1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
核准每普通股配發現金股利新台幣0.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一一二年度營業報告及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選一席獨立董事
獨立董事當選人:蘇志正
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:雅茗天地股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度財務報告附註部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度財務報告-P66附註四
7.更正前金額/內容/頁次:
第66頁-附註四-展欣企業資源有限公司、上海仙?林餐飲管理有限公司
及宴群國際股份有限公司
因112年12月31日淨值下降而有資金貸與超限之情事，將依規定提出改善計畫。
8.更正後金額/內容/頁次:
第66頁-附註四-雅茗天地股份有限公司、上海太全貿易有限公司、
上海仙?林餐飲管理有限公司及宴群國際股份有限公司
因112年12月31日淨值下降而有資金貸與超限之情事，將依規定提出改善計畫。
9.因應措施:更正後內容重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


(1)行政院國家發展基金管理會代表人：陳(糸秀)暉


(2)董事鴻準精密工業(股)公司代表人：呂軍甫
3.許可從事競業行為之項目:


(1)行政院國家發展基金管理會代表人：陳(糸秀)暉





健亞生物科技(股)公司法人董事代表人


(2)董事鴻準精密工業(股)公司代表人：呂軍甫





睿宏醫聯(股)公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:


依公司法第209條之規定，經本公司113年股東常會通過，


在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/30

2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表

淨值百分之二十以上者:

(1)接受資金貸與之公司名稱:MAX
MOTHES
GmbH

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):754,210

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):451,880

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉資金

3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

451,880

4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

24.26

5.公司貸與他人資金之來源:

母公司

6.其他應敘明事項:

歐元匯率以34.76計算

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳曜宗董事
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司
德麥食品(新加坡)有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經全體出席股東股數，以98.16%贊成解除董事競業禁止之限制案
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳文欽董事
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司
德麥食品(新加坡)有限公司董事及總經理
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經全體出席股東股數，以98.16%贊成解除董事競業禁止之限制案
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)普通股現金股利518,733,138元(每股配發新台幣14元)
4.除權（息）交易日:113/07/16
5.最後過戶日:113/07/17
6.停止過戶起始日期:113/07/18
7.停止過戶截止日期:113/07/22
8.除權（息）基準日:113/07/22
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:113/08/08
13.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日期：113年08月08日

1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:德麥食品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
(1)通過本公司配發現金股利，訂定配息基準日
(2)通過本公司改派人員擔任德麥食品(香港)有限公司董事案
(3)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案
(4)通過第一商業銀行授信額度申請案
(5)通過中國信託商業銀行授信額度申請案
(6)通過元大商業銀行授信額度申請案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書、民國112年度合併財務報表
及民國112年度個體財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司【股東會議事規則】案。
(2)通過解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/31

1.召開法人說明會之日期：113/05/31

2.召開法人說明會之時間：15
時
10
分


3.召開法人說明會之地點：華南永昌證券安排之實體會議

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之Investor
Forum法說會，說明營運績效等。

5.其他應敘明事項：會議細節請洽華南永昌證券。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。