1.股東常會日期:113/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過112年度法定盈餘公積發放案
7.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權

1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:大立光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:Yahoo新聞
6.報導內容:大立光侵權遭訴
德商控軟體侵權求償10億，
大立光10高層遭起訴
7.發生緣由:本公司因員工軟體使用爭議遭台中地檢署依
違反著作權而起訴(含1名研發主管及其他8名員工)，
本公司代表人及前任代表人則獲不起訴處分。
8.因應措施:因本案已進入司法程序，本公司已委託律師
應訴答辯並爭取有利判決，一切靜候審理結果。
9.其他應敘明事項:本公司營運正常，對財務及業務均未造成影響。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣43,598,588元(每股配發0.72元)
4.除權（息）交易日:113/06/06
5.最後過戶日:113/06/10
6.停止過戶起始日期:113/06/11
7.停止過戶截止日期:113/06/15
8.除權（息）基準日:113/06/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:

(1)配發現金股利每股配發0.72元，現金發放計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿1元




之畸零款合計數，授權董事長洽特定人調整之，匯費及支票處理費(含郵資)由股東




自行負擔。

(2)上述最後過戶日113/06/10因適逢例假日，現場過戶請提前至113/06/07辦理。

(3)現金股利發放日：預定為113年6月27日，本日期如因主管機關或其他相關作業程序




而需調整展延時，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:路易莎職人咖啡股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益
為最高原則前提下，自行撤回股票上櫃申請案件
6.因應措施:於適當時機再重新提出申請
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司所有營運活動均照常
進行，財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/29

1.召開法人說明會之日期：113/05/29

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北市忠孝東路二段95號13號(兆豐證券總公司)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會，會中公布本公司2024年第一季營運成果

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案，配發股東


















現金股利共計43,598,588元，每股配發0.72元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及








































財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/05/29

1.召開法人說明會之日期：113/05/29

2.召開法人說明會之時間：15
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：地點:台新證券大樓13樓會議室

地址:台北市中山區建國北路一段96號13樓

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:關欣
4.舊任者簡歷:采鈺科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:關欣
6.新任者簡歷:采鈺科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/05/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新竹市光復路二段二巷47號一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一二年度營業決算報告。
(二)審計委員會審查報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國一一二年度之營業報告書及財務報表。
(二)承認民國一一二年度虧損撥補之議案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(修正新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:選舉第十一屆董事
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國113年5月28日至113年6月24日止
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

1.發生變動日期:113/05/22
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：黃慧珠
獨立董事：張秉衡
獨立董事：張美玲
獨立董事：林翰飛
4.舊任者簡歷:
獨立董事：黃慧珠；鼎固控股有限公司獨立董事
獨立董事：張秉衡；聯發科技(股)公司獨立董事
獨立董事：張美玲；采鈺科技(股)公司獨立董事
獨立董事：林翰飛；易威生醫科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事：黃慧珠
獨立董事：張秉衡
獨立董事：張美玲
獨立董事：林翰飛
6.新任者簡歷:
獨立董事：黃慧珠；鼎固控股有限公司獨立董事
獨立董事：張秉衡；聯發科技(股)公司獨立董事
獨立董事：張美玲；采鈺科技(股)公司獨立董事
獨立董事：林翰飛；易威生醫科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/03/04~113/03/03
10.新任生效日期:113/05/22
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：黃慧珠
獨立董事：張秉衡
獨立董事：張美玲
獨立董事：林翰飛
4.舊任者簡歷:
獨立董事：黃慧珠；鼎固控股有限公司獨立董事
獨立董事：張秉衡；聯發科技(股)公司獨立董事
獨立董事：張美玲；采鈺科技(股)公司獨立董事
獨立董事：林翰飛；易威生醫科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事：黃慧珠
獨立董事：張秉衡
獨立董事：張美玲
獨立董事：林翰飛
6.新任者簡歷:
獨立董事：黃慧珠；鼎固控股有限公司獨立董事
獨立董事：張秉衡；聯發科技(股)公司獨立董事
獨立董事：張美玲；采鈺科技(股)公司獨立董事
獨立董事：林翰飛；易威生醫科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/03/04~113/03/03
10.新任生效日期:113/05/22
11.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/22
2.審計委員會通過日期:113/05/22
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):43,887,078
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):89,205,467
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損)
(仟元):34,999,351
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):30,436,225
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):30,407,666
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.34
10.期末總資產(仟元):11,526,385,664
11.期末總負債(仟元):10,615,843,728
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):896,450,465
13.其他應敘明事項:無