1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:高雄市苓雅區新光路38號30樓之1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)背書保證辦理情形報告。

(4)大陸投資情形報告。

(5)112年度董事酬金報告。

(6)投資性不動產會計政策變動報告。(本次新增)
6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度決算表冊案。

(2)承認112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,200,590
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):123,510
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):59,658
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):60,626
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):48,402
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):48,402
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.70
11.期末總資產(仟元):3,469,536
12.期末總負債(仟元):2,092,154
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,377,382
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:梁春香經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:洪嘉徽資深專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/10
2.公司名稱:晉倫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年4月份之自結損益狀況
113年4月合併營業收入：171,941仟元
113年4月合併稅前損益：
15,974仟元
113年4月合併本期淨利：
12,409仟元
113年累計1-4月合併營業收入：524,691仟元
113年累計1-4月合併稅前損益：
35,594仟元
113年累計1-4月合併本期淨利：
26,438仟元
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
上述損益金額為本公司自結數，尚未經會計師核閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,564,251
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,292,962
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):403,450
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):631,416
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):504,907
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):499,373
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):5.49
11.期末總資產(仟元):13,339,838
12.期末總負債(仟元):6,148,393
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,143,979
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):522471
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):89118
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):58501
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):63452
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):49911
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):49903
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.43
11.期末總資產(仟元):3494283
12.期末總負債(仟元):611338
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2882572
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):348,232
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):99,364
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):23,312
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):32,354
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):22,343
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):22,343
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.08
11.期末總資產(仟元):5,348,694
12.期末總負債(仟元):2,484,826
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,863,868
14.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)承認民國一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)承認民國一一二年度決算表冊(含合併財務報表及個體財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)
通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,658,859
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,019,523
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):288,128
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):5,898,500
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):4,575,653
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):4,575,569
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):6.73
11.期末總資產(仟元):254,702,210
12.期末總負債(仟元):88,198,948
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):166,503,262
14.其他應敘明事項:
(1)本公司及子公司113年第1季合併報表之外幣兌換利益為新台幣2,907,282仟元。
(2)基本每股盈餘係依本公司113年第1季加權平均流通在外股數680,364仟股。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

天車捲筒及戶外施工平台鋼構材料加工

2.事實發生日:112/5/11~113/5/10

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：鋼構一批
交易總金額：新台幣241,913,420元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司
其與公司之關係：本公司之母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：考量鋼構品質之穩定性及交期
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額:
世紀鋼鐵結構股份有限公司係向國際鋼鐵大廠或代理商分批採購鋼材..等原料
，並自行加工成成品，因生產過程中係混合領用原料並投入加工成本，故難以
說明前次移轉日期及移轉金額，且上開之供應商非世紀鋼鐵結構股份有限公司
之關係人，亦與本公司無關。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：依合約付款
契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

雙方議價

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

製作生產用設備

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月10日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月10日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/16

1.召開法人說明會之日期：113/05/16
~
113/05/17

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：日本東京Okasan
Securities

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心與元富證券於日本共同舉辦之「櫃買中心x元富證券日本東京海外企業日」法說會

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.原預定買回股份總金額上限(元):5,193,620,437

2.原預定買回之期間:113/03/13~113/05/10

3.原預定買回之數量(股):2,000,000

4.原預定買回區間價格(元):85.00~100.00

5.本次實際買回期間:113/03/14~113/05/10

6.本次已買回股份數量(股):2,000,000

7.本次已買回股份總金額(元):173,371,032

8.本次平均每股買回價格(元):86.69

9.累積已持有自己公司股份數量(股):2,000,000

10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.57

11.本次未執行完畢之原因:



12.其他應敘明事項:

無