1.事實發生日:113/05/03

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:遠傳電信股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

遠傳電信(股)公司直接持有新世紀資通(股)公司100%股權

(3)資金貸與之限額(仟元):12,302,534

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):11,500,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):11,500,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

為有效提高母子公司間資金運用效率及支應遠傳營運周轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

經評估遠傳電信營運狀況優良及信用風險較低，建議無需徵提擔保品。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):36,057,054

(2)累積盈虧金額(仟元):11,602,057

5.計息方式:

「基準利率」加計0.10%風險貼水，每月浮動計息，利息按月支付。（「基準利率」係

指本公司實際發生借款之月底平均借款利率，倘若本公司無借款利率可供提供時，則以

前月25日(遇假日提前)之中華民國銀行公會金融業拆款中心台北金融業拆款定盤利率

（一個月TAIBOR）作為「基準利率」。）風險貼水的幅度，依本公司資金貸與他人作

業程序第五條，亦得視公司資金成本及市場狀況呈請總經理核定後調整之。

6.還款之:

(1)條件:

貸與期限一年(自動撥款日起算)，於到期日前還款。

(2)日期:

貸與期限一年(自動撥款日起算)，於到期日前還款。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

11,500,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

12.38

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/03

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:Pioneer
Pos
Solution,
Inc.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):264,530

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):140,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):140,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通資金需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):154

(2)累積盈虧金額(仟元):197,386

5.計息方式:

視本公司資金成本機動調整，不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率

，並按月計息

6.還款之:

(1)條件:

到期償還或提前償還

(2)日期:

依首次動撥日起算一年為到期日

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

480,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

18.15

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構、母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

聯合授信案之授信資產轉讓

2.事實發生日:113/5/3~113/5/3

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

美金10,000,000元整

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

Bank
of
Shanghai
(Hong
Kong)
Limited

與公司之關係：非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

處分債權並無屬對關係人債權者，故不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

無

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約相關規定辦理

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

相關條件依合約及一般市場慣例為之，為本行內部最終審核單位核准

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

不適用

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

不適用

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

活絡債權資產組合

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

本交易係以美金/新台幣兌換匯率32.593表示

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):627,449
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):32,727
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-44,803
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):-21,595
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-21,358
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):-21,358
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):-0.07
11.期末總資產(仟元):5,095,729
12.期末總負債(仟元):2,934,188
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,161,541
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):4,516,527
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):8,610,562
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損)
(仟元):3,499,673
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):2,844,473
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):2,844,473
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.35
10.期末總資產(仟元):2,223,817,707
11.期末總負債(仟元):2,100,384,124
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):123,433,583
13.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.契約種類:合建分售

2.事實發生日:113/5/3~113/5/3

3.契約相對人及其與公司之關係:

交易相對人：振佳暉建設股份有限公司、蔡玉敏
其與公司之關係：其董事長與本公司董事長係一親等關係、為振佳暉建設股份有限公司
之監察人

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1)預計本公司與關係人分配比例為:
本公司分得房屋價款占銷售總價款之20%，地主分得土地價款占銷售總價款之80%。
(2)預計參與投入之金額:
預估投入建築成本約新台幣6,312萬元。
(3)契約起迄日期:無。
(4)限制條款:無。
(5)其他重要約定事項:無。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

中華不動產估價師聯合事務所
估價結果:合建分售配比例分別為建方:
20%
、地主:
80%.

6.不動產估價師姓名:

謝典璟

7.不動產估價師開業證書字號:

(99)北市估字第00149號

8.取得之具體目的:

為維持穩定營收及獲利

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年05月03日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月03日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.契約種類:工程管理契約

2.事實發生日:113/5/3~113/5/3

3.契約相對人及其與公司之關係:

交易相對人：三嘉開發建築股份有限公司
其與公司之關係：其董事長與本公司相同

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1)預估之交易對象:三嘉開發建築股份有限公司
(2)興建個案:武聖段2534地號店鋪住宅大樓新建工程
(3)預計專案管理費用(未稅):160,073仟元

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

京瑞不動產估價師聯合事務所

6.不動產估價師姓名:

邱柏鈞

7.不動產估價師開業證書字號:

無形資產評價證書第000035號

8.取得之具體目的:

為確保工程品質、工程進度及成本得以管控

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年05月03日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月03日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

A320-232(A320ceo)客機

2.事實發生日:113/5/3~113/5/3

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易對象：SMBC
Aviation
Capital
Limited
交易單位數量：1架
使用權資產總額：約美金$5,794,346元

交易對象：JSA
International
US
Holdings,
LLC
交易單位數量：1架
使用權資產總額：約美金$7,073,224元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易對象：
SMBC
Aviation
Capital
Limited
JSA
International
US
Holdings,
LLC

與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約條件

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式：議價。

價格決定之參考依據：市場價格。

決策單位：董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

為營業必要所需

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年5月3日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月3日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.契約種類:合建分售

2.事實發生日:113/3/8~113/3/8

3.契約相對人及其與公司之關係:

交易相對人：北基國際股份有限公司、蔡玉敏、江世源、李宗熹
其與公司之關係：其董事長與本公司董事長係一親等關係人及陸瑩投資
(股)公司為東正投資顧問(股)公司為法人股東、為德美投資(股)公司
法人董事代表人、為德美投資(股)公司法人董事代表人、為東正投資顧
問股份有限公司之董事

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1)預計本公司與關係人分配比例為:
本公司分得房屋價款占銷售總價款之65%，地主分得土地價款占銷售總價款之35%。
(2)預計參與投入之金額:本公司投入工程成本約新台幣7億5,411萬4仟元。
(3)契約起迄日期:無。
(4)限制條款:無。
(5)其他重要約定事項:無。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

中華不動產估價師聯合事務所
估價結果:合建分售配比例分別為建方:
64.53%
、地主:
35.47%.

6.不動產估價師姓名:

謝典璟

7.不動產估價師開業證書字號:

(99)北市估字第00149號

8.取得之具體目的:

為規劃公司中長期營收，進行合建開發。

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年03月08日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年03月08日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

取得建造執照成本：新台幣31,042仟元