1.董事會決議日期:113/04/30
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:彰化縣田中鎮田中工業區新工三路83號
4.召集事由一、報告事項:


(1)112年度營業報告。


(2)112年度監察人審查決算表冊。


(3)112年度董監及員工酬勞分配案。
5.召集事由二、承認事項:


(1)112年度營業報告書及財務報表案。


(2)112年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/14
11.停止過戶截止日期:113/06/12
12.其他應敘明事項:無

1.
董事會擬議日期：113/04/30

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.13000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,491,000,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/04/30
2.契約或承諾相對人:臺灣銀行等聯合授信銀行團
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自首次動用日起算5年
5.主要內容（解除者不適用）:總額度為新臺幣34億元之聯合授信合約
6.限制條款（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理
7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理
9.對公司財務、業務之影響:償還既有金融機構負債暨充實中期營運週轉金
10.具體目的:償還既有金融機構負債暨充實中期營運週轉金
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於113年4月30日與臺灣銀行等7家銀行完成新臺幣34億元永續連結聯貸案簽約。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/30
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.
董事會擬議日期：113/04/30

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.30000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,913,402,913

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

本公司發行甲種特別股833,300,000股，按發行

價格60元，持有期間112/1/1~112/12/7共341天

以特別股股息年率3.8%計算，持有期間112/12/8

~112/12/31共24天以重設股息年率4.21%計算。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/04/30
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路13號
4.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業狀況報告。

(2)監察人審查民國112年度決算表冊報告。

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國112年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事或其法人代表人之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/09
11.停止過戶截止日期:113/06/07
12.其他應敘明事項:無