1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳朝雄
4.舊任者簡歷:歷任本公司董事長、總經理
5.新任者姓名:陳朝雄
6.新任者簡歷:歷任本公司董事長、總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選，並經董事會通過續任董事長。
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事
楊承澤先生

董事
楊長基先生

董事
楊承蓉小姐
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經出席股東表決後，贊成權數343,912,758權，

占出席股東表決權數83.02%，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事
楊承澤先生

董事
楊長基先生

董事
楊承蓉小姐
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)楊承澤



A、蘇州金像電子有限公司董事長



B、常熟金像電子有限公司董事長



C、常熟金像科技有限公司董事長

(2)楊長基



A、蘇州金像電子有限公司董事



B、常熟金像電子有限公司董事



C、常熟金像科技有限公司董事

(3)楊承蓉



A、蘇州金像電子有限公司董事



B、常熟金像電子有限公司董事



C、常熟金像科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)楊承澤



A、蘇州新區金楓路238號



B、江蘇省常熟東南經濟開發區久隆路9號



C、江蘇省常熟市高新技術產業開發區東南大道816號

(2)楊長基



A、蘇州新區金楓路238號



B、江蘇省常熟東南經濟開發區久隆路9號



C、江蘇省常熟市高新技術產業開發區東南大道816號

(3)楊承蓉



A、蘇州新區金楓路238號



B、江蘇省常熟東南經濟開發區久隆路9號



C、江蘇省常熟市高新技術產業開發區東南大道816號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)楊承澤



A、印刷電路板之製造、加工及買賣業務



B、印刷電路板之製造、加工及買賣業務



C、印刷電路板之製造、加工及買賣業務

(2)楊長基



A、印刷電路板之製造、加工及買賣業務



B、印刷電路板之製造、加工及買賣業務



C、印刷電路板之製造、加工及買賣業務

(3)楊承蓉



A、印刷電路板之製造、加工及買賣業務



B、印刷電路板之製造、加工及買賣業務



C、印刷電路板之製造、加工及買賣業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案。
當選名單如下:
董事:張元賓
董事:國領投資股份有限公司代表人
陳恒寬
董事:國領投資股份有限公司代表人
許永聲
董事:台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人
張芳銘
獨立董事:林問一
獨立董事:邱顯俊
獨立董事:陳秀育
6.重要決議事項五、其他事項:通過討論解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
葉儀皓-董事
顏國隆-董事
邱德成-董事
宗隆投資(股)公司代表人魏啟林-董事
林憲銘-獨立董事
蔡娟娟-獨立董事
蔡承儒-獨立董事
呂芳誠-獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類似或相同之業務
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年股東常會表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

(1)謝鎮洲

(2)江文石

(3)林姿瑛

(4)陳石池
4.舊任者簡歷:

(1)謝鎮洲:經歷(前任華茂電子(深圳)有限公司董事長;前任康懋達電子











(股)總經理)

(2)江文石:經歷(前任金像電(股)公司稽核經理;前任智暐科技(股)公司











財務經理)

(3)林姿瑛:經歷(現任林姿瑛律師事務所律師;前任桃園地方法院法官)

(4)陳石池:經歷(金像電子(股)公司
獨立董事)
5.新任者姓名:

(1)陳石池

(2)凌宏新

(3)胡大玲

(4)劉文棟
6.新任者簡歷:

(1)陳石池:經歷(金像電子(股)公司
獨立董事)

(2)凌宏新:經歷(金像電子(股)公司
技術中心顧問退休)

(3)胡大玲:經歷(前任新加坡惠普全球科技(股)公司台灣分公司
採購協理)

