1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書、民國112年度合併財務報表
及民國112年度個體財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司【股東會議事規則】案。
(2)通過解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/31

1.召開法人說明會之日期：113/05/31

2.召開法人說明會之時間：15
時
10
分


3.召開法人說明會之地點：華南永昌證券安排之實體會議

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之Investor
Forum法說會，說明營運績效等。

5.其他應敘明事項：會議細節請洽華南永昌證券。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:


通過討論事項:


(1)通過修訂「股東會議事規則」


(2)通過發行限制員工權利新股


(3)通過發行私募有價證券


(4)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:矽統科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:矽統科技113年股東常會決議通過辦理現金減資退還股款
6.因應措施:
(1)本公司經民國一一三年五月二十七日股東常會決議，減少實收資本新台幣



2,623,562,750元整，銷除股份262,356,275股，每股面額新台幣壹拾元，



減資後實收資本總額為新台幣4,872,330,810元整，分為487,233,081股，



每股面額新台幣壹拾元。
(2)呈報主管機關申報生效後，減資相關細節授權董事長全權處理之。
(3)台端對此次減資如有異議，請自即日起三十一天內以書面提出，以便依法辦理，



逾期未表示者，即視為無異議，特此公告。
(4)依據公司法第二八一條準用同法第七十三條、第七十四條規定辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事
翁維駿
華安醫學(股)公司董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，
解除董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
劉銀妃
江惠中
謝佳穎
4.舊任者簡歷:
劉銀妃
/
華孚科技股份有限公司獨立董事
江惠中
/
葳天科技股份有限公司獨立董事
謝佳穎
/
凌陽創新科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
葉勝發
林宗燕
游萃蓉
6.新任者簡歷:
葉勝發
/
光陽光電(股)公司董事長
林宗燕
/
林宗燕會計師事務所執業會計師
游萃蓉
/
國立清華大學材料系特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣188,204,278元，每股配發2.5元。
4.除權（息）交易日:113/06/25
5.最後過戶日:113/06/26
6.停止過戶起始日期:113/06/27
7.停止過戶截止日期:113/07/01
8.除權（息）基準日:113/07/01
9.債券最後申請轉換日期:113/06/03
10.債券停止轉換起始日期:113/06/05
11.債券停止轉換截止日期:113/07/01
12.普通股現金股利發放日期:113/07/22
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
劉銀妃
江惠中
謝佳穎
4.舊任者簡歷:
劉銀妃
/
華孚科技股份有限公司獨立董事
江惠中
/
葳天科技股份有限公司獨立董事
謝佳穎
/
凌陽創新科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
葉勝發
林宗燕
游萃蓉
6.新任者簡歷:
葉勝發
/
光陽光電(股)公司董事長
林宗燕
/
林宗燕會計師事務所執業會計師
游萃蓉
/
國立清華大學材料系特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司一一二年度盈餘分配案。
本案出席總表決權數61,403,843權(含以電子方式行使表決權數55,232,583權)。
本案表決結果，
贊成權數：61,029,949權，佔出席股東總表決權數99.39%，
反對權數：281,855權，佔出席股東總表決權數0.45%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：92,039權，佔出席股東總表決權數0.14%，
本案照原案表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
本案出席總表決權數61,469,843權(含以電子方式行使表決權數55,232,583權)。
本案表決結果，
贊成權數：61,003,451權，佔出席股東總表決權數99.24%，
反對權數：282,223權，佔出席股東總表決權數0.45%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：184,169權，佔出席股東總表決權數0.29%，
本案照原案表決通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案。
本案出席總表決權數61,403,843權(含以電子方式行使表決權數55,232,583權)。
本案表決結果，
贊成權數：61,257,237權，佔出席股東總表決權數99.76%，
反對權數：54,569權，佔出席股東總表決權數0.08%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：92,037權，佔出席股東總表決權數0.14%，
本案照原案表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。
本案出席總表決權數
61,469,843權(含以電子方式行使表決權數55,232,583權)。
本案表決結果，
贊成權數：61,002,818權，佔出席股東總表決權數99.24%，
反對權數：282,856權，佔出席股東總表決權數0.46%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：184,169權，佔出席股東總表決權數0.29%，
本案照原案表決通過。
(2)通過本公司解除董事競業禁止案。
本案出席總表決權數61,469,843權(含以電子方式行使表決權數55,232,583權)。
本案表決結果，
贊成權數：60,908,899權，佔出席股東總表決權數99.08%，
反對權數：389,606權，佔出席股東總表決權數0.63%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：171,338權，佔出席股東總表決權數0.27%，
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
自然人:周文隆/董事
富采投資控股股份有限公司代表人:蘇峰正/董事
富采投資控股股份有限公司代表人:李存忠/董事
富采投資控股股份有限公司代表人:李榮寰/董事
林宗燕/獨立董事
游萃蓉/獨立董事
葉勝發/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司之職務
董事/周文隆





