1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:葉錦祥
4.舊任者簡歷:久昌科技股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:葉錦祥
6.新任者簡歷:久昌科技股份有限公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司第七屆董事會推選葉錦祥先生擔任董事長。
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事
行政院國家發展基金管理會
代表人：黃奇英
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經股東會票決通過，贊成權數：75,548,558；反對權數：67,011；
棄權/未投票權數：1,151,303；出席股東表決權數：76,766,872。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:(1)獨立董事：張文俊
(2)獨立董事：曾治平
(3)獨立董事：林怡舟
4.舊任者簡歷:(1)張文俊/南臺科技大學電子工程系副教授
(2)曾治平/居易科技股份有限公司研發一處處長
(3)林怡舟/臺聯貨櫃運通股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:(1)獨立董事：張文俊
(2)獨立董事：曾治平
(3)獨立董事：林怡舟
(4)獨立董事：黃姵樺
6.新任者簡歷:(1)張文俊/南臺科技大學電子工程系副教授
(2)曾治平/居易科技股份有限公司研發一處處長
(3)林怡舟/臺聯貨櫃運通股份有限公司獨立董事
(4)黃姵樺/聯捷聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司董事任期屆滿於113年股東常會全面改選，第二屆
薪資報酬委員會委員任期終止，本屆董事會委任第三屆薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/19
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:(1)獨立董事：張文俊
(2)獨立董事：曾治平
(3)獨立董事：林怡舟
4.舊任者簡歷:(1)張文俊/南臺科技大學電子工程系副教授
(2)曾治平/居易科技股份有限公司研發一處處長
(3)林怡舟/臺聯貨櫃運通股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:(1)獨立董事：張文俊
(2)獨立董事：曾治平
(3)獨立董事：林怡舟
(4)獨立董事：黃姵樺
6.新任者簡歷:(1)張文俊/南臺科技大學電子工程系副教授
(2)曾治平/居易科技股份有限公司研發一處處長
(3)林怡舟/臺聯貨櫃運通股份有限公司獨立董事
(4)黃姵樺/聯捷聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司董事任期屆滿於113年股東常會全面改選，
第三屆審計委員會委員任期與第七屆董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董



事：葉錦祥
(2)董



事：古明華
(3)董



事：劉文雄
(4)董



事：九鼎創業投資股份有限公司法人代表人
鄭培毓
(5)獨立董事：曾治平
(6)獨立董事：林怡舟
3.許可從事競業行為之項目:(1)董



事：葉錦祥
合肥久昌半導體有限公司/法人代表
(2)董



事：古明華
合肥久昌半導體有限公司/研發經理
(3)董



事：劉文雄
合肥久昌半導體有限公司/董事兼總經理
(4)董



事：九鼎創業投資股份有限公司法人代表人
鄭培毓
笙科電子股份有限公司/法人董事代表人
昱盛電子股份有限公司/法人董事代表人
來頡科技股份有限公司/法人董事代表人
士宣生技股份有限公司/法人董事代表人
芯籟半導體股份有限公司/法人董事代表人
亞迪電子股份有限公司/法人董事代表人
鑫盛傳媒製作股份有限公司/董事
益鼎創業投資股份有限公司/副總經理
(5)獨立董事：曾治平
居易科技股份有限公司/研發一處處長
(6)獨立董事：林怡舟
友勁科技股份有限公司/董事
臺聯貨櫃運通股份有限公司/獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事：葉錦祥
(2)董事：古明華
(3)董事：劉文雄
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事：葉錦祥
合肥久昌半導體有限公司/法人代表
(2)董事：古明華
合肥久昌半導體有限公司/研發經理
(3)董事：劉文雄
合肥久昌半導體有限公司/董事兼總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:合肥久昌半導體有限公司：安徽省合肥市高新區
創新大道2800號創新產業園區二期12號8樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:合肥久昌半導體有限公司：晶片設計製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:合肥久昌半導體有限公司係本公司持股100%之子公司，
本公司董事擔任其法人代表或董事兼總經理，對本公司財務業務應有正面影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:(1)董



