1.事實發生日:113/06/05
2.發生緣由:113年股東常會
(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一一二年度盈虧撥補案
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：15
時
40
分


3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F(台北市中山北路二段39巷3號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券2024年第二季產業論壇

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會日期:113/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書








































及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:擬解除現任董事及其代表人競業限制案
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、公司治理主管、發言人、代理發言人
2.發生變動日期:113/06/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務主管、公司治理主管、發言人:陳笙
管理處副總經理
代理發言人:林美玲
財務會計部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管、公司治理主管、發言人:林美玲
財務會計部經理
代理發言人:陳笙
管理處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/07/01
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事
吳啟勇
獨立董事
馮竹健
獨立董事
莊明仁
4.舊任者簡歷:
吳啟勇
盛群半導體(股)公司
董事長
馮竹健
遠見科技(股)公司
董事長
莊明仁
佳凌科技(股)公司
總經理
5.新任者姓名:
獨立董事
謝秀賢
獨立董事
吳啟勇
獨立董事
吳錦川
6.新任者簡歷:
謝秀賢
臺銀綜合證券(股)公司
董事及總經理
吳啟勇
盛群半導體(股)公司
董事長
吳錦川
致新科技(股)公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
10.新任生效日期:113/06/05
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:謝永達
4.舊任者簡歷:超豐電子(股)公司
董事長
5.新任者姓名:謝永達
6.新任者簡歷:超豐電子(股)公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會改選董事，並由第十一屆第一次董事會推選謝永達董事擔任

董事長。
9.新任生效日期:113/06/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

VisionPower
Semiconductor
Manufacturing
Company
Pte.
Ltd.
(原名為Vanguard
Power
Electronics
Singapore
Pte.
Ltd.)普通股

2.事實發生日:113/6/5~113/6/5

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易數量：
2,355,000仟股
(2)每單位價格：US$1
(3)交易總金額：US$2,355M

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人:
VisionPower
Semiconductor
Manufacturing
Company
Pte.
Ltd.
(原名為Vanguard
Power
Electronics
Singapore
Pte.
Ltd.)
(2)與公司之關係:
目前為本公司百分之百持股之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

(1)現金增資子公司
(2)前次增資日期與金額:2024/5/2;
US$42M

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件：於投審會核准後依實際資金需求三年內完成
(2)契約限制條款：其他交割條件亦須完成
(3)其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(1)決定方式：依董事會決議
(2)價格決定之參考依據：依面額認股
(3)決策單位：本公司董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)目前持有數量：2,400,000仟股
(2)金額：
US$2,400M
(3)持股比率：60%
(4)權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：99.31%
(2)占公司最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例：209.9%
(3)最近期財報中營運資金（流動資產減流動負債）數額:新台幣21,230,679仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

因應公司海外擴充產能需要

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年6月5日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年6月5日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

本公司分次增資子公司

27.資金來源:

以公司自有資金、銀行聯貸借款、貨幣市場工具或資本市場工具(包括現金增資、
發行可轉換公司債等)等方式籌措支應(依利率、貨幣、資本市場狀況調整)

28.其他敘明事項:

(1)
擬增資之子公司VisionPower
Semiconductor
Manufacturing
Company

Pte.
Ltd.
(VSMC)(原名Vanguard
Power
Electronics
Singapore
Pte.
Ltd.)
為本公司於2024/1/30新設100%持有之子公司，故截至目前為止無最近期需經會計師
查核(核閱)之財務報表。
(2)
VSMC目前仍為本公司100%持股之子公司，未來依合約架構將調整為本公司持股
60%之子公司。
(3)
本投資案將待2024/6/14股東常會通過修改「取得或處分資產處理程序」取得
經濟部投資審議司核准與交割條件均達成後，始進行投資。

1.事實發生日:113/06/05
2.公司名稱:超豐電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第十一屆第一次董事會重要決議摘要如下：

一、推選本公司第十一屆董事長。

二、委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員案。

三、本公司財務主管、公司治理主管、發言人及代理發言人異動案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:分配現金股利新台幣14,536,223元
4.除權（息）交易日:113/06/07
5.最後過戶日:113/06/11
6.停止過戶起始日期:113/06/12
7.停止過戶截止日期:113/06/12
8.除權（息）基準日:113/06/16
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為
113/06/25

1.董事會或股東會決議日期:113/06/05
2.原發放股利種類及金額:
現金股利:NT$
1,173,259,680元，每股配發現金股利NT$
12元。
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利:NT$
1,173,259,680元，每股配發現金股利
NT$11.29991481元。
4.變更原因:本公司因員工認股權執行及轉換公司債轉換，致本公司
流通在外股份總數有所變動，故發放比率隨之調整。
5.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：09
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店

4.法人說明會擇要訊息：本公司113/06/12受邀參加元大證券舉辦之「第二季投資論壇」，會中就本公司5/10法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加高盛證券舉辦之法人投資說明會，就公司營運概況向投資機構做說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。