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本資料由  (上市公司) 2891 中信金 公司提供

主旨:(補充公告)中信金控代子公司中國信託商業銀行公告 「原信義總部大樓合建案」總興建成本達五億元以上
序號 10 發言日期 113/05/24 發言時間 18:18:39
發言人 高麗雪 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 (02)3327-7777
符合條款 第 20 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.
原公告日期:

107/07/27

2.
簡述原公告申報內容:

本公司預計投入總興建成本新台幣5.3億元

3.
變動緣由及主要內容:

本公司預計投入總興建成本新台幣6.21億元

4.
變動後對公司財務業務之影響:



5.
其他應敘明事項:

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6527 明達醫 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員
序號 6 發言日期 113/05/24 發言時間 18:17:19
發言人 陳惠玉 發言人職稱 協理 發言人電話 (03)3607880
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)林宛瑩
(2)周士祺
(3)劉俊麟
4.舊任者簡歷:
(1)林宛瑩/本公司獨立董事
(2)周士祺/本公司獨立董事
(3)劉俊麟/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)林宛瑩
(2)黃恩旭
(3)周士祺
(4)向富棋
6.新任者簡歷:
(1)林宛瑩/本公司獨立董事
(2)黃恩旭/中磊電子(股)公司副總經理暨法務長
(3)周士祺/本公司獨立董事
(4)向富棋/銘旺科技(股)公司董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事會重新委任
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/18~113/08/17
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6527 明達醫 公司提供

主旨:公告本公司董事會選任董事長
序號 5 發言日期 113/05/24 發言時間 18:16:54
發言人 陳惠玉 發言人職稱 協理 發言人電話 (03)3607880
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:王威
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:王威
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新選任
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6527 明達醫 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
序號 4 發言日期 113/05/24 發言時間 18:16:34
發言人 陳惠玉 發言人職稱 協理 發言人電話 (03)3607880
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:王威
董事:莊仲平
董事:視陽光學(股)公司代表人:李重儀
董事:小威創業投資(股)公司代表人:高誌廷
獨立董事:林宛瑩
獨立董事:黃恩旭
獨立董事:周士祺
獨立董事:向富棋
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經有代表已發行股份總數過半數股東出席,出席股東表決權三分之二以上同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6527 明達醫 公司提供

主旨:公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選
序號 3 發言日期 113/05/24 發言時間 18:16:15
發言人 陳惠玉 發言人職稱 協理 發言人電話 (03)3607880
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)林宛瑩
(2)周士祺
(3)劉俊麟
4.舊任者簡歷:
(1)林宛瑩/本公司獨立董事
(2)周士祺/本公司獨立董事
(3)劉俊麟/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)林宛瑩
(2)黃恩旭
(3)周士祺
(4)向富棋
6.新任者簡歷:
(1)林宛瑩/本公司獨立董事
(2)黃恩旭/中磊電子(股)公司副總經理暨法務長
(3)周士祺/本公司獨立董事
(4)向富棋/銘旺科技(股)公司董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/18~113/08/17
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 1295 生合 公司提供

主旨:本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃公司業績說明會
序號 1 發言日期 113/05/24 發言時間 18:16:04
發言人 張秀如 發言人職稱 副總經理 發言人電話 07-6955680
符合條款 第 30 款 事實發生日 113/05/28
說明
符合條款第XX款:30

事實發生日:113/05/28

1.召開法人說明會之日期:113/05/28

2.召開法人說明會之時間:14

00



3.召開法人說明會之地點:櫃買中心多功能資訊媒體區(台北市羅斯福路二段





















100號11樓)

4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之「興櫃公司業績說明會」,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。

5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6527 明達醫 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
序號 7 發言日期 113/05/24 發言時間 18:15:47
發言人 陳惠玉 發言人職稱 協理 發言人電話 (03)3607880
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:王威
董事:莊仲平
董事:視陽光學(股)公司代表人:李重儀
董事:普訊玖創業投資(股)公司代表人:高誌廷
獨立董事:林宛瑩
獨立董事:周士祺
獨立董事:劉俊麟
4.舊任者簡歷:
董事:王威/本公司董事長
董事:莊仲平/本公司總經理
董事:視陽光學(股)公司代表人:李重儀/視陽光學(股)公司董事長暨總經理
董事:普訊玖創業投資(股)公司代表人:高誌廷/普訊創新(股)公司副總兼合夥人及董事
獨立董事:林宛瑩/本公司獨立董事
獨立董事:周士祺/本公司獨立董事
獨立董事:劉俊麟/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:王威
董事:莊仲平
董事:視陽光學(股)公司代表人:李重儀
董事:小威創業投資(股)公司代表人:高誌廷
獨立董事:林宛瑩
獨立董事:黃恩旭
獨立董事:周士祺
獨立董事:向富棋
6.新任者簡歷:
董事:王威/本公司董事長
董事:莊仲平/本公司總經理
董事:視陽光學(股)公司代表人:李重儀/視陽光學(股)公司董事長暨總經理
董事:小威創業投資(股)公司代表人:高誌廷/普訊創新(股)公司總經理兼合夥人及董事
獨立董事:林宛瑩/本公司獨立董事
獨立董事:黃恩旭/中磊電子(股)公司副總經理暨法務長
獨立董事:周士祺/本公司獨立董事
獨立董事:向富棋/銘旺科技(股)公司董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:王威,選任時持有184,000股
董事:莊仲平,選任時持有351,476股
董事:視陽光學(股)公司代表人:李重儀,選任時持有3,411,853股
董事:小威創業投資(股)公司代表人:高誌廷,選任時持有1,000股
獨立董事:林宛瑩,選任時持有0股
獨立董事:黃恩旭,選任時持有0股
獨立董事:周士祺,選任時持有0股
獨立董事:向富棋,選任時持有0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/18~113/08/17
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6527 明達醫 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/24 發言時間 18:15:17
發言人 陳惠玉 發言人職稱 協理 發言人電話 (03)3607880
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一一二年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第七屆董事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
照案通過解除本公司第七屆董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2890 永豐金 公司提供