事：葉錦祥
(2)董



事：古明華
(3)董



事：劉文雄
(4)董



事：九鼎創業投資股份有限公司法人代表人鄭培毓
(5)獨立董事：張文俊
(6)獨立董事：曾治平
(7)獨立董事：林怡舟
4.舊任者簡歷:(1)葉錦祥/久昌科技股份有限公司董事長兼總經理
(2)古明華/久昌科技股份有限公司董事兼副總經理
(3)劉文雄/久昌科技股份有限公司董事兼副總經理
(4)九鼎創業投資股份有限公司法人代表人鄭培毓/益鼎創業投資股份
有限公司副總經理
(5)張文俊/南臺科技大學電子工程系副教授
(6)曾治平/居易科技股份有限公司研發一處處長
(7)林怡舟/臺聯貨櫃運通股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:(1)董



事：葉錦祥
(2)董



事：古明華
(3)董



事：劉文雄
(4)董



事：鍾青峰
(5)董



事：九鼎創業投資股份有限公司法人代表人鄭培毓
(6)獨立董事：張文俊
(7)獨立董事：曾治平
(8)獨立董事：林怡舟
(9)獨立董事：黃姵樺
6.新任者簡歷:(1)葉錦祥/久昌科技股份有限公司董事長兼總經理
(2)古明華/久昌科技股份有限公司董事兼副總經理
(3)劉文雄/久昌科技股份有限公司董事兼副總經理
(4)鍾青峰/久昌科技股份有限公司行銷業務處處長
(5)九鼎創業投資股份有限公司法人代表人鄭培毓/益鼎創業投資股份
有限公司副總經理
(6)張文俊/南臺科技大學電子工程系副教授
(7)曾治平/居易科技股份有限公司研發一處處長
(8)林怡舟/臺聯貨櫃運通股份有限公司獨立董事
(9)黃姵樺/聯捷聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:(1)董



事：葉錦祥902,157股
(2)董



事：古明華550,510股
(3)董



事：劉文雄398,721股
(4)董



事：鍾青峰127,847股
(5)董



事：九鼎創業投資股份有限公司法人代表人鄭培毓2,379,721股
(6)獨立董事：張文俊0股
(7)獨立董事：曾治平0股
(8)獨立董事：林怡舟0股
(9)獨立董事：黃姵樺0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任第七屆董事九人(含獨立董事四人)。
當選名單如下:
(1)董



事：葉錦祥
(2)董



事：古明華
(3)董



事：劉文雄
(4)董



事：鍾青峰
(5)董



事：九鼎創業投資股份有限公司法人代表人
鄭培毓
(6)獨立董事：張文俊
(7)獨立董事：曾治平
(8)獨立董事：林怡舟
(9)獨立董事：黃姵樺
6.重要決議事項五、其他事項:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)辦理本公司初次上市(櫃)前現金增資提撥公開承銷，暨原股東全數放棄優
先認股權利案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：

永捷創新科技股份有限公司(以下為代表人)

張祐銘

曾鵬光

梅森控股有限公司(以下為代表人)

張碩文

麒富投資股份有限公司(以下為代表人)

蔡建賢
獨立董事：

胡敬熙

陳裕文　

祁瑄
4.舊任者簡歷:
法人董事：

永捷創新科技股份有限公司(以下為代表人)

張祐銘/上曜建設開發(股)公司董事長兼總經理

曾鵬光/斐成開發科技(股)公司總經理

梅森控股有限公司(以下為代表人)

張碩文/世紀民生科技股份有限公司總經理

麒富投資股份有限公司(以下為代表人)

蔡建賢/匯理法律事務所律師
獨立董事：

胡敬熙/永捷創新科技(股)公司獨立董事

陳裕文/信睿法律事務所主持律師所長

祁瑄/盛康資本有限公司董事總經理
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：

梅森控股有限公司(以下為代表人)

張祐銘

曾鵬光

永捷創新科技股份有限公司(以下為代表人)

黃南豪

麒富投資股份有限公司(以下為代表人)

蔡建賢
獨立董事：

胡敬熙

陳裕文　

楊茹惠
6.新任者簡歷:
法人董事：

梅森控股有限公司(以下為代表人)

張祐銘/上曜建設開發(股)公司董事長兼總經理

曾鵬光/斐成開發科技(股)公司總經理

永捷創新科技股份有限公司(以下為代表人)

