1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:陳乾元、李林盛、張瑞芳
4.舊任者簡歷:


陳乾元:泉晶能源材料股份有限公司
副董事長


李林盛:大眾聯合法律事務所主持律師


張瑞芳:Ph.
D.,
Biotechnology,
National
Dong
Hwa
University
5.新任者姓名:陳乾元、張瑞芳、張淑美
6.新任者簡歷:


陳乾元:泉晶能源材料股份有限公司
副董事長


張瑞芳:Ph.
D.,
Biotechnology,
National
Dong
Hwa
University


張淑美:眾碩聯合法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度營業報告書及合併財務報告案
。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉漢瀛
4.舊任者簡歷:展宇科技材料股份有限公司董事長
5.新任者姓名:劉漢瀛
6.新任者簡歷:展宇科技材料股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):



無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
每壹股配發現金股利0.5元
資本公積發放現金總額計新台幣42,464,573元
4.除權（息）交易日:113/06/12	
5.最後過戶日:113/06/13
6.停止過戶起始日期:113/06/14
7.停止過戶截止日期:113/06/18
8.除權（息）基準日:113/06/18
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/05
13.其他應敘明事項:
本公司俟後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換
或員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，
授權董事長全權處理之。

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:張清為
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經案決結果
贊成
42,908,122權
反對




64,099權
棄權

1,289,461權
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：盈餘分配每股無償配發新台幣4元，總計新台幣144,217,472元。
4.除權（息）交易日:112/06/12
5.最後過戶日:112/06/13
6.停止過戶起始日期:112/06/14
7.停止過戶截止日期:112/06/18
8.除權（息）基準日:112/06/18
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:112/07/09
13.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放至元為止(未滿一元不計)，發放處理費由股東自行負擔。
(2)本公司嗣後如因股份發生變動，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者,
授權董事會全權處理之。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營運報告及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司董事競業禁止解除案。
(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)通過本公司擬以資本公積發放現金案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


董事：劉漢瀛、趙偉君、鄭智文、李煌寶、陳宥廷
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:


發行股份總數過半數股東出席，投票表決經出席股東表決權三分之二以上之同意，


照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:


董事：劉漢瀛、趙偉君、陳宥廷
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:


(1)董事劉漢瀛：上海匯宇建築工程有限公司董事長、佛山市三水聯美化工有限


















公司董事


(2)董事趙偉君：上海匯宇建築工程有限公司董事、佛山市三水聯美化工有限公


















司董事長


(3)董事陳宥廷：佛山市三水聯美化工有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:


(1)上海匯宇建築工程有限公司：上海市浦東新區周浦鎮周祝公路45號。


(2)佛山市三水聯美化工有限公司：佛山市三水工業區大塘園32-1號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:


(1)上海匯宇建築工程有限公司：房屋建設工程施工、市政公用建設工程施工、





機電安裝建設工程施工、建築裝修裝飾建設工程施工、防腐防水建設工程施





工、體育跑道、球場、人造草皮工程施工及體育場地材料的批發。


(2)佛山市三水聯美化工有限公司：生產和銷售PU樹脂產品。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:


董事
劉漢瀛


董事
趙偉君


董事
鄭智文


董事
李煌寶


董事
陳宥廷


董事
陳子欽


獨立董事
陳乾元


獨立董事
李林盛


獨立董事
張瑞芳
4.舊任者簡歷:


劉漢瀛
展宇科技材料股份有限公司董事長


趙偉君
展宇科技材料股份有限公司董事


鄭智文
展宇科技材料股份有限公司董事


李煌寶
藝術達科技材料股份有限公司董事長


陳宥廷
展宇科技材料股份有限公司董事


陳子欽
展宇科技材料股份有限公司董事


陳乾元
泉晶能源材料股份有限公司副董事長


李林盛
大眾法律事務所主持律師


張瑞芳
Ph.
D.,
Biotechnology,
National
Dong
Hwa
University
5.新任者職稱及姓名:


董事
劉漢瀛


董事
趙偉君


董事
鄭智文


董事
李煌寶


董事
陳宥廷


董事
陳子欽


獨立董事
陳乾元


獨立董事
張瑞芳


獨立董事
張淑美
6.新任者簡歷:


劉漢瀛
展宇科技材料股份有限公司董事長


趙偉君
展宇科技材料股份有限公司董事


鄭智文
展宇科技材料股份有限公司董事


李煌寶
藝術達科技材料股份有限公司董事長


陳宥廷
展宇科技材料股份有限公司董事


陳子欽
展宇科技材料股份有限公司董事


陳乾元
泉晶能源材料股份有限公司副董事長


張瑞芳
Ph.
D.,
Biotechnology,
National
Dong
Hwa
University


張淑美
眾碩聯合法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:


董事
劉漢瀛:1,737,216股


董事
趙偉君:515,371股


董事
鄭智文:886,864股


董事
李煌寶:1,152,827股


董事
陳宥廷:1,011,401股


董事
陳子欽:54,963股


獨立董事
陳乾元:0股


獨立董事
張瑞芳:0股


獨立董事
張淑美:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/7/30~113/7/29
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(本公司設置審計委員會)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過承認本公司112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過承認本公司112年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:

各項議案票決情形，請至公開資訊觀測站/彙總報表/股東會及股利/股東會議案

決議情形查詢各項議案票決情形查詢。

1.董事會決議日期:113/05/24
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
董事鍾嘉村
董事鍾育霖
董事李宗熹
3.許可從事競業行為之項目:
董事：鍾嘉村/
東利開發有限公司
董事長
谷檸能源股份有限公司
董事長
盛大儲能科技股份有限公司
董事長
嘉源光電股份有限公司
董事長
陞陽工程股份有限公司
董事長
莫爾顧問股份有限公司
董事長
曜谷能源股份有限公司
董事長
合豐能源股份有限公司
董事長
新日泰電力股份有限公司
董事長
英光企業股份有限公司
董事長
保順能源股份有限公司
董事長
海城股份有限公司
董事長
董事：鍾育霖/
三地國際地產股份有限公司
董事長
乖乖生技股份有限公司
董事長
新日泰電力股份有限公司
董事
合豐能源股份有限公司
董事
中茂能資系統整合科技股份有限公司
董事
董事：李宗熹/
萬鴻國際企業有限公司
董事長
英光企業股份有限公司
董事
北基國際開發實業股份有限公司
董事
乖乖生技股份有限公司
董事
曜谷能源股份有限公司
董事
民間全民電視股份有限公司
常務董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經表決後，照原案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無