主旨:永豐金控代子公司永豐銀行公告一一三年股東常會重要決議事項
序號 2 發言日期 113/05/24 發言時間 18:13:04
發言人 許如玫 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)8161-8935#1350
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過並承認本行一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過並承認本行一一二年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本行為配合一一二年度盈餘分配案,擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定,股東會職權由董事會行使。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3548 兆利 公司提供

主旨:代子公司東莞兆旺電子有限公司公告取得理財商品
序號 1 發言日期 113/05/24 發言時間 18:12:19
發言人 陳穎萱 發言人職稱 協理 發言人電話 02-22982666#116
符合條款 第 20 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):

東莞農村商業銀行單位益存通結構性存款產品

2.事實發生日:112/6/26~113/5/24

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易總金額:人民幣29,800,000元

4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之

關係人者,得免揭露其姓名):

東莞農村商業銀行(非關係人)

5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明

認列情形):

不適用

9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定

事項:

一次付清

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依公司核決權限辦理

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股

比例及權利受限情形(如質押情形):

東莞兆旺電子有限公司-人民幣12,000,000元(無權利受限情形)

13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):

占母公司最近期個體財務報表總資產:0.71%
占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益:0.94%
母公司最近期個體財務報表中營運資金:新台幣82,916仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

投資理財

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2890 永豐金 公司提供

主旨:公告本公司113年第1季合併財務報告經董事會決議通過
序號 1 發言日期 113/05/24 發言時間 18:11:57
發言人 許如玫 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)8161-8935#1350
符合條款 第 31 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/24
2.審計委員會通過日期:113/05/17
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):5,730,673
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):16,750,979
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損)
(仟元):8,156,792
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):6,911,113
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):6,911,113
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.56
10.期末總資產(仟元):2,882,591,696
11.期末總負債(仟元):2,685,423,582
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):197,168,114
13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 4915 致伸 公司提供

主旨:公告本公司審計委員會委員、提名委員會委員、 永續發展暨風險管理委員會委員、薪資報酬委員會委員異動
序號 5 發言日期 113/05/24 發言時間 18:11:56
發言人 蕭英怡 發言人職稱 財務暨資訊總經理 發言人電話 (02)2798-9008
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會、提名委員會、

永續發展暨風險管理委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

審計委員會:鄭志凱、吳均龐、王加琪、馬慧凡、沈英銓

提名委員會:杜家濱、潘永中、李吉仁、吳均龐、鄭志凱

永續發展暨風險管理委員會:杜家濱、潘永中、吳均龐、王加琪

薪資報酬委員會:鄭志凱、吳均龐、沈英銓、馬慧凡
4.舊任者簡歷:

杜家濱、潘永中、李吉仁:本公司董事

鄭志凱、馬慧凡、吳均龐、鄭志凱、沈英銓:本公司獨立董事
5.新任者姓名:

審計委員會:吳均龐、王加琪、馬慧凡、黃修權、賴飛羆

提名委員會:潘永中、潘永太、李吉仁、吳均龐、馬慧凡

永續發展暨風險管理委員會:潘永中、潘永太、吳均龐、王加琪

薪資報酬委員會:馬慧凡、吳均龐、王加琪
6.新任者簡歷:

潘永中、潘永太、李吉仁:本公司董事

鄭志凱、馬慧凡、吳均龐、王加琪:本公司獨立董事

黃修權:望隼科技(股)公司董事長

賴飛羆:臺灣大學資工系及電機系教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):

審計委員會110/07/22~113/07/12

提名委員會:110/07/22~113/07/12

永續發展暨風險管理委員會:110/11/04~113/07/12

薪資報酬委員會:110/07/22~113/07/12
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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