黃南豪/永捷創新科技(股)公司總經理兼董事

麒富投資股份有限公司(以下為代表人)

蔡建賢/匯理法律事務所律師
獨立董事：

胡敬熙/永捷創新科技(股)公司獨立董事

陳裕文/信睿法律事務所主持律師所長

楊茹惠/中國信託證券投資信託(股)公司法人董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:

梅森控股有限公司















100,000股

永捷創新科技股份有限公司




28,882,121股

麒富投資股份有限公司








10,000,000股

胡敬熙































0股

陳裕文































0股

楊茹惠































0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/8/18~113/8/17
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選結果如下：任期自113年5月24日至116年5月23日，共三年。
董



事：梅森控股有限公司代表人：張祐銘
董



事：梅森控股有限公司代表人：曾鵬光
董



事：永捷創新科技股份有限公司代表人：黃南豪
董



事：麒富投資股份有限公司代表人：蔡建賢
獨立董事：胡敬熙
獨立董事：陳裕文
獨立董事：楊茹惠
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過辦理113年度私募現金增資發行新股案。
(二)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/24
2.發放股利種類及金額:不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:童子賢
(2)董事:郭明棟
(3)董事:景碩投資(股)公司代表人:楊德勝
(4)董事:景碩投資(股)公司代表人:陳河旭
(5)董事:華毓投資(股)公司代表人:侯文詠
(6)董事:華毓投資(股)公司代表人:溫木榮
(7)獨立董事:李淑瑜
(8)獨立董事:姚仁祿
(9)獨立董事:賴其萬
4.舊任者簡歷:
(1)董事:童子賢(和碩聯合科技(股)公司董事長暨策略長)
(2)董事:郭明棟(本公司董事長兼策略長)
(3)董事:景碩投資(股)公司代表人:楊德勝(本公司總經理)
(4)董事:景碩投資(股)公司代表人:陳河旭(景碩科技(股)公司執行長兼總經理)
(5)董事:華毓投資(股)公司代表人:侯文詠(醫師及作家)
(6)董事:華毓投資(股)公司代表人:溫木榮(捷揚光電(股)公司總經理兼董事)
(7)獨立董事:李淑瑜(富拉凱資本(股)公司區域營運長)
(8)獨立董事:姚仁祿(大小創意齋創辦人兼負責人)
(9)獨立董事:賴其萬(和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼
神經內科主治醫師)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:童子賢
(2)董事:郭明棟
(3)董事:景碩投資(股)公司代表人:楊德勝
(4)董事:景碩投資(股)公司代表人:陳河旭
(5)董事:華毓投資(股)公司代表人:侯文詠
(6)董事:華毓投資(股)公司代表人:溫木榮
(7)獨立董事:李淑瑜
(8)獨立董事:姚仁祿
(9)獨立董事:賴其萬
6.新任者簡歷:
(1)董事:童子賢(和碩聯合科技(股)公司董事長暨策略長)
(2)董事:郭明棟(本公司董事長兼策略長)
(3)董事:景碩投資(股)公司代表人:楊德勝(本公司總經理)
(4)董事:景碩投資(股)公司代表人:陳河旭(景碩科技(股)公司執行長兼總經理)
(5)董事:華毓投資(股)公司代表人:侯文詠(醫師及作家)
(6)董事:華毓投資(股)公司代表人:溫木榮(捷揚光電(股)公司總經理兼董事)
(7)獨立董事:李淑瑜(富拉凱資本(股)公司區域營運長)
(8)獨立董事:姚仁祿(大小創意齋創辦人兼負責人)
(9)獨立董事:賴其萬(和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼
神經內科主治醫師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿全面改選
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)董事:童子賢(1,101,077股)
(2)董事:郭明棟(1,325,533股)
(3)董事:景碩投資(股)公司代表人:楊德勝、陳河旭(21,233,736股)
(4)董事:華毓投資(股)公司代表人:侯文詠、溫木榮(6,372,796股)
獨立董事
(1)獨立董事:李淑瑜(0股)
(2)獨立董事:姚仁祿(0股)
(3)獨立董事:賴其萬(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無