1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：國興環球有限公司
代表人高國興
董事：吳錦榮
董事：鍾昭文
董事：杜春輝
獨立董事：周聰南
獨立董事：黃勝隆
獨立董事：周惠玉
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司113年5月29日股東常會，代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，
以出席股東表決權二分之一以上之同意解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：國興環球有限公司
代表人高國興
董事：吳錦榮
董事：鍾昭文
董事：杜春輝
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事國興環球有限公司
代表人高國興：珠海市鈞興機電有限公司董事長
董事吳錦榮：珠海市鈞興機電有限公司董事
董事鍾昭文：珠海市鈞興機電有限公司董事
董事杜春輝：珠海市鈞興機電有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省珠海市斗門區乾務鎮珠峰大道南6號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
珠海市鈞興機電有限公司：齒輪及齒輪箱產品之研發、生產及銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：國興環球有限公司
代表人高國興
董事：吳錦榮
董事：鍾昭文
董事：杜春輝
獨立董事：周聰南
獨立董事：黃勝隆
獨立董事：周惠玉
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司113年5月29日股東常會，代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，
以出席股東表決權二分之一以上之同意解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：國興環球有限公司
代表人高國興
董事：吳錦榮
董事：鍾昭文
董事：杜春輝
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事國興環球有限公司
代表人高國興：珠海市鈞興機電有限公司董事長
董事吳錦榮：珠海市鈞興機電有限公司董事
董事鍾昭文：珠海市鈞興機電有限公司董事
董事杜春輝：珠海市鈞興機電有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省珠海市斗門區乾務鎮珠峰大道南6號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
珠海市鈞興機電有限公司：齒輪及齒輪箱產品之研發、生產及銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)姓名:周聰南
(2)姓名:黃勝隆
(3)姓名:杜國強
4.舊任者簡歷:
(1)范特喜微創文化股份有限公司董事
(2)鑫威投資有限公司董事長
(3)民德科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)姓名:周聰南
(2)姓名:黃勝隆
(3)姓名:周惠玉
6.新任者簡歷:
(1)范特喜微創文化股份有限公司董事
(2)鑫威投資有限公司董事長
(3)震大建設股份有限公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，審計委員會由全體獨立董事組成，另由董事會
重新委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/20~113/05/19
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)姓名:周聰南
(2)姓名:黃勝隆
(3)姓名:杜國強
4.舊任者簡歷:
(1)范特喜微創文化股份有限公司董事
(2)鑫威投資有限公司董事長
(3)民德科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)姓名:周聰南
(2)姓名:黃勝隆
(3)姓名:周惠玉
6.新任者簡歷:
(1)范特喜微創文化股份有限公司董事
(2)鑫威投資有限公司董事長
(3)震大建設股份有限公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，審計委員會由全體獨立董事組成，另由董事會
重新委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/20~113/05/19
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一二年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事案。
當選名單:
董事:童旭田、華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢、
華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志、華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫
獨立董事:歐陽明、譚旦旭、蘇艷雪
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)通過本公司發行113年限制員工權利新股案。
(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一二年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事案。
當選名單:
董事:童旭田、華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢、
華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志、華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫
獨立董事:歐陽明、譚旦旭、蘇艷雪
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)通過本公司發行113年限制員工權利新股案。
(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/30

1.召開法人說明會之日期：113/05/30

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北市信義區信義路五段7號1樓
(臺灣證券交易所1F資訊展示中心)

4.法人說明會擇要訊息：公司簡介與營運狀況說明

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/30

1.召開法人說明會之日期：113/05/30

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北市信義區信義路五段7號1樓
(臺灣證券交易所1F資訊展示中心)

4.法人說明會擇要訊息：公司簡介與營運狀況說明

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事：國興環球有限公司
代表人高國興
中國香港
董事：吳錦榮
中華民國
董事：鍾昭文
中華民國
董事：杜春輝
中華民國
獨立董事：周聰南
中華民國
獨立董事：黃勝隆
中華民國
獨立董事：杜國強
中華民國
4.舊任者簡歷:
國興環球有限公司
代表人高國興
本公司董事長
吳錦榮
本公司策略長
鍾昭文
本公司執行長
杜春輝
本公司總經理
周聰南
范特喜微創文化股份有限公司董事
黃勝隆
鑫威投資有限公司董事長
杜國強
民德科技股份有限公司董事長
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事：國興環球有限公司
代表人高國興
中國香港
董事：吳錦榮
中華民國
董事：鍾昭文
中華民國
董事：杜春輝
中華民國
獨立董事：周聰南
中華民國
獨立董事：黃勝隆
中華民國
獨立董事：周惠玉
中華民國
6.新任者簡歷:
國興環球有限公司
代表人高國興
本公司董事長
吳錦榮
本公司策略長
鍾昭文
本公司執行長
杜春輝
本公司總經理
周聰南
范特喜微創文化股份有限公司董事
黃勝隆
鑫威投資有限公司董事長
周惠玉
震大建設股份有限公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：國興環球有限公司
代表人高國興：6,637,963股。
董事：吳錦榮：414,000股。
董事：鍾昭文：3,000股。
董事：杜春輝：100,000股。
獨立董事：周聰南：0股。
獨立董事：黃勝隆：0股。
獨立董事：周惠玉：0股。
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/20~113/05/19
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否
18.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事：國興環球有限公司
代表人高國興
中國香港
董事：吳錦榮
中華民國
董事：鍾昭文
中華民國
董事：杜春輝
中華民國
獨立董事：周聰南
中華民國
獨立董事：黃勝隆
中華民國
獨立董事：杜國強
中華民國
4.舊任者簡歷:
國興環球有限公司
代表人高國興
本公司董事長
吳錦榮
本公司策略長
鍾昭文
本公司執行長
杜春輝
本公司總經理
周聰南
范特喜微創文化股份有限公司董事
黃勝隆
鑫威投資有限公司董事長
杜國強
民德科技股份有限公司董事長
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事：國興環球有限公司
代表人高國興
中國香港
董事：吳錦榮
中華民國
董事：鍾昭文
中華民國
董事：杜春輝
中華民國
獨立董事：周聰南
中華民國
獨立董事：黃勝隆
中華民國
獨立董事：周惠玉
中華民國
6.新任者簡歷:
國興環球有限公司
代表人高國興
本公司董事長
吳錦榮
本公司策略長
鍾昭文
本公司執行長
杜春輝
本公司總經理
周聰南
范特喜微創文化股份有限公司董事
黃勝隆
鑫威投資有限公司董事長
周惠玉
震大建設股份有限公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：國興環球有限公司
代表人高國興：6,637,963股。
董事：吳錦榮：414,000股。
董事：鍾昭文：3,000股。
董事：杜春輝：100,000股。
獨立董事：周聰南：0股。
獨立董事：黃勝隆：0股。
獨立董事：周惠玉：0股。
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/20~113/05/19
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否
18.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一二年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過討論修訂「公司章程」討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度營業報告書、財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過討論修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一二年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過討論修訂「公司章程」討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度營業報告書、財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過討論修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。
7.其他應敘明事項:無。