1.發生變動日期:113/05/28
2.法人名稱:常興投資(股)公司
3.舊任者姓名:賴清淵
4.舊任者簡歷:天弘化學(股)公司總經理
5.新任者姓名:黃朝輝
6.新任者簡歷:康普材料科技(股)公司技術長
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
9.新任生效日期:113/05/28
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡幸川
4.舊任者簡歷:本公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:梁明成
6.新任者簡歷:本公司獨立董事、群豐科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事，依法推選董事長。
9.新任生效日期:113/05/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:梁明成
法人董事代表人:均豪精密工業(股)公司代表人梁又文
3.許可從事競業行為之項目:
董事
梁明成:
(1)群豐科技(股)公司
董事長
(2)精材科技(股)公司
獨立董事
法人董事代表人:均豪精密工業(股)公司代表人梁又文
(1)均華精密工業(股)公司
董事長暨執行長
(2)志聖工業(股)公司
總經理
(3)均豪精密工業(股)公司
副董事長
(4)祁昌股份有限公司
董事
(5)創峰光電科技(股)公司
董事長
(6)薩摩亞商力永企業有限公司
董事長
(7)蘇州創峰光電科技有限公司
董事
(8)福盟國際企業(股)公司
董事長
(9)南通創峰光電設備有限公司
董事
(10)東捷科技(股)公司
獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事代表人:均豪精密工業(股)公司代表人梁又文
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
蘇州創峰光電科技有限公司
董事：梁又文
南通創峰光電設備有限公司
董事：梁又文
8.所擔任該大陸地區事業地址:
蘇州創峰光電科技有限公司：江蘇省蘇州市吳中經濟開發區南湖路70-1號
南通創峰光電設備有限公司：南通高新區金正路西側、三姓街路北側
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
蘇州創峰光電科技有限公司及南通創峰光電設備有限公司：
設計、生產印刷電路板、平面顯示器、半導體、太陽能產業專用設備及相關
零配件等銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.
原公告日期：

110/07/15

2.
簡述原公告申報內容：

本公司第十二屆第12次董事會通過新設立大陸孫公司案

3.
變動緣由及主要內容：

因應全球貿易及投資環境的改變，擬取消此一投資案。

4.
變動後對公司財務業務之影響：

因公司尚未於大陸設立此孫公司也未投入資金，故對公司財務業務並未影響。

5.
其他應敘明事項：

無

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案
(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:蔡幸川
(2)董事:鄭文震
(3)董事:丁棟樑投資(股)公司
(4)董事:民合順投資(股)公司
(5)董事:均豪精密工業(股)公司代表人梁又文
(6)獨立董事:梁明成
(7)獨立董事:洪國超
(8)獨立董事:孟令士
4.舊任者簡歷:
(1)董事:蔡幸川/本公司董事長暨總經理
(2)董事:鄭文震/本公司董事
(3)董事:丁棟樑投資(股)公司/本公司董事
(4)董事:民合順投資(股)公司/本公司董事
(5)董事:均豪精密工業(股)公司代表人梁又文








/本公司董事、均豪精密工業(股)公司副董事長、均華精密工業(股)公司董事長
(6)獨立董事:梁明成/本公司獨立董事、群豐科技(股)公司董事長
(7)獨立董事:洪國超/本公司獨立董事、新光保全(股)公司董事暨總經理
(8)獨立董事:孟令士/前地檢署主任檢察官
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:梁明成
(2)董事:鄭文震
(3)董事:丁棟樑投資(股)公司
(4)董事:民合順投資(股)公司
(5)董事:均豪精密工業(股)公司代表人梁又文
(6)董事:聖暉工程科技(股)公司代表人：梁鈞幃
(7)獨立董事:洪國超
(8)獨立董事:李世光
(9)獨立董事:黃錦堂
6.新任者簡歷:
(1)董事:梁明成/本公司獨立董事、群豐科技(股)公司董事長
(2)董事:鄭文震/本公司董事
(3)董事:丁棟樑投資(股)公司/本公司董事
(4)董事:民合順投資(股)公司/本公司董事
(5)董事:均豪精密工業(股)公司代表人梁又文








/本公司董事、均豪精密工業(股)公司副董事長、均華精密工業(股)公司董事長
(6)董事:聖暉工程科技(股)公司代表人：梁鈞幃








/聖暉工程科技(股)公司發言人暨董事長
特助
(7)獨立董事:洪國超/本公司獨立董事、新光保全(股)公司董事暨總經理
(8)獨立董事:李世光/台灣大學應用力學研究所(主職)特聘教授
(9)獨立董事:黃錦堂/前台灣大學政治學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:梁明成/600,000股
(2)董事:鄭文震/2,828,277股
(3)董事:丁棟樑投資(股)公司/1,742,972股
(4)董事:民合順投資(股)公司/2,256,245股
(5)董事:均豪精密工業(股)公司代表人梁又文/8,286,461股
(6)董事:聖暉工程科技(股)公司代表人：梁鈞幃/5,247,490股
(7)獨立董事:洪國超/0股
(8)獨立董事:李世光/0股
(9)獨立董事:黃錦堂/0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

董事會通過投資設立越南子公司。

2.事實發生日:113/2/27~113/2/27

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

總投資額不高於美金貳佰萬元投資設立越南子公司

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

不適用(尚未設立)

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依資金需求分次匯出

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依本公司董事會決議

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

不適用。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔總資產比率：7.06%
佔母公司業主之權益之比例：10.43%
營運資金：200,455仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

因應日趨複雜的貿易環境、公司未來發展需求及分散營運風險

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年2月27
日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年2月27日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:是

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

無。

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂公司章程討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過民國112年度財務報表、營業報告書及盈餘分配表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣751,856,746元
(每股配發3.48824776元)
4.除權（息）交易日:113/07/17
5.最後過戶日:113/07/18
6.停止過戶起始日期:113/07/19
7.停止過戶截止日期:113/07/23
8.除權（息）基準日:113/07/23
9.債券最後申請轉換日期:113/06/26
10.債券停止轉換起始日期:113/06/28
11.債券停止轉換截止日期:113/07/23
12.普通股現金股利發放日期:113/08/16
13.其他應敘明事項:
本公司因可轉債債權人轉換新股，致影響可參與權利分派之流通在外股數數量
，故調整原配息率。

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認一百一十二年度盈餘分派議案
3.重要決議事項二、章程修訂:
核准修正本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一百一十二年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事九名(含三名獨立董事)：
董事當選人:梁明成、鄭文震、丁棟樑投資(股)公司、民合順投資(股)公司
均豪精密工業(股)公司代表人:梁又文、聖暉工程科技(股)公司代表人:梁鈞幃
獨立董事當選人:洪國超、李世光、黃錦堂
6.重要決議事項五、其他事項:
同意本公司董事之競業案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過擬發行低於市價之員工認股權憑證案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/29

1.召開法人說明會之日期：113/05/29

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上說明會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加2024年5月29日凱基證券所主辦的線上法人說明會，向法人投資者就公司簡介及已公開財務、業務等相關資訊做說明。

5.其他應敘明事項：會議簡報依規定揭露於「公開資訊觀測站」。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。