長奕投資(股)公司
董事長(法人代表)





元茂光電科技(武漢)有限公司
董事長(法人代表)





TEK
Holding
Co,Ltd.
董事長(法人代表)





KEYWAY
International
L.L.C.
董事長(法人代表)





咸瑞科技(股)公司董事(法人代表)
董事/富采投資控股股份有限公司代表人:蘇峰正





富采投資控股股份有限公司執行副總經理





漢威光電(股)公司董事(法人代表)





晶成半導體(股)公司董事(法人代表)





英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股(股)公司董事(法人代表)





威力富科技(股)公司董事(法人代表)





達運精密工業(股)公司董事(法人代表)
董事/富采投資控股股份有限公司代表人:李存忠





富采投資控股股份有限公司副總經理





元豐新科技(股)公司董事(法人代表)





葳天科技(股)公司董事(法人代表)





進康醫電(股)公司董事(法人代表)





主流照明(股)公司法人董事(法人代表)





晶智達光電(股)公司法人董事(法人代表)





普瑞光電(廈門)股份有限公司董事(法人代表)





英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股(股)公司董事(法人代表)





利晶微電子技術(江蘇)有限公司董事(法人代表)
董事/富采投資控股股份有限公司代表人:李榮寰





長奕投資(股)公司董事(法人代表)





元茂光電科技(武漢)有限公司董事(法人代表)
法人董事富采投資控股股份有限公司





晶元光電股份有限公司法人董事





隆達電子股份有限公司法人董事





晶成半導體股份有限公司法人董事





進康醫電股份有限公司法人董事





亮采投資股份有限公司法人董事





亮品投資股份有限公司法人董事





亮信投資股份有限公司法人董事





亮泰投資股份有限公司法人董事





亮威投資股份有限公司法人董事





利晶微電子技術(江蘇)有限公司法人董事
獨立董事/林宗燕





林宗燕會計師事務所執業會計師
獨立董事/游萃蓉





國立清華大學材料系特聘教授





SEMI
Taiwan
-
IC委員會委員
獨立董事/葉勝發





光陽光電(股)公司董事長/總經理





京華超音波(股)公司董事





夏目智能(股)有限公司董事長/總經理





富相科技(股)公司監察人





天地線科技股份有限公司董事長





晶彩科技股份有限公司董事





廣化科技(股)公司董事





羅昇企業(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行　
股份總數三分之二以上股東出席，贊成權數超過出席股東表決權數
二分之一同意，本案經票決結果照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)周文隆/董事
(2)富采投資控股股份有限公司代表人:李存忠/董事
(3)富采投資控股股份有限公司代表人:李榮寰/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事-周文隆擔任元茂光電科技(武漢)有限公司/董事長
(2)董事-富采投資控股股份有限公司代表人李存忠擔任








普瑞光電(廈門)股份有限公司/董事








利晶微電子技術(江蘇)有限公司公司/董事
(3)董事-富采投資控股股份有限公司代表人李榮寰擔任








元茂光電科技(武漢)有限公司/總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
元茂光電-湖北省武漢市東湖新技術開發區濱湖路6號
普瑞光電-廈門火炬高新區(翔安)產業區翔星路101號
利晶微電子-江蘇省無錫市梁溪區金山北工業園金山四支路9-2、9-3
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
元茂光電-LED相關產品研發製造及銷售LED相關產品、硅太陽能相關
產品、無線通訊相關產品
普瑞光電-發光二極體磊晶片、晶粒、封裝、模組之生產及銷售
利晶微電子-LED封裝、模組及相關應用產品之研發、生產及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:周文隆
4.舊任者簡歷:本公司原任董事長兼策略長
5.新任者姓名:蘇峰正
6.新任者簡歷:富采投資控股股份有限公司執行副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司董事會全面改選，本屆董事會重新推選董事長
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/05/30
2.發放股利種類及金額:發放現金股利，共計人民幣8,664,628.82元
3.其他應敘明事項:無。