1.事實發生日:113/05/24
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
經濟部產業園區管理局高屏分局經審查本公司所送復工計畫書內容，同意復工
(復工範圍：本公司二廠，地址：屏東市經建路38號)，本公司於113年5月24日
取得復工核准函。
6.因應措施:
(1)本公司依復工人力狀況調整生產排程與產能，與客戶及供應商保持聯繫調整安
排進出貨事宜。
(2)本公司積極配合主管機管要求之各項規定，以確保生產及員工的安全。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
本公司二廠於112/9/22大火災害事件前佔原產能約35%，復工後產能逐漸恢復。

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：黃慈容
獨立董事：黃瓊玉
獨立董事：林育竹
獨立董事：梁耕僑
3.許可從事競業行為之項目:
董事：黃慈容-
Pacific
Life
Insurance
Company
Director
&
Actuary
獨立董事：黃瓊玉-
虎山實業(股)公司獨立董事、
倉和(股)公司獨立董事
新穎生醫(股)公司獨立董事
獨立董事：林育竹-
詠凌法律事務所律師/所長
連騰科技(股)公司獨立董事
獨立董事：梁耕僑-
國立陽明交通大學前瞻半導體研究所專任教授
IAIS
&
TSMC獎助教授
A世代節能永續運算技術中心主任
新加坡國立大學電機與電腦學系兼任教授
電機電子工程師學會
資深會員
電機電子工程師學會
奈米技術委員會傑出講座
Applied
Physics
A
學術期刊編輯
4.許可從事競業行為之期間:同第十屆董事任期(113/05/24
~
116/05/23)
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決後照案通過。
表決結果如下,表決時出席股東表決權數為：21,299,603權,
贊成權數20,886,163權（含電子投票4,352,248權）
反對權數21,512權（含電子投票21,512權）
無效權數0權
棄權及未投票權數391,928權（含電子投票391,928權）
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：呂學恒
董事：吳瑞嬌
董事：黃慈容
法人董事：恒福投資有限公司
獨立董事：林江亮
獨立董事：郭信甫
獨立董事：黃啟明
4.舊任者簡歷:
董事：呂學恒/本公司董事長兼總經理
董事：吳瑞嬌/本公司董事兼副總經理
董事：黃慈容/Pacific
Life
Insurance
Company
Director
&
Actuary
法人董事：恒福投資有限公司
獨立董事：林江亮/中原大學會計學系教授
獨立董事：郭信甫/博晶醫電(股)公司董事長
獨立董事：黃啟明/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：呂學恒
董事：吳瑞嬌
董事：黃慈容
法人董事：恒福投資有限公司
獨立董事：黃啟明
獨立董事：黃瓊玉
獨立董事：林育竹
獨立董事：梁耕僑
6.新任者簡歷:
董事：呂學恒
學歷：美國洛杉磯加州大學(UCLA)
製造工程碩士
簡歷：本公司董事長兼總經理
董事：吳瑞嬌
學歷：東吳大學會計系學士
簡歷：本公司董事兼副總經理
董事：黃慈容
學歷：University
of
California,
Los
Angeles
BA
簡歷：Pacific
Life
Insurance
Company
Director
&
Actuary
法人董事：恒福投資有限公司
獨立董事：黃啟明
學歷：大甲高工電工科
簡歷：本公司獨立董事
獨立董事：黃瓊玉
學歷：國立台灣大學經濟系學士
簡歷：1.中國信託創業投資(股)公司投資部副總






2.虎山實業(股)公司獨立董事






3.倉和(股)公司獨立董事






4.新穎生醫(股)公司獨立董事
獨立董事：林育竹
學歷：國立交通大學科技法律研究所碩士
簡歷：1.詠凌法律事務所律師/所長






2.連騰科技(股)公司獨立董事
獨立董事：梁耕僑
學歷：美國印第安納州普渡大學電機與電腦學系博士
簡歷：1.國立陽明交通大學前瞻半導體研究所專任教授






2.IAIS
&
TSMC獎助教授






3.A世代節能永續運算技術中心主任






4.新加坡國立大學電機與電腦學系兼任教授






5.電機電子工程師學會
資深會員






6.電機電子工程師學會
奈米技術委員會傑出講座






7.Applied
Physics
A
學術期刊編輯
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：呂學恒
3,073,380股
董事：黃慈容
408,431股
董事：吳瑞嬌
148,050股
董事：恒福投資有限公司
238,000股
獨立董事：黃啟明
0股
獨立董事：黃瓊玉
0股
獨立董事：林育竹
0股
獨立董事：梁耕僑
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/23~113/08/22
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事
林江亮
獨立董事
郭信甫
獨立董事
黃啟明
4.舊任者簡歷:
林江亮/中原大學會計學系教授
郭信甫/博晶醫電(股)公司董事長
黃啟明/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事
黃啟明
獨立董事
黃瓊玉
獨立董事
林育竹
獨立董事
梁耕僑
6.新任者簡歷:
獨立董事：黃啟明
學歷：大甲高工電工科
簡歷：本公司獨立董事
獨立董事：黃瓊玉
學歷：國立台灣大學經濟系學士
簡歷：1.中國信託創業投資(股)公司投資部副總






