1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:田朝益
4.舊任者簡歷:本公司副董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:配合法人董事旺峰投資股份有限公司改派代表人，
田朝益副董事長一職當然解任。
9.新任生效日期:113/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/04
2.法人名稱:旺峰投資股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)田朝益
(2)張右坪
4.舊任者簡歷:
(1)一大隆建設股份有限公司
董事長
(2)雅鴿文創股份有限公司
副總經理
5.新任者姓名:
(1)元永騰
(2)朱武獻
6.新任者簡歷:
(1)翔耀實業股份有限公司
總經理/三興數位有限公司
董事長
(2)中華民國銓敘部
部長/中華民國考試院
秘書長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/09/06~115/09/05
9.新任生效日期:113/06/04
10.其他應敘明事項:本公司於113/06/04接獲旺峰投資股份有限公司
出具董事指派書改派代表人，改派生效日為113/06/04。

1.發生變動日期:113/06/04
2.法人名稱:泰生海洋開發股份有限公司
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:楊士弘
6.新任者簡歷:泰宇網通股份有限公司專案經理
7.異動原因:法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/28~116/05/27
9.新任生效日期:113/06/04
10.其他應敘明事項:本公司於113/06/04收到法人董事通知指派代表人。

1.事實發生日:113/06/04
2.公司名稱:波力環球企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

因應中國證券監督管理委員會發布之
「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」

(以下稱「試行辦法」)辦理。
6.因應措施:本公司因發行中華民國境內第二次有擔保轉換公司債

暨第三次無擔保轉換公司債，於113/06/04依試行辦法之規定

，已向中國證監會進行備案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無

1.事實發生日:113/06/04
2.公司名稱:博大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)




5
月合併營收:

130,587千元，112年同期合併營收:

172,741千元，衰退24.40%。



1-5月合併營收:

651,935千元，112年同期合併營收:

784,965千元，衰退16.95%。
(2)自結數尚未經會計師查核簽證，正確情形，以本公司公告之會計師簽證報表為主，特



此說明。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/05

1.召開法人說明會之日期：113/06/05

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會：https://youtube.com/live/2bTYzfzivsE?feature=share

4.法人說明會擇要訊息：自辦

本公司113年第一次財務業務相關資訊報告

5.其他應敘明事項：線上法說會電話:25091199網址:https://youtube.com/live/2bTYzfzivsE?feature=share

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/06/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:


蔡天俊獨立董事


嵇德斌獨立董事


邱德成獨立董事
4.舊任者簡歷:


蔡天俊獨立董事

亨昌會計師事務所所長


嵇德斌獨立董事

閎暉實業(股)公司獨立董事


邱德成獨立董事

益鼎創業投資管理顧問(股)公司董事長
5.新任者姓名:


蔡天俊獨立董事


嵇德斌獨立董事


陳逸民獨立董事
6.新任者簡歷:


蔡天俊獨立董事

亨昌會計師事務所所長


嵇德斌獨立董事

閎暉實業(股)公司獨立董事


陳逸民獨立董事

瀚宇博德(股)公司薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08
10.新任生效日期:113/06/04
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:


蔡天俊獨立董事


嵇德斌獨立董事


邱德成獨立董事
4.舊任者簡歷:


蔡天俊獨立董事

亨昌會計師事務所所長


嵇德斌獨立董事

閎暉實業(股)公司獨立董事


邱德成獨立董事

益鼎創業投資管理顧問(股)公司董事長
5.新任者姓名:


蔡天俊獨立董事


嵇德斌獨立董事


陳逸民獨立董事
6.新任者簡歷:


蔡天俊獨立董事

亨昌會計師事務所所長


嵇德斌獨立董事

閎暉實業(股)公司獨立董事


陳逸民獨立董事

瀚宇博德(股)公司薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08
10.新任生效日期:113/06/04
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/04
2.公司名稱:詮欣股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依第一次私募國內無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定
調整轉換價格。
6.因應措施:本公司因配發普通股現金股利，依第一次私募國內無擔保轉換公司債
發行及轉換辦法規定，轉換價格應予以調整，故自113年6月28日起，轉換價格由
54.4元調整為53.3元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:焦佑衡
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:焦佑衡
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會董事全面改選
9.新任生效日期:113/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:


(1)焦佑衡/董事


(2)光寶科技(股)公司代表人：宋明峰/董事


(3)光寶科技(股)公司代表人：邱森彬/董事


(4)華新科技(股)公司代表人：陳錦惠/董事


(5)蔡天俊/獨立董事


(6)嵇德斌/獨立董事


(7)邱德成/獨立董事
4.舊任者簡歷:


(1)焦佑衡
























華新科技(股)公司董事長


(2)光寶科技(股)公司代表人：宋明峰
光寶科技(股)公司董事長


(3)光寶科技(股)公司代表人：邱森彬
光寶科技(股)公司總經理


(4)華新科技(股)公司代表人：陳錦惠
華新科技(股)公司協理


(5)蔡天俊
























亨昌會計師事務所所長


(6)嵇德斌
























閎暉實業(股)公司獨立董事


(7)邱德成
























益鼎創業投資管理顧問(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:


(1)焦佑衡/董事


(2)光寶科技(股)公司代表人：宋明峰/董事


(3)光寶科技(股)公司代表人：邱森彬/董事


(4)華新科技(股)公司代表人：陳錦惠/董事


(5)蔡天俊/獨立董事


(6)嵇德斌/獨立董事


(7)陳逸民/獨立董事
6.新任者簡歷:


(1)焦佑衡
























華新科技(股)公司董事長


(2)光寶科技(股)公司代表人：宋明峰
光寶科技(股)公司董事長


(3)光寶科技(股)公司代表人：邱森彬
光寶科技(股)公司總經理


(4)華新科技(股)公司代表人：陳錦惠
華新科技(股)公司協理


(5)蔡天俊
























亨昌會計師事務所所長


(6)嵇德斌
























閎暉實業(股)公司獨立董事


(7)陳逸民
























瀚宇博德(股)公司薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:


(1)焦佑衡：10,000股


(2)華新科技(股)公司：17,000,000股


(3)光寶科技(股)公司：11,707,548股


(4)蔡天俊：0股


(5)嵇德斌：0股


(6)陳逸民：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08
11.新任生效日期:113/06/04
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分派案


(每股配發1.2元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。