1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案(含獨立董事)
當選名單如下：
新任董事：葉儀皓、顏國隆、邱德成、宗隆投資(股)公司代表人魏啟林
及玉隆投資(股)公司
新任獨立董事:林憲銘、蔡娟娟、蔡承儒及呂芳誠
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/04

1.召開法人說明會之日期：113/06/04

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北市中山區樂群三路128號3樓
(國票金控大樓301會議室)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券股份有限公司舉辦法人說明會。為加強與投資法人的互動，為各界投資先進說明產業及營運狀況，歡迎蒞臨指教！

5.其他應敘明事項：會議正式開始:14:30
(開放入場:14:00)通勤資訊:劍南路捷運站(2號出口)步行約3分鐘。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:翟台茜
4.舊任者簡歷:潤雅生技股份有限公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:翟台茜
6.新任者簡歷:潤雅生技股份有限公司董事長兼任總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東會提前全面改選董監事
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。







票決結果－贊成：




56,975,001
權數；99.63%
















反對：







157,761
權數；
0.28%
















無效票：











0
權數；
0.00%
















棄權/未投票：

51,741
權數；
0.09%
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案







票決結果－贊成：




56,974,946
權數；99.63%
















反對：







156,816
權數；
0.28%
















無效票：











0
權數；
0.00%
















棄權/未投票：

52,741
權數；
0.09%
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。







票決結果－贊成：




56,533,839
權數；98.86%
















反對：







600,296
權數；
1.05%
















無效票：











0
權數；
0.00%
















棄權/未投票：

50,368
權數；
0.09%
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
大盛國際投資股份有限公司代表人：潘仲良
大盛國際投資股份有限公司代表人：曾益盛
仁河國際投資股份有限公司代表人：謝小雀
締霖企業股份有限公司代表人：林高煌

獨立董事：
王鍾渝
梁淑琴
4.舊任者簡歷:
董事：
潘仲良：俊來金屬(股)公司及本公司董事長
曾益盛：萬海航運(股)公司獨立董事/執業律師
謝小雀：俊來金屬(股)公司董事/副總經理/本公司董事
林高煌：裕鐵企業(股)公司董事長
獨立董事：
王鍾渝：中國鋼鐵(股)公司董事長/環球晶圓(股)公司獨立董事
梁淑琴：華南銀行個金授信管理部經理/昱展新藥生技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
大盛國際投資股份有限公司代表人：潘仲良
大盛國際投資股份有限公司代表人：王登立
仁河國際投資股份有限公司代表人：謝小雀
仁河國際投資股份有限公司代表人：林信安

獨立董事：
王鍾渝
梁淑琴
謝政雄
6.新任者簡歷:
董事：
潘仲良：俊來金屬(股)公司及本公司董事長
王登立：大眾證券總經理/大展證券總經理/台新證券資深副總
謝小雀：俊來金屬(股)公司董事/副總經理/本公司董事
林信安：志聯工業(股)公司副總經理

獨立董事：
王鍾渝：中國鋼鐵(股)公司董事長/環球晶圓(股)公司獨立董事
梁淑琴：華南銀行個金授信管理部經理/昱展新藥生技(股)公司獨立董事
謝政雄：合庫證券董事長/農業金庫授信審查委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：大盛國際投資股份有限公司代表人：潘仲良11,183,000股
董事：大盛國際投資股份有限公司代表人：王登立11,183,000股
董事：仁河國際投資股份有限公司代表人：謝小雀10,568,000股
董事：仁河國際投資股份有限公司代表人：林信安10,568,000股
獨立董事：王鍾渝
0股
獨立董事：梁淑琴
0股
獨立董事：謝政雄
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表






































案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程第26條2%員工酬勞分配比例，修改為3%～10%。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選任本公司第19屆董事7席(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司第19屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:呂紹榮，本公司董事。
3.許可從事競業行為之項目:中龍鋼鐵股份有限公司總經理。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報告承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:

每股無償配發現金股利新台幣6.9元，共計新台幣1,022,147,874元。
4.除權（息）交易日:113/06/20
5.最後過戶日:113/06/22
6.停止過戶起始日期:113/06/23
7.停止過戶截止日期:113/06/27
8.除權（息）基準日:113/06/27
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.普通股現金股利發放日期:113/07/18
13.其他應敘明事項:

如嗣後因股本變動，以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，

將於股東會及董事會授權董事長調整。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國一百一十二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
經表決後未通過股東提案「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國一百一十二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

林鳳儀

陳勁甫

苗怡凡
4.舊任者簡歷:

林鳳儀，本公司獨立董事，曾任
中國旺旺控股有限公司副總經理。

陳勁甫，本公司獨立董事，元智大學全球事務處國際長及社會暨政策科學學系教授。

苗怡凡，本公司獨立董事，曾任
法律扶助基金會審查/扶助律師。
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會

董事任期相同，故屆滿解任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/02~113/07/14
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會將於近期董事會委任後另行公告。