2.虎山實業(股)公司獨立董事






3.倉和(股)公司獨立董事






4.新穎生醫(股)公司獨立董事
獨立董事：林育竹
學歷：國立交通大學科技法律研究所碩士
簡歷：1.詠凌法律事務所律師/所長






2.連騰科技(股)公司獨立董事
獨立董事：梁耕僑
學歷：美國印第安納州普渡大學電機與電腦學系博士
簡歷：1.國立陽明交通大學前瞻半導體研究所專任教授






2.IAIS
&
TSMC獎助教授






3.A世代節能永續運算技術中心主任






4.新加坡國立大學電機與電腦學系兼任教授






5.電機電子工程師學會
資深會員






6.電機電子工程師學會
奈米技術委員會傑出講座






7.Applied
Physics
A
學術期刊編輯
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/23~113/08/22
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:經薪酬委員相互推選，由黃瓊玉獨立董事擔任召集人。

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事
林江亮
獨立董事
郭信甫
獨立董事
黃啟明
4.舊任者簡歷:
林江亮/中原大學會計學系教授
郭信甫/博晶醫電(股)公司董事長
黃啟明/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事
黃啟明
獨立董事
黃瓊玉
獨立董事
林育竹
獨立董事
梁耕僑
6.新任者簡歷:
獨立董事：黃啟明
學歷：大甲高工電工科
簡歷：本公司獨立董事
獨立董事：黃瓊玉
學歷：國立台灣大學經濟系學士
簡歷：1.中國信託創業投資(股)公司投資部副總






2.虎山實業(股)公司獨立董事






3.倉和(股)公司獨立董事






4.新穎生醫(股)公司獨立董事
獨立董事：林育竹
學歷：國立交通大學科技法律研究所碩士
簡歷：1.詠凌法律事務所律師/所長






2.連騰科技(股)公司獨立董事
獨立董事：梁耕僑
學歷：美國印第安納州普渡大學電機與電腦學系博士
簡歷：1.國立陽明交通大學前瞻半導體研究所專任教授






2.IAIS
&
TSMC獎助教授






3.A世代節能永續運算技術中心主任






4.新加坡國立大學電機與電腦學系兼任教授






5.電機電子工程師學會
資深會員






6.電機電子工程師學會
奈米技術委員會傑出講座






7.Applied
Physics
A
學術期刊編輯
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/23~113/08/22
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:經審計委員相互推選，由黃瓊玉獨立董事擔任召集人。

1.發生變動日期:113/05/24
2.法人名稱:恒福投資有限公司
3.舊任者姓名:陳曉妍
4.舊任者簡歷:
恒福投資有限公司代表人
5.新任者姓名:陳曉妍
6.新任者簡歷:
學歷：日本文化服裝學院畢業
簡歷:恒福投資有限公司代表人
7.異動原因:新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/24至116/05/23
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:呂學恒先生
4.舊任者簡歷:
本公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:呂學恒先生
6.新任者簡歷:
學歷：美國洛杉磯加州大學(UCLA)
製造工程碩士
簡歷：本公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選，依法推舉董事長
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/05/24
2.公司名稱:陸海股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:特別記載事項
各關係企業營運概況表
7.更正前金額/內容/頁次:
中文版：第85頁
英文版：第113頁
8.更正後金額/內容/頁次:
中文版：第85頁
英文版：第113頁
9.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十屆董事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:杜家濱董事、潘永太董事、

潘永中董事、李吉仁董事(綠地股份有限公司代表人）、黃修權獨立董事、

賴飛羆獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:屬於本公司營業範圍內之項目。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行　

股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:


潘永太董事、潘永中董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)潘永太：惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事

(2)潘永中：東莞迪芬尼電聲科技有限公司執行董事、












東莞東城迪芬尼電聲科技有限公司執行董事、












惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)東莞迪芬尼電聲科技有限公司:東莞市石碣鎮新城區三橫路劉屋道路段。

(2)東莞東城迪芬尼電聲科技有限公司:東莞市東城區樟村大園路27號

(3)惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司:廣東省惠州市惠陽區新圩鎮花果村




迪芬尼智能音頻科技產業園
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)東莞迪芬尼電聲科技有限公司：研發、設計及銷售各類音響配件、




揚聲器及其零組件

(2)東莞東城迪芬尼電聲科技有限公司：研發、設計及銷售各類音響配件、




揚聲器及其零組件

(3)惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司：研發、設計及銷售各類音響配件、




揚聲器及其零組件
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:112年度虧損撥補承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:112年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依據金融控股公司法第十五條規定，由董事會代行股東會職權。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認一一二年度盈餘分派表。
（投票結果：贊成：2,664,346,111權/94.63%；反對：5,025,384權
/0.18%）
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司章程案。
（投票結果：贊成：2,649,297,659權/94.10%；反對：4,843,388權
/0.17%）
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一一二年度營業報告書及財務報表。
（投票結果：贊成：2,657,072,332權/94.37%；反對：4,875,630權
/0.17%）
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過一一二年度盈餘轉增資發行新股案。
（投票結果：贊成：2,649,837,059權/94.12%；反對：5,213,678權
/0.19%）
通過修正本公司董事選任辦法案
（投票結果：贊成：2,648,901,693權/94.08%；反對：5,025,219權
/0.18%）
通過修正本公司股東會議事規則案
（投票結果：贊成：2,649,132,979權/94.09%；反對：5,028,301權
/0.18%）
通過修正本公司取得或處分資產處理程序案
（投票結果：贊成：2,647,294,751權/94.03%；反對：5,116,930權
/0.18%）
7.其他應敘明事項:無