1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十四屆董事(共7名，含獨立董事3名)。
董事當選名單：
富采投資控股(股)公司代表人：蘇峰正
周文隆
富采投資控股(股)公司代表人：李榮寰
富采投資控股(股)公司代表人：李存忠
獨立董事當選名單：
葉勝發
林宗燕
游萃蓉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)
通過修正「股東會議事規則」部分條文。
(2)
通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(3)
通過同意董事競業許可。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣132,300,000元，即每股現金股利新台幣3元。
4.除權（息）交易日:113/06/19
5.最後過戶日:113/06/20
6.停止過戶起始日期:113/06/21
7.停止過戶截止日期:113/06/25
8.除權（息）基準日:113/06/25
9.現金股利發放日期:113/07/12
10.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:NA
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/24
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
註冊資本由2,300萬美元減少為1,000萬美元，減資比率為56.52%
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低


之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:113/05/22送件，於近日收到營業執照

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:林問一
(2)獨立董事:邱顯俊
(3)獨立董事:劉坤典
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:林問一
(逢甲大學財經法律研究所副教授)
(2)獨立董事:邱顯俊
(國立中興大學機械工程學系副教授)
(3)獨立董事:劉坤典
(兆和國際法律事務所主持律師)
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:林問一
(2)獨立董事:邱顯俊
(3)獨立董事:陳秀育
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:林問一
(逢甲大學財經法律研究所副教授)
(2)獨立董事:邱顯俊
(國立中興大學機械工程學系副教授)
(3)獨立董事:陳秀育
(國立臺灣海洋大學航運管理學系教授)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


通過承認112年度盈餘分派案。






股東贊成
613,031,258權(89.64%)、反對
81,777權(0.01%)、






棄權/未投票
70,767,183權(10.35%)、無效
0權(0.00%)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


通過承認112年度營業報告書及財務報表案。






股東贊成
609,863,301權(89.18%)、反對
517,332權(0.08%)、






棄權/未投票
73,499,585權(10.74%)、無效
0權(0.00%)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:


通過本公司辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行


普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內轉換公司債，及/或發


行海外或國內轉換公司債案。






股東贊成
561,680,326權(82.13%)、反對
51,403,108權(7.52%)、






棄權/未投票
70,769,784權(10.35%)、無效
0權(0.00%)。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

吳亦圭/董事長；吳培基、畢淑蒨/董事；沈尚弘、鄭敦謙/獨立董事。
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/05/30至114/05/26任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司113年5月30日股東常會通過，在無損及

本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:吳亦圭/董事長；吳培基/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
廈門台聚貿易有限公司：吳培基/董事長；吳亦圭/董事
漳州旭騰物業有限公司：吳培基/董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廈門台聚貿易有限公司：福建省廈門市海滄區海滄大道899號泰地海西中心寫字樓
A座裙樓318-06
漳州旭騰物業有限公司：福建省漳浦縣古雷鎮油杏街525號17區5幢2單元2403室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廈門台聚貿易有限公司：化工產品銷售
漳州旭騰物業有限公司：物業管理;住房租賃;櫃台、攤位出租;非居住房地產租賃;
商業綜合體管理服務;以自有資金從事投資活動。
10.對本公司財務業務之影響程度:採權益法認列損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:

以資本公積配發現金新台幣677,646,414元(每股新台幣0.91829415元)
4.除權（息）交易日:113/06/26
5.最後過戶日:113/06/27
6.停止過戶起始日期:113/06/28
7.停止過戶截止日期:113/07/02
8.除權（息）基準日:113/07/02
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:本公司可參與權利分派之普通股為737,940,460股，

(已發行股份總數752,940,460股，扣除庫藏股15,000,000股)

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分派案。
現金股利：新台幣267,184,763元，即每股現金股利新台幣0.45元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度會計表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過董事競業許可案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
林問一
邱顯俊
洪弘祈
4.舊任者簡歷:
林問一:逢甲大學財經法律研究所副教授
邱顯俊:國立中興大學機械工程學系副教授
洪弘祈:朝陽科技大學工業工程與管理系系主任
5.新任者姓名:待近期董事會委任後另行公告。
6.新任者簡歷:待近期董事會委任後另行公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東會改選董事，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
10.新任生效日期:尚未選任，待近期董事會委任。
11.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/03

1.召開法人說明會之日期：113/06/03

2.召開法人說明會之時間：10
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所與香港上海匯豐證券共同舉辦「HSBC
x
TWSE
Taiwan
Conference
2024」，會中就公司業務狀況等說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
李美惠
郭麗珍
王子明
周吉人
4.舊任者簡歷:
李美惠/昱嘉科技股份有限公司董事長
郭麗珍/國立臺北教育大學教育經營與管理學系/文教法律研究所教授
王子明/和桐化學股份有限公司獨立董事
周吉人/上詮光纖通信股份有限公司薪委會委員
5.新任者姓名:董事會尚未委任
6.新任者簡歷:董事會尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/05~113/07/04
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳進財
4.舊任者簡歷:聯茂電子董事長、穩懋半導體董事長兼任總裁
5.新任者姓名:陳進財
6.新任者簡歷:聯茂電子董事長、穩懋半導體董事長兼任總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無