加營收及獲利以提升淨值。
(2)為使本公司集團資金運用更具靈活彈性，已修訂本公司「資金貸與他人
作業程序」有短期融通資金必要之公司或行號，個別貸與金額以不超過本公
司淨值百分之三十為限，業經112年7月28日第十一屆第二次董事會討論通過，
依法提請113年6月27日股東常會討論。
(3)上海琉園水晶制品有限公司將於113年5月31日前清償並註銷屬於短期融通
之資金貸與美金45萬元，超限之情事即可解除。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):42,747
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):28,196
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(6,286)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(4,216)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(4,562)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(4,562)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.10)
11.期末總資產(仟元):442,481
12.期末總負債(仟元):73,070
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):369,411
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):260783
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):15494
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-13696
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):23808
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):15901
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):15878
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.08
11.期末總資產(仟元):3818365
12.期末總負債(仟元):1738820
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2061894
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):238,135
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):79,128
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):12,021
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):129,766
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):115,429
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):115,429
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.48
11.期末總資產(仟元):2,729,805
12.期末總負債(仟元):1,362,810
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,366,995
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:震南鐵線股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證券商
為「台中銀證券股份有限公司」，接續原主辦券商「台新綜合證券股份有限公司」
之業務，原主辦輔導推薦券商「台新綜合證券股份有限公司」更改為協辦輔導推薦
券商，實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:迅德興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)承認本公司113年第一季合併財務報表。
(2)通過追認及增加往來銀行暨授信額度案。
(3)通過修訂本公司董事會議事規則案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
有關113年第一季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業
，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/03
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募之應募人以符合「證券交易法」第43條之6
及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
所規定策略性投資人為限，截至目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:在發行股數不超過35,000,000股額度內，
自股東會決議日起一年內分二次辦理。
第一次20,000,000股
第二次15,000,000股
5.得私募額度:以不超過35,000,000股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.本次私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。
參考價格以下列二基準計算價格較高者定之。
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單
算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後
之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
2.實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範
圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
3.本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況
、未來展望、受限於三年不得自由轉讓以及最近股價情形，並
依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」及現行法
令之規定進行訂價，故其價格之訂定應有其合理性。若有每股
價格低於面額之情形，預期造成公司帳面資本公積或保留盈餘
減少，將於日後視實際公司營運及市場狀況彌補之，另將依主
管機關規定訂定發行價格，對股東權益應尚無不利之影響。
7.本次私募資金用途:
本次私募擬用於充實營運資金，提升公司營運成效及整體競爭
力。
8.不採用公開募集之理由:
相較於公開募集，私募有價證券於三年內不得自由轉讓之規定
將更可確保公司與應募人間關係；另透過授權董事會視公司營
運實際需求辦理私募，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活
性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同
，除符合證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，本次私募之
普通股自交付日起三年內受限不得轉讓，並於私募普通股交付日
起滿三年後，若符合相關法令規定始可向證券主管機關申請補辦
公開發行及申請股票上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):
不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)擬請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一
切有關本次私募計畫之契約及文件並為本公司辦理一切有關本次私
募計畫相關事宜。
(2)本案之重要內容，包括但不限於發行價格、發行股數、募集金額
、計畫項目、預定資金運用進度、預定可能產生效益及其他相關事
宜等，提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求訂定之。
嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境或法令之改變須
變更或修正時，亦授權董事會全權處理之。