(4)劉文棟:經歷(勤業眾信聯合會計師事務所
審計部協理退休)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/6/10~113/6/9
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:陳朝雄先生
董事:陳維德先生
董事:陳朝明先生
董事:陳介玄先生
董事:威爾森投資股份有限公司
獨立董事:蔣文議先生
獨立董事:曾國釗先生
獨立董事:鍾從定先生
獨立董事:鄭文正先生
4.舊任者簡歷:
董事:陳朝雄先生(歷任本公司董事長、總經理)
董事:陳維德先生(現任本公司總經理)
董事:陳朝明先生(現任本公司五金文具事業群副總經理)
董事:陳介玄先生(東海大學社會學博士、東海大學社會學系教授)
董事:威爾森投資股份有限公司
獨立董事:蔣文議先生(會計師)
獨立董事:曾國釗先生(會計師)
獨立董事:鍾從定先生(美國丹佛大學國際關係博士、國立大學教授)
獨立董事:鄭文正先生(前玉山銀行資深副總)
5.新任者職稱及姓名:
董事:陳朝雄先生
董事:陳維德先生
董事:陳朝明先生
董事:陳介玄先生
董事:陳維舜先生
獨立董事:黃蘭(金英)女士
獨立董事:曾國釗先生
獨立董事:鍾從定先生
獨立董事:鄭文正先生
6.新任者簡歷:
董事:陳朝雄先生(歷任本公司董事長、總經理)
董事:陳維德先生(現任本公司總經理)
董事:陳朝明先生(現任本公司五金文具事業群副總經理)
董事:陳介玄先生(東海大學社會學博士、東海大學社會學系教授)
董事:陳維舜先生(朝新金屬公司總經理)
獨立董事:黃蘭(金英)女士(國立彰師大企管系教授)
獨立董事:曾國釗先生(會計師)
獨立董事:鍾從定先生(美國丹佛大學國際關係博士、國立大學教授)
獨立董事:鄭文正先生(前玉山銀行資深副總)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:陳朝雄先生(6,944,794股)
董事:陳維德先生(6,196,614股)
董事:陳朝明先生(3,058,707股)
董事:陳介玄先生(0股)
董事:陳維舜先生(400,000股)
獨立董事:黃蘭(金英)女士(0股)
獨立董事:曾國釗先生(0股)
獨立董事:鍾從定先生(0股)
獨立董事:鄭文正先生(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/26~113/05/29
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

謝鎮洲

江文石

林姿瑛
4.舊任者簡歷:

謝鎮洲:經歷(前任華茂電子(深圳)有限公司董事長;前任康懋達電子(股)總經理)

江文石:經歷(前任金像電(股)公司稽核經理;前任智暐科技(股)公司財務經理)

林姿瑛:經歷(現任林姿瑛律師事務所律師;前任桃園地方法院法官)
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/8/10~113/6/9
10.新任生效日期:待董事會委任。
11.其他應敘明事項:待董事會委任後將另行公告。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北W飯店

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗環球證券舉辦之法人說明會，說明本公司業務簡介及現況說明

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/04

1.召開法人說明會之日期：113/06/04

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加匯豐證券舉辦之法人說明會，說明本公司業務簡介及現況說明

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:有翔投資股份有限公司指派之代表人:陳碩璨
(2)董事:旭黃投資股份有限公司指派之代表人:吳峻憲
(3)董事:磊昇資產管理有限公司代表人:黃國義
(4)董事:磊昇資產管理有限公司代表人:成書英
(5)獨立董事:阮金祥
(6)獨立董事:張清保
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：13,533,751權
贊成：13,510,303權，占表決權數99.83%
反對：15,145權，占表決權數0.11%
無效：0權，占表決權數0%
棄權/未投票：8,303權，占表決權數0.06%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事:有翔投資股份有限公司指派之代表人:陳碩璨
(2)董事:旭黃投資股份有限公司指派之代表人:吳峻憲
(3)董事:磊昇資產管理有限公司代表人:黃國義
(4)董事:磊昇資產管理有限公司代表人:成書英
(5)獨立董事:阮金祥:不適用
(6)獨立董事:張清保:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
有翔投資股份有限公司指派之代表人:陳碩璨
(1)香港艾華有限公司董事
(2)東莞艾華電子有限公司董事
(3)東莞士華電子有限公司董事
旭黃投資股份有限公司指派之代表人:吳峻憲
(1)東莞艾華電子有限公司董事
磊昇資產管理有限公司代表人:黃國義
(1)香港艾華有限公司董事兼任總經理
(2)東莞艾華電子有限公司董事長兼任總經理
(3)東莞士華電子有限公司董事長兼任總經理
磊昇資產管理有限公司代表人:成書英
(1)東莞士華電子有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)香港艾華有限公司:香港九龍灣臨興街26號富洋工業中心1樓5室。
(2)東莞艾華電子有限公司:廣東省東莞市石排鎮石排福隆工業路7號。
(3)東莞士華電子有限公司:廣東省東莞市石排鎮石排福隆工業路7號3號樓。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)香港艾華有限公司:電子零組件之銷售。
(2)東莞艾華電子有限公司:電子零組件之生產及銷售。
(3)東莞士華電子有限公司:電子零組件之生產及銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:上述投資事業皆為本公司100%之轉投資事業。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無此情形。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:楊承澤
4.舊任者簡歷:金像電子(股)董事長
5.新任者姓名:楊承澤
6.新任者簡歷:金像電子(股)董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/5/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無