1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/30

2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:

(1)被背書保證之公司名稱:景德製藥股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司間接持股之子公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

子公司益邦為景德提供融資額度保證

(4)背書保證之限額(仟元):23,198,970

(5)原背書保證之餘額(仟元):200,000

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):260,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):200,000

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):60,000

(9)本次新增背書保證之原因:

為子公司提供融資保證

(1)被背書保證之公司名稱:Upsher-Smith
Laboratories,
LLC

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司間接持股100%之子公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

本公司為子公司提供融資額度保證

(4)背書保證之限額(仟元):45,423,935

(5)原背書保證之餘額(仟元):2,278,150

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):2,278,150

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,278,150

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(9)本次新增背書保證之原因:

不適用

(1)被背書保證之公司名稱:Bora
Pharmaceutical
Holdings,
Inc.

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司間接持股100%之子公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

本公司為子公司提供融資額度保證

(4)背書保證之限額(仟元):45,423,935

(5)原背書保證之餘額(仟元):1,627,250

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1,627,250

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,627,250

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(9)本次新增背書保證之原因:

不適用

(1)被背書保證之公司名稱:Bora
Pharmaceutical
Services
Inc.

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司直接與間接持股100%之子公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

本公司提供供貨保證

(4)背書保證之限額(仟元):45,423,935

(5)原背書保證之餘額(仟元):2,852,400

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):2,852,400

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,852,400

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(9)本次新增背書保證之原因:

不適用

(1)被背書保證之公司名稱:保瑞生技股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司轉投資之子公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

本公司提供融資額度保證

(4)背書保證之限額(仟元):45,423,935

(5)原背書保證之餘額(仟元):240,000

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):240,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(9)本次新增背書保證之原因:

不適用

2.背書保證之總限額(仟元):

45,423,935

3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

7,257,800

3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比

率:

79.89

4.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:113/04/30
2.公司名稱:安成國際藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
因應經營發展所需，「安成國際藥業股份有限公司」更名為
「保盛藥業股份有限公司」，公司英文名稱未變更。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/10

1.召開法人說明會之日期：113/05/10

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：1)本公司受邀參加元大證券主辦之線上法說會進行2024年第一季營運概況說明

2)本會議全程以中文進行

3)會議網址：
http://www.zucast.com/webcast/voMoFoJo

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳進輝
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/04/30
8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:周恒豪
4.舊任者簡歷:聚恆科技股份有限公司總經理
5.新任者姓名:周恒豪
6.新任者簡歷:聚恆科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:113/04/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/04/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
楊朝旭
高家俊
陳志斌
4.舊任者簡歷:
楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問
陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期屆滿另行委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/11~113/04/21
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/04/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
楊朝旭
高家俊
陳志斌
4.舊任者簡歷:
楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問
陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
5.新任者姓名:
楊朝旭
高家俊
陳志斌
6.新任者簡歷:
楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問
陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/04/22~113/04/21
10.新任生效日期:113/04/30
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/04/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:周恒豪
(2)董事:莊博貴
(3)董事:周曉艷
(4)董事:劉金龍
(5)董事:吳宏能
(6)獨立董事:楊朝旭
(7)獨立董事:高家俊
(8)獨立董事:陳志斌
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:周恒豪



大亞綠能科技股份有限公司法人代表人董事



心忠電業股份有限公司法人代表人董事



大聚電業股份有限公司法人代表人董事



博斯太陽能股份有限公司法人代表人董事



博碩電業股份有限公司法人代表人董事



志光能源股份有限公司法人代表人董事



博曜電力股份有限公司法人代表人董事



鮮豐生物科技股份有限公司法人代表人董事



博晉能源股份有限公司法人代表人董事
(2)董事:莊博貴



大亞電線電纜股份有限公司群總經理



大河工程顧問股份有限公司法人代表人董事兼董事長



心忠電業股份有限公司法人代表人董事兼總經理



大亞綠能科技股份有限公司法人代表人董事兼總經理



博斯太陽能股份有限公司法人代表人董事兼總經理



博碩電業股份有限公司法人代表人董事兼總經理



大聚電業股份有限公司法人代表人董事兼總經理



協同能源科技股份有限公司法人代表人董事



安鼎國際工程股份有限公司法人代表人董事



聯友機電股份有限公司法人代表人董事



博晉能源股份有限公司法人代表人董事兼總經理



志光能源股份有限公司法人代表人董事兼總經理



博曜電力股份有限公司法人代表人董事兼總經理



大亞儲能科技股份有限公司法人代表人董事



博豐儲能股份有限公司法人代表人董事



博盛儲能股份有限公司法人代表人董事
(3)董事:周曉艷



鮮豐生物科技股份有限公司法人代表人董事
(4)董事:劉金龍



和鴻國際科技股份有限公司董事長
(5)董事:吳宏能



亞洲水泥股份有限公司顧問
(6)獨立董事:楊朝旭



國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
(7)獨立董事:高家俊



國立成功大學水利及海洋工程學系兼任教授
(8)獨立董事:陳志斌



德臻科技股份有限公司董事長



連翔綠能科技股份有限公司董事長



連淨綠色科技股份有限公司董事



氫淼科技股份有限公司董事



連展電能科技股份有限公司監察人



連杏生醫股份有限公司監察人



連展科技（深圳）有限公司董事長



昆山德寰電子有限公司董事長



連展科技（天津）有限公司監察人



連展科技（江西）有限公司監察人



天津展慧企業管理諮詢有限公司董事



TOP
PEAK
ENTERPRISE
LIMITED.董事長



連展科技股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由發行股份總數二分之一以上股東出
席，經出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事:陳志斌
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

昆山德寰電子有限公司董事長

連展科技（深圳）有限公司董事長

連展科技（天津）有限公司監察人

連展科技（江西）有限公司監察人

天津展慧企業管理諮詢有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:

昆山德寰電子有限公司-江蘇省昆山市張浦鎮花苑路925號8號房

連展科技（深圳）有限公司-廣東省深圳市龍崗區坪山新區蘭景中路2號

連展科技（天津）有限公司-天津經濟技術開發區泰祥路32號

連展科技（江西）有限公司-江西省鷹潭市月湖區鷹潭經濟技術開發區206國道以西

天津展慧企業管理諮詢有限公司-天津市濱海新區天津開發區睦寧路45號津濱

發展通廠5#后樓辦公室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

昆山德寰電子有限公司-電池組開發製造、計算機周邊產品製造、塑料製品製造、























銷售自產產品並提供相關技術服務

連展科技（深圳）有限公司-電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣

連展科技（天津）有限公司-電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣

連展科技（江西）有限公司-電腦、通訊之電子連接器、發光二極體之製造及買賣

天津展慧企業管理諮詢有限公司-企業管理及相關信息諮詢服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無