1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過一一二年度盈餘分配承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過一一二年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:

第十屆董事(含獨立董事)當選名單如下：

董事：林憲銘

董事：林建勳

董事：啟碁科技(股)公司法人代表
謝宏波

董事：彭錦彬

獨立董事：莊謙信

獨立董事：陳有諒

獨立董事：簡學仁

獨立董事：余佩佩

獨立董事：陳美伶
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股




／或以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行新股參與海外存託




憑證討論案。

(2)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/05/10
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:113/05/03
4.董事會決議(追補)發行日期:113/03/12
5.發行總金額及股數:
發行總金額：以面額計算，新台幣100,000仟元
發行總股數：普通股10,000仟股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:待訂價日後另行公告
10.員工認股股數:增資發行股份總數之10%，計1,000仟股，由員工認購。
11.原股東認購比率:增資發行股份總數之80%，計8,000仟股，由原股東
按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。
12.公開銷售方式及股數:現金增資發行新股總數之10%，
計1,000仟股，以公開申購方式對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，
逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認購之股份或
拼湊後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。
14.本次發行新股之權利義務:與原發行股份之權利義務相同。
15.本次增資資金用途:
(1)償還銀行借款
(2)充實營運資金
16.現金增資認股基準日:113/07/06
17.最後過戶日:113/07/01
18.停止過戶起始日期:113/07/02
19.停止過戶截止日期:113/07/06
20.股款繳納期間:
原股東及員工繳款期間：113/07/11~113/07/23
特定人認股繳款期間：113/07/24~113/07/25
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/05/30
22.委託代收存款機構:台新國際商業銀行苓雅分行
23.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行七賢分行
24.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理現金增資發行新股乙案，業經金融監督管理委員會



113年05月03日金管證發字第1130340461號函申報生效在案。
(2)除權交易日：113年06月28日
(3)本次現金增資發行計畫之所訂內容及其他相關未盡事宜，如因



主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境改變而需變更時，



授權董事長全權處理之。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
王鍾渝先生
梁淑琴女士
4.舊任者簡歷:
王鍾渝先生:中國鋼鐵(股)公司董事長/環球晶圓(股)公司獨立董事
梁淑琴女士:華南銀行個金授信管理部經理/昱展新藥生技(股)公司
獨立董事
5.新任者姓名:
王鍾渝先生
梁淑琴女士
謝政雄先生
6.新任者簡歷:
王鍾渝：中國鋼鐵(股)公司董事長/環球晶圓(股)公司獨立董事
梁淑琴：華南銀行個金授信管理部經理/昱展新藥生技(股)公司獨立董事
謝政雄：合庫證券董事長/農業金庫授信審查委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:修正公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:
大盛國際投資股份有限公司
代表人：潘仲良
4.舊任者簡歷:
俊來金屬股份有限公司及本公司
董事長
5.新任者姓名:
大盛國際投資股份有限公司
代表人：潘仲良
6.新任者簡歷:
俊來金屬股份有限公司及本公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，重新選任。
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案(含獨立董事)
當選名單如下：
新任董事：葉儀皓、顏國隆、邱德成、宗隆投資(股)公司代表人魏啟林
及玉隆投資(股)公司
新任獨立董事:林憲銘、蔡娟娟、蔡承儒及呂芳誠
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/04

1.召開法人說明會之日期：113/06/04

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北市中山區樂群三路128號3樓
(國票金控大樓301會議室)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券股份有限公司舉辦法人說明會。為加強與投資法人的互動，為各界投資先進說明產業及營運狀況，歡迎蒞臨指教！

5.其他應敘明事項：會議正式開始:14:30
(開放入場:14:00)通勤資訊:劍南路捷運站(2號出口)步行約3分鐘。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:翟台茜
4.舊任者簡歷:潤雅生技股份有限公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:翟台茜
6.新任者簡歷:潤雅生技股份有限公司董事長兼任總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東會提前全面改選董監事
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。







票決結果－贊成：




56,975,001
權數；99.63%
















反對：







157,761
權數；
0.28%
















無效票：











0
權數；
0.00%
















棄權/未投票：

51,741
權數；
0.09%
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案







票決結果－贊成：




56,974,946
權數；99.63%
















反對：







156,816
權數；
0.28%
















無效票：











0
權數；
0.00%
















棄權/未投票：

52,741
權數；
0.09%
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。







票決結果－贊成：




56,533,839
權數；98.86%
















反對：







600,296
權數；
1.05%
















無效票：











0
權數；
0.00%
















棄權/未投票：

50,368
權數；
0.09%
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
大盛國際投資股份有限公司代表人：潘仲良
大盛國際投資股份有限公司代表人：曾益盛
仁河國際投資股份有限公司代表人：謝小雀
締霖企業股份有限公司代表人：林高煌

獨立董事：
王鍾渝
梁淑琴
4.舊任者簡歷:
董事：
潘仲良：俊來金屬(股)公司及本公司董事長
曾益盛：萬海航運(股)公司獨立董事/執業律師
謝小雀：俊來金屬(股)公司董事/副總經理/本公司董事
林高煌：裕鐵企業(股)公司董事長
獨立董事：
王鍾渝：中國鋼鐵(股)公司董事長/環球晶圓(股)公司獨立董事
梁淑琴：華南銀行個金授信管理部經理/昱展新藥生技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
大盛國際投資股份有限公司代表人：潘仲良
大盛國際投資股份有限公司代表人：王登立
仁河國際投資股份有限公司代表人：謝小雀
仁河國際投資股份有限公司代表人：林信安

獨立董事：
王鍾渝
梁淑琴
謝政雄
6.新任者簡歷:
董事：
潘仲良：俊來金屬(股)公司及本公司董事長
王登立：大眾證券總經理/大展證券總經理/台新證券資深副總
謝小雀：俊來金屬(股)公司董事/副總經理/本公司董事
林信安：志聯工業(股)公司副總經理

獨立董事：
王鍾渝：中國鋼鐵(股)公司董事長/環球晶圓(股)公司獨立董事
梁淑琴：華南銀行個金授信管理部經理/昱展新藥生技(股)公司獨立董事
謝政雄：合庫證券董事長/農業金庫授信審查委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：大盛國際投資股份有限公司代表人：潘仲良11,183,000股
董事：大盛國際投資股份有限公司代表人：王登立11,183,000股
董事：仁河國際投資股份有限公司代表人：謝小雀10,568,000股
董事：仁河國際投資股份有限公司代表人：林信安10,568,000股
獨立董事：王鍾渝
0股
獨立董事：梁淑琴
0股
獨立董事：謝政雄
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表






































案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程第26條2%員工酬勞分配比例，修改為3%～10%。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選任本公司第19屆董事7席(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司